证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-033 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张虹艺女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法 律规范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，拟选举张虹艺女 士为公司第四届监事会职工代表监事，张虹艺女士将与公司 2023 年第一次临时 股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-040 三、向银行申请授信额度的必要性及对公司的影响 本次向银行申请授信额度是基于公司生产经营和业务发展的正常需要，将对 公司日常生产经营和建设项目实施产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综 合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。公司可 根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额度为准。 在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资产为相关 授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 11 日，深圳市鑫汇科股份有限公司发行普通股 700.00 万股，发 行方式为直接定价发行，发行价格为 15.21 元/股，募集资金总额为 106,470,000.00 元，实际募集资金净额为 87,205,566.04 元。到账时间为 2022 年 5 月 16 日，经 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以"中名国成增验字[2022]第 0005 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

安信证券股份有限公司 | | 向壹磁智控销 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售芯片等产品、 | | | | | | | | | | 提供服务等 | | | | | | | | | 委托关联人 | | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | | 品 | | | | | | | | | | 接受关联人 | | | | | | | | | | 委托代为销 | | | | | | | | | | 售其产品、商 | | | | | | | | | | 品 | | | | | | | | | | 其他 | 子公司租赁关 | | 2,500,000.00 | 572,876.26 | | 2,500,000.00 | 1,942,532.84 | | | | 联方厂房 | | | | | | | | | 合计 | | - | 3,500,000.00 | 696,655.59 | 6,500,000.00 | 10,000,000.00 | 2,087,933.1 ...

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。截至 2022 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到 账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字 【2022】第 0005 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和存储情况 安信证券股份有限公司关于 深圳市鑫汇科股份有限公司变更募集资金用途 的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-037 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘秀玲，已充分了解并同意由提名人深圳市鑫汇科股份有限公司董事会 提名为深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市鑫汇科股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-035 深圳市鑫汇科股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 提名谢荣华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,112,175 股，占公司股本的 2.2251%，不是失信联合惩戒对象。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 提名肖文松先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.8003%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于投资鑫汇科生产研发基地建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司实际情况和未来业务发展需要，公司全资子公司鑫汇科电器集团 （广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）在佛山市顺德区国有建设用地使 用权网上挂牌出让活动中竞得 TD2023(SD)WG0015 地块的国有建设用地使用 权，该地块面积为 33,344.49 平方米。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份 有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号 2023-026）。 公司拟利用该地块开展鑫汇科生产研发基地建设项目,项目规划建筑面积约 11.35 万平方米（实际以政府部门审批为准），预计项目建设总投资约人民币 2 亿 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-031 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在 损害公司及股东利益的情形。经资格审查，此次非独立董事候选人均不属于失信 联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。 的事前认可意见及独立意见 我们同意提名蔡金铸先生、丘守庆先生、张勇涛先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人并提请股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十九次会议。依据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《 ...

提名蔡金铸先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,370,000 股，占公司股本的 24.75%，不是失信联合惩戒对象。 提名丘守庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-034 深圳市鑫汇科股份有限公司董事换届公告 提名张勇涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...