| | 公告日期 2023-12-29 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鑫汇科(831167) 连续竞价 5524894 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 10725.23 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3579224.26 | 465730.61 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3267145.2 | 1416368.21 | | 买3 | 安信证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | | | 2470424.24 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | 1947117.48 | 50311 | | 买5 | 恒泰证券股份有限公司包头高新区证券营业部 | | | 1894514.65 | 0 | | 卖1 | 甬兴证券 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-122 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于 2023 年 12 月 27 日与甘肃第 四建设集团有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准 施工合同》，甘肃四建负责鑫汇科生产研发基地建设项目的总承包施工，合同金 额为 195,327,222.69 元。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 投资鑫汇科生产研发基地建设项目的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案于 2023 年 6 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次签订合同为该投资项目范围内的具体实施。 二、 合同对手方情况 企业名称：甘肃第四建设集团有限 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-122 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于 2023 年 12 月 27 日与甘肃第 四建设集团有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准 施工合同》，甘肃四建负责鑫汇科生产研发基地建设项目的总承包施工，合同金 额为 195,327,222.69 元。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 投资鑫汇科生产研发基地建设项目的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案于 2023 年 6 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次签订合同为该投资项目范围内的具体实施。 实缴资本：2 亿元人民币 成立日期 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-121 深圳市鑫汇科股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | 注册资本：人民币 4,998.2941 万元 第五条 公司为永久存续的 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-120 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00001 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司股东大 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-120 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400,000 股，占公司有表决权 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00001 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规及公司的要求，仅对公司本次 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定， 出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否 合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或 数据的真实性及准 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-121 深圳市鑫汇科股份有限公司 章程 | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 ...

安信证券股份有限公司 | | | | （2023）年初 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年发 | 至披露日与关 | 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生 | 额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料 | 采购经营所需商品，接 | | | 新 增 关 联 方 及 | | | 受加工、运输、管理咨 | 8,000,000.00 | 199,642.50 | | | 和动力、接受劳务 | | | | 其关联交易 | | | 询服务等 | | | | | 销售产品、商品、 | 销售芯片、智能控制 | 125,000,000.00 | 982,550.14 | 新 增 关 联 方 及 | | 提供劳务 | 器、电器、模具等产品 | | | 其关联交易 | | 委托关联方销售 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | 接受关联方委托 | | | | | | 代为销售其产品、 | - | - | - | - | | 商品 ...