证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-059 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以通讯方式发出 因深圳市光明区构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的 "平方公里级"半导体新型产业社区，开展光明街道白花片区连片产业用地土 地整备项目（以下简称"白花项目"），公司租赁的总部办公研发及生产 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-058 深圳市鑫汇科股份有限公司 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （三）回购 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 。北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京德恒（深圳）穆师事务所 法律意见 德恒 06G20220368-00008 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2023年 6 月 2 目 (星期五) 召开。北京德恒 〈深圳〉律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、方艳律 师(以下简称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-054 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事肖文松因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，选举谢荣华 先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-053 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 二、《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见 我们认为： 公司董事会对公司副总裁聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和 《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任 职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我 们同意聘任刘剑先生、山江林先生、陈劲锋先生和邓宏华先生为公司副总裁。 综上，我们一致同意《关于聘任公司副总裁的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开了 第四届董事会第一次会议。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-057 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司制定高级管理人员的薪酬方案，具体方案情况如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，适用期限与第四 届董事会任期相同，期间如有新的高级管理人员薪酬方案通过则自动失效。 （二）基本薪酬 公司高级管理人员基本薪酬主要体现其岗位价值，结合教育背景、从业经验、 工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标评定，具体根据其在公司担任的管理 职务或岗位，由其汇报上级按对应的公司职务序列薪级标准确定岗位工资，按月 发放。 高级管理人员同时兼任多项管理职务或岗位的，岗位工资按最高职级领取。 （三）绩效薪酬 公司高级管理人员绩效薪酬主要体现其绩效表现，根据公司年度经营业绩情 况及对高级管理人员的绩效考核评价确定 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-055 深圳市鑫汇科股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过： 选举蔡金铸先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 12,370,000 股，占公司股本的 24.75%，不是失信联合惩戒对象。 选举丘守庆先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过： 选举谢荣华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,112,175 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-052 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出， 因 2023年6月2日公司2023年第一次临时股东大会选举出第四届董事会成员， 为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董事会成 立后立即召开第四届董事会第一次会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明并得到与会董事一致同意。 5.会议主持人：全体董事共同推举蔡金铸先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-056 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 各董事会专门委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下： （一）战略委员会：蔡金铸、丘守庆、张勇涛，其中蔡金铸为主任委员； （二）审计委员会：钟宇、潘秀玲、蔡金铸，其中钟宇为主任委员； （三）提名委员会：潘秀玲、钟宇、丘守庆，其中潘秀玲为主任委员； （四）薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、张勇涛，其中潘秀玲为主任委员。 上述董事会专门委员会委员的任期自公司 2023 年 6 月 3 日起三年。 特此公告。 深圳市鑫汇科股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会议事 规则》，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员 的议案》。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-051 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 31,155,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,769,058 股，占公司有表决权股份总数的 9.54%。 （三）公司董事、监事、高 ...