一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-095 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以通讯方式发出 器（上海）有限公司（以下简称"米技炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元 人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的股权，纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于 ...

王俊为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18.00%股权（鑫汇科电器本次股权受 让完成后），同时，王俊为望虎智能科技（上海）有限公司（以下简称"望虎智 能"）的实际控制人，根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司将 米技炫尚的关联方望虎智能认定为公司关联方。因业务发展需要，公司将对新增 关联方日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金额与上年 | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 实际发生金 | | 别 | | | 金额 | 生金额 | 发生金额 | 生金额 | 额差异较大 | | | | | | | | | 的原因（如 | | | | | | | | | 有） | 1 安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司新增 2023 年日常性关联交 易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-097 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 ...

购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-096 深圳市鑫汇科股份有限公司 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快发展创新家电业务， 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电器（上海）有限公司（以下简称"米技 炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的 股权，纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万元，净资产为 -684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万元，净利润-897.71 万元。 根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（深中洲评 字（2023）第 2-063 号），评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别 进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论，鑫能电器于评估基 准日（2023 年 8 月 31 日）股东全部股权价值为人民币 5,632.00 万元。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函【2023】第 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函【2023】第 017 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询函所 列问题进行了认真分析及核查，现就问询函所列问题回复如下： 2023 年 11 月 6 日，公司披露对外投资公告，拟通过全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以现金增资的方式投资中山市 鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"或"标的公司"），本次拟投资金 额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万元，净资产为 - ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 14 | 831167 | 鑫汇科 | 6.49 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 14 | 837344 | 三元基因 | 10.85 | 355444 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 14 | 836826 | 盖世食品 | 5.35 | 500000 | 司青岛大崂路证券营 | 司广州新港东路营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中信建 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-092 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年11月13日收到副总裁山江林先生递交的辞职报告，自2023 年 11 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 山江林先生因个人原因辞去副总裁职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 山江林先生辞职后不再担任公司职务，其所负责的工作将平稳交接，不会对公司生 产经营产生重大不利影响。公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-092 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年11月13日收到副总裁山江林先生递交的辞职报告，自2023 年 11 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 山江林先生因个人原因辞去副总裁职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 山江林先生辞职后不再担任公司职务，其所负责的工作将平稳交接，不会对公司生 产经营产生重大不利影响。公 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万 元，净资产为-684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万 元，净利润-897.71 万元。根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公 司出具的《资产评估报告》（深中洲评字（2023）第 2-063 号），评 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-091 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（鑫汇科）董事会： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫 汇科股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 017 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 2023 年 11 月 6 日，你公司披露对外投资公告，拟通过全资子公 司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科 ...