本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-203 国义招标股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,329,100 股，占公司有表决权股份总数的 49.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,477,100 股，占公司有表决权股份总数的 7.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

重组问询进展 - 公司于2023年9月18日收到北交所第二轮《重组问询函》[2] - 原要求10月9日前提交说明材料并披露[2] - 首次申请延期至11月6日回复[3] - 再次申请延期至11月20日前提交回复[3]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-202 鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整， 特向北京证券交易所申请本次问询函回复延期至 2023 年 11 月 20 日前提交。 关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于 ...

人员变动 - 2023年10月30日董事罗岑因个人原因辞职，当日生效[3] - 罗岑持股0股，占股本0%[3] 影响说明 - 辞职未使董监成员人数低于法定最低要求[4] - 罗岑辞职对公司生产经营无不利影响[4]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-201 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 罗岑先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对罗 岑先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 罗岑先生的《辞职报告》 国义招标股份有限公司 董事会 （二）辞职原因 罗岑先生因个人原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到董事罗岑先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 30 日起辞职 ...

制度与议案 - 2023年10月30日公司董事会审议通过修订完善内部控制制度议案，待股东大会审议[2] 公积金与利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[6] 重大投资与分红政策 - 未来十二个月内对外投资等交易支出满足条件属重大投资或现金支出[9] - 满足条件时现金分红不少于当年可供分配利润10%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[9] 分红比例与决策流程 - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[10][11] - 利润分配政策制订和修改需股东大会二分之一以上表决权通过[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成派发[17]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-197 国义招标股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《内部 审计制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制 ...

一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《提名 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-193 国义招标股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立公司董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 并向董事会提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-194 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《薪酬 与考核委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议的 专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 ...

国义招标股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第 五届董事会第三十次会议，第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股 发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每 股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民 ...