国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013040059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G GERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591- 2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 我们接受国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了国义招标股份有限公司2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23013040039号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,国义招标公司编制了本专项说明所附的国义招标股份有 限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 关于国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明 华兴专字[2024]23013040059号 国义 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-027 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事贺春海、 独立董事朱为缮、非独立董事郑建华，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事贺春海担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公 ...

国义招标股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-030 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评级报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-010 关于提前披露 2023 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 原定于 2024 年 3 月 29 日披露《2023 年年度报告》，现因公司年度报告编制工作已完 成，为确保信息披露的及时性，经公司研究决定，将《2023 年年度 报告》披露时间提前至 2024 年 3 月 12 日。 特此公告。 国义招标股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 国义招标股份有限公司 ...

新产品和新技术研发 - 国义招标全资子公司国义科技获《高新技术企业证书》，编号GR202344003608，有效期三年[1] - 国义科技首次被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 国义科技2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

2024 年 2 月 29 日 1 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"）全资子公司广东国义信息 科技有限公司（以下简称"国义科技"） 近日收到由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号: GR202344003608，有效期三年。 国义科技是首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得 税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国家相关税收政策规定，国 义科技自通过高新技术企业认定后三年内（即 2023 年、2024 年、2025 年）享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 国义招标股份有限公司 董事会 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-009 国义招标股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-008 国义招标股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，营业收入同比增长 10.48%，主要原因是： （1）公司采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项 目的招标工作，使得相关收入同比增长较大； 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 242,336,511.41 | 219,353,377.34 | 10.48% | | 归属于上市公司 | 63,025,534.26 | 66,203,011.51 | -4.80% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 59,199,007.97 | 58,599,897.67 | 1.02% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | ...

国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0022 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-006 国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-006 国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. ...