国义招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-198 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《独立 董事专门会议工作制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司独立董 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-191 国义招标股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《累积 投票制实施细则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范国义招标股份有限公司（以 下简称"公司"）选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》 及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本实施 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-189 国义招标股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《募集 资金管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 部门规章、业务规则和《国义招标股份有限公司章程》（以下简称 ...

制度审议 - 2023年10月30日公司董事会审议通过修订完善内部控制制度议案[2] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，由提名选举产生[7] - 董事长等可要求召开会议，会议提前3日通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过有效[15] - 定期和临时会议表决方式为举手，通讯表决为签字[17] 议事规则 - 会议记录和档案分别由工作人员和秘书负责保存[19] - 未尽事宜依相关规定执行，相悖时以后者为准[21] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[21]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-184 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司对外担保管理制度 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《对外 担保管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司对外担保管理制度 子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外 提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保应遵循如下原则： 第一章 总则 （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； 第一条 为了规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产 ...

一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《承诺 管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司")股东、实际控制 人、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承诺人"）及公司承诺管 理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-186 国义招标股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

制度审议 - 2023年10月30日公司董事会审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万（除担保）经董事会审议披露[14] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）经董事会审议披露[14] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保）经证券服务机构发表意见后提交股东大会审议[14] 报告有效期 - 经审计财务报告截止日距使用日不超六个月，评估报告评估基准日距使用日不超一年[15] 关联交易预计 - 公司可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额并提交审议，超预计金额需再审议披露[16] 表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，未主动回避其他股东有权要求回避[19] - 股东大会关联交易决议须由出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 违规处理 - 董事会违反关联交易制度，监事会责成改正，造成损失责任董事赔偿，情节严重提请罢免[23] - 高级管理人员违反关联交易制度，董事会、监事会责成改正，造成损失赔偿，情节严重董事会罢免[23] - 董事、监事和高级管理人员关联交易弄虚作假、营私舞弊，股东大会或董事会罢免职务，造成损失追究法律责任[23] 制度生效 - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，由股东大会授权董事会负责解释[26] 术语说明 - 制度所称“以上”“以下”“以内”含本数，“低于”“超过”“过”不含本数[25]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-183 国义招标股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《国义 招标股份有限公司董事会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中至少有 3 名独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人，不设副董事长。公司董事、董事长 的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及公司章程相关规定。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-176 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-177）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-182 国义招标股份有限公司股东大会制度 国义招标股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份 ...