证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-068 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整剩余应回购股 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-067 二、本次工商变更登记情况 2023 年 7 月 18 日，公司完成工商变更登记及公司章程备案等工作，并取得 深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司住所由 "深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼"变更为"深圳 市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层"，除住 所变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司营业执照》 深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因公司搬迁需变更注册地址，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-066 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,949,748 股，占公司有表决权股份总数的 62.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,329,481 股，占公司有表决权股份总数的 9.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220368-00009 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 7 月 17 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、郑珠玲 律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在 回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.76 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-064 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于签订《清租协议》并搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因深圳市光明区构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的 "平方公里级"半导体新型产业社区，需对白花片区连片产业用地进行土地整 备，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）所租赁总部办公研发及生 产场所地址位于上述白花项目规划区域之中，故公司需要配合政府部门进行搬 迁。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站披 露的《关于收到产业用地土地整备项目通知的公告》（公告编号：2023-008）。 公司与展辰新材料集团股份有限公司、深圳市光明区光明街道办事处、深 圳市深业明瑞投资有限公司协商一致，四方就清租搬迁相关事宜共同签订《清 租协议》。 本次签署的协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组。 二、协议主要内容 （一）签署协议四方名 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-063 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 本次拟回购股份数量不少于 1,500,000 股，不超过 2,500,000 股，占公司目前总 股本的比例为 3.00%-5.00%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资 金总额区间为 2,400.00 万-4,000.00 万，资金来源为自有资金。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-061 深圳市鑫汇科股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 41 | | 第六章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-062 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-060 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因深圳市光明区构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的"平 方公里级"半导体新型产业社区，开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备 项目（以下简称"白花项目"），公司租赁的总部办公研发及生产场所地址"深圳 市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号"位于上述白花项目规划区域之中， 故公司需要配合政府进行搬迁。 目前公司总部已选定新的办公地址"深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大 道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层"，现需根据法律规定变更注册地址，并针 对前述变化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...