关于将部分子公司变更为孙公司的公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-008 深圳市鑫汇科股份有限公司 四、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、本次变更事项对公司的影响 本次变更事项符合公司经营发展需要，有助于理顺业务架构和管理关系。本 次变更事项不改变公司的合并报表范围，不会对公司的未来财务状况和经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，将有 利于公司发展战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。 为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科 股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔技术发 展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科 技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-003 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事张勇涛因外地出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的 正常运作，根据《公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-006 （二）任命原因 深圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，提名阙利娟女士 为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监 事会任期届满时止。 提名阙利娟女士为公司监事，任职期限股东大会审议通过之日起至公司第四届监事 会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次补选公司第四届监事会监事符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-005 深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名刘剑先生为 公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满时止。 总裁、财务总监、董事会秘书。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次补选公司第四届董事会董事符合《公司法》《北京 ...

（一） 基本情况 鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用 需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、 给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科 电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）拟与甘肃第四建设集团 有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准施工合同- 鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建 负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于签 订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》，该议案表决情况为：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-007 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入同比下降7.51% [3] - 归母净利润同比增长18.09% [3] - 扣非归母净利润同比下降13.96% [3] - 毛利率下降主要由于产品销售结构改变，智能控制器和整机产品销售占比上升 [5] 业务影响 - 公司因搬迁导致资产损失和重新投入成本，部分员工流失，客户订单受影响 [3] - 搬迁优化生产制造布局，长远对公司发展有利 [3] - 公司业务收入存在季节性，第四季度相对较旺 [3] 产品与技术 - 主营业务为智能控制技术应用产品的研发、生产和销售，以及家用电器领域的半导体元件分销 [3] - 公司探索以智能控制芯片技术优势向智能控制器、创新电器及其核心模组业务延伸 [3] - 在电磁感应加热技术领域具有优势，与美的、苏泊尔等知名家电品牌合作 [3] - 公司是国家级高新技术企业、专精特新"小巨人"企业，电磁感应加热技术处于行业领先水平 [5] 市场拓展 - 海外市场开拓良好，尤其在印度及东南亚市场取得一定成果 [3] - 公司持续积极推进海外市场拓展 [3] 投资与战略 - 2023年投资新设或对外并购多家公司，以战略投资促进发展 [3] - 投资项目进展良好，将逐步发挥协同效应，对业绩产生积极影响 [3] 行业地位 - 公司是家用电器智能控制技术研发及产品创新的国家高新技术企业 [5] - 2012年电磁感应加热技术创新方案芯片被认定为"深圳市自主创新产品" [5] - 2013年组织制订《一体式电磁加热控制器》国家行业标准 [5] - 2018年被认定为"广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心" [5]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-002 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年前三季度经营情况？ 回答：公司 2023 年前三季度营业收入同比下降 7.51%，归母净利润同比增 长 18.09%，扣非归母净利润同比下降 13.96%，具体可详见公司披露的三季报。 前三季度因公司原租赁的总部办公研发及生产场所进行土地整备需配合政 府进行搬迁，对业绩造成了一定影响，搬迁导致了公司一定的资产损失和重新投 入成本，并导致了部分员工流失，以及搬迁过程中客户订单受到影响。但从长远 看，公司搬迁优化生产制造布局后对公司发展有利。 问题 2：公司业务收入是否具有季节性，造成季节性的主要原因？ 回答：会 ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市投控东海中 | 上市前持 | | | | | | 小微创业投资企业 | 股 | 5%以上 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | （有限合伙） | 股东 | | | | | 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-001 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股 份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 持比例 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-001 上市前持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股 份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市投控东海中 | 上市前持 | | | | | | 小微创业投资企业 | 股 | 5%以上 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | （有限合伙） | 股东 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 持比例 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 873001 | 纬达光电 | 42568285.0 | 52235.02 | 达到41.01% | | 2023-12- | | | | | | | | 837212 | 智新电子 | 12092206.0 | 14348.7 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 10598555.0 | 25175.13 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 873001 | 纬达光电 | 16034508.0 | 22154.43 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 833509 | 同惠电子 | 8672708 | 9871.93 | 当日收盘价涨幅达到2 ...