关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询函 问询函【2023】第 017 号 深圳市鑫汇科股份有限公司（鑫汇科）董事会： 2023 年 11 月 6 日，你公司披露对外投资公告，拟通过全资子公 司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以 现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能 电器"），本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得 鑫能电器 35.00%的股权。 截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万 元，净资产为-684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万 元，净利润-897.71 万元。根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公 司出具的《资产评估报告》（深中洲评字（2023）第 2-063 号）， 评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分 析最终选取收益法评估结果作为评估结论，鑫能电器于评估基准日 （2023 年 8 月 31 日）股东全部股权价值为人民币 5,632.00 万 元。 请你公司： （2）说明两种评估方法的结果及最终选用收益法评估结果的原 因及合理性；请 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫 汇科股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 017 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 深圳市鑫汇科股份有限公司（鑫汇科）董事会： 2023 年 11 月 6 日，你公司披露对外投资公告，拟通过全资子公 司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以 现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能 电器"），本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫 能电器 35.00%的股权。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-091 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析 最终选取收益法评估结果作为评估结论，鑫能电器于评估基准日 （2023 年 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事谢荣华因出差外地以通讯方式参与表决。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-089 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）， 本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-090）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-088 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 公司为加快业务发展，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司 以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）， 本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 具体内容详见公司于同日在北 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-090 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快业务发展，拟通过 全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以现 金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"），本次 拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一 个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业 收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。 公司本次拟投资金额为 2, ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-089 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）， 本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-090）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事谢荣华因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司为加快业务发展，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司 1.会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-088 深圳市鑫汇科股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事潘秀玲、钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 公司为加快业务发展，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司 以现金增资的方式投 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-090 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快业务发展，拟通过 全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以现 金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"），本次 拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-086 深圳市鑫汇科股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日于北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 （www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-087） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-085 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司 ...