证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 1 日 15:00—2023 年 6 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钟宇，已充分了解并同意由提名人深圳市鑫汇科股份有限公司董事会提 名为深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市鑫汇科股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-036 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市鑫汇科股份有限公司董事会，现提名潘秀玲女士、钟宇先生为 深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与深圳市鑫汇科股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （二）《公务员法》的相关规定； （三 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-044 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。 因公司于 2023 年 3 月 30 日将持有的控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司（现已 更名为"深圳壹磁智控有限公司"，以下简称"壹磁智控"）55%股权全部转让予深圳壹 卡科技有限公司, 根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司在与壹磁智控 控股关系结束后的 12 个月内仍将其认定为公司关联方，因业务发展需要，本次需新增 预计日 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-028 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)或中证网 （https://www.cs.com.cn）参与。 三、 参加人员 公司董事长：蔡金铸 公司副董事长、总经理：丘守庆 公司财务总监、董事会秘书：刘剑 公司保荐代表人：胡家彬、吴中华 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （一）全景网（https://ir.p5w.net/zj/） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 19 日前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在业 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-028 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《深圳市鑫汇科股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019），为方便广大投资者更 深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-029 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在 回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-027 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.76 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-026 深圳市鑫汇科股份有限公司 （一）基本情况 佛山市顺德区公共资源交易中心受佛山市自然资源局顺德分局的委托，于 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日通过佛山市建设用地使用权和矿业权网 上交易系统组织了 TD2023(SD)WG0015 地块的国有建设用地使用权网上挂牌 出让活动。在这次活动中，深圳市鑫汇科股份有限公司全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）竞得了该地块的国有建设 用地使用权。 2023 年 4 月 28 日，佛山市顺德区公共资源交易中心与鑫汇科电器签署了 《网上挂牌交易成交确认书》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的 相关规定，公司本次购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-025 根据深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，公司 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 使用自有资金与杨文举（自然人）、王文强（自然人）共同投资设立控股孙公司 广东深芏技术开发有限公司（以下简称"广东深芏"），主要经营家用电器材料创 新及其应用开发业务。广东深芏拟注册资本 500 万元，其中公司占 55%，杨文举 和王文强分别占 35%和 10%，各方均以货币出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司 拟对外投资设立控股孙公司的公告 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资 ...