会议信息 - 2024年第一次临时股东大会2月1日召开，1月17日发布通知[4] - 现场会议2月1日15:30在深圳光明区召开，网络投票1月31日15:00 - 2月1日15:00[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表29,349,481股，占比61.81%[12] - 中小投资者代表300,000股，占比0.63%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均为100%，所有议案获有效表决权通过[20][22][23][26][27]

人事变动 - 2024年2月1日公司选举肖文松为第四届监事会主席[2] - 肖文松任职至第四届监事会任期届满，持有公司0.8%股份[2] 选举情况 - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 合规说明 - 任命符合规定，无兼任等不合规情形，不影响经营[4][5] 备查文件 - 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》[6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2月1日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股29,349,481股，占比61.81%[3] - 网络投票股东2人，持股3,888,981股，占比8.19%[3] 议案表决 - 补选董事、监事及配套工程合同等议案同意股数29,349,481股，占比100%[5][7] - 子公司变更议案同意股数29,349,481股，占比100%[10] 业务动态 - 签订鑫汇科生产研发基地配套工程合同，金额53,517,197.94元[7] - 部分子公司变更为孙公司，涉及51%股权[9] 人事变动 - 张勇涛、谢荣华2月1日离职，刘剑、阙利娟同日任职[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年2月1日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案情况 - 补选刘剑为第四届董事会相关委员会委员[6] - 补选议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 补选议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 公司于2024年2月1日召开第四届董事会第十次会议[3] 人员补选 - 补选刘剑为公司第四届董事会战略、薪酬与考核委员会委员[2] 委员会构成 - 各委员会委员及主任委员确定[2][5] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 公告信息 - 公告日期为2024年2月2日，备查文件为会议决议[6][7]

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00002 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2024年2月1日(星期四)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师 (以下简称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 补选后的各专门委员会委员及主任委员如下： 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补 选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 三、本次补选事项对公司的影响 本次补选公司第四届董事会专门委员会委员符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。 1、 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,888,981 股，占公司 ...

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-013 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 因谢荣华先生辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，为确保公司监 事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以通讯方式发出 公司第四届监事会主席，任期自本次监事 ...