证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-013 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以企信及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定， 公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于 ...

1、公司各项内部制度的建设情况 经查阅公司的章程、各类制度等文件，截至本报告出具日，公司已按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等业务规则完 善《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），建立了股东 大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、监事会议事规则、 独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、 利润分配管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、募集资金管理制度、 信息披露管理制度、内幕信息及知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度、 董事会秘书工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内部审计制度、防 范控股股东及其他关联方占用公司资金制度、投资者关系管理档案制度和信息披 露暂缓与豁免管理制度等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情 形，公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。 2、公司未建立制度的具体情况及规范情况 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-015 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情 况，公司监事会编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以企信及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-024 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股 东只能选择现场、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复表决的，以第 一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计550,524,316.47元，较上年期末减少1.01%；归属于上市公司股东的净资产259,510,856.82元，较上年期末增加0.25%[12] - 2023年1 - 3月营业收入145,978,447.98元，较上年同期减少3.04%；归属于上市公司股东的净利润4,063,741.28元，较上年同期增加52.18%[12] - 2023年1 - 3月营业利润较上年同期增加104.56万元，同比上升37.48%；利润总额增加145.92万元，同比上升60.23%；净利润增加153.75万元，同比上升72.38%[19] - 2023年1 - 3月其他收益较上年同期增加23.30万元，同比增加53.99%，因取得出口信用保险保费资助[19] - 2023年1 - 3月投资收益较上年同期增加54.15万元，同比增加575.90%，因转让子公司股权形成投资收益[20] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加549.92万元，因本期存货余额下降[25] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,200.69万元，因购买理财产品、对外投资及购买设备支出增加[25] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,409.30万元，因公司通过金融机构贷款增加[25] - 2023年3月31日，公司流动资产合计44274.97万元，2022年12月31日为44584.94万元[50] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计10777.47万元，2022年12月31日为11028.02万元[51] - 2023年3月31日，公司资产总计55052.43万元，2022年12月31日为55612.96万元[51] - 2023年3月31日，公司流动负债合计23924.20万元，2022年12月31日为23918.69万元[51] - 2023年3月31日，公司非流动负债中长期借款为252万元，2022年12月31日为258万元[51] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计550,524,316.47元，较2022年12月31日的556,129,552.86元有所下降[52] - 2023年1 - 3月营业总收入145,978,447.98元，较2022年1 - 3月的150,558,992.81元下降约3.04%[58] - 2023年1 - 3月营业总成本143,029,430.24元，较2022年1 - 3月的148,971,167.61元下降约3.99%[58] - 2023年1 - 3月营业利润3,835,421.19元，较2022年1 - 3月的2,789,779.97元增长约37.48%[59] - 2023年1 - 3月利润总额3,882,120.33元，较2022年1 - 3月的2,422,886.65元增长约60.22%[59] - 2023年1 - 3月净利润3,661,496.56元，较2022年1 - 3月的2,124,030.09元增长约72.39%[59] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为4,063,741.28元，2022年为2,670,336.02元[60] - 基本每股收益2023年为0.08元/股，2022年为0.06元/股[60] - 2023年1 - 3月营业收入为115,972,834.21元，2022年1 - 3月为109,681,164.10元[62] - 2023年1 - 3月营业利润为4,784,769.75元，2022年1 - 3月为2,410,167.39元[63] - 2023年1 - 3月净利润为4,604,454.34元，2022年1 - 3月为2,137,543.94元[63] - 2023年1 - 3月母公司基本每股收益为0.09元/股，2022年1 - 3月为0.05元/股[64] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为116,954,882.95元，2022年1 - 3月为146,870,573.03元[65] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为121,036,849.65元，2022年1 - 3月为150,521,477.42元[65] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为116,734,333.45元，2022年1 - 3月为151,718,137.79元[65] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4,302,516.20元，2022年1 - 3月为 - 1,196,660.37元[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为-271.95万美元，2022年为9.40万美元[66] - 2023年投资活动现金流出小计为2112.75万美元，2022年为193.41万美元[66] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-2384.70万美元，2022年为-184.00万美元[66] - 2023年筹资活动现金流入小计为5436.44万美元，2022年无相关数据[66] - 2023年筹资活动现金流出小计为4064.60万美元，2022年为1037.46万美元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1371.84万美元，2022年为-1037.46万美元[66] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为12044.87万美元，2022年为12735.02万美元[67] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计为11240.82万美元，2022年为13089.16万美元[68] - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为804.05万美元，2022年为-354.14万美元[68] - 2023年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为-1449.60万美元，2022年为-1426.92万美元[68] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末其他应收款余额较上年期末增加279.39万元，增幅67.91%，因转让子公司股权形成应收款项[13] - 报告期末预付账款余额较上年期末增加169.31万元，增幅17.10%，因原材料涨价提前预订预付货款[14] - 报告期末，货币资金质押1250.62万元，占总资产2.25%；应收票据质押2733.96万元，占4.92%；应收款项质押873.90万元，占1.57%；总计质押4858.48万元，占8.74%[44][45] 公司股权结构相关情况 - 公司总股本为49,982,941股，无限售股份20,212,293股占比40.44%，有限售股份29,770,648股占比59.56%[30] - 公司普通股股东人数为10,771人[30] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股33,423,808股，占比66.87%[32] - 蔡金铸和丘守庆为公司控股股东与实际控制人，分别持股12,370,000股占比24.75%、10,419,000股占比20.85%[31] - 丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业8.35%财产份额，系执行事务合伙人[32] 公司重大事项相关情况 - 控股子公司新迅电子起诉中山市大冠电器有限公司，法院判决其支付定作款1,996,877.68元及违约金，被告已上诉[37] - 2023年日常性关联交易预计发生金额3,500,000元，一季度发生金额480,229.35元[38] - 公司拟以自有资金回购股份用于股权激励，回购方式为竞价方式[38] - 回购价格不超过16元/股，董事会审议通过前30个交易日交易均价为9.76元[39] - 公司存在诉讼、日常性关联交易、股份回购、资产抵押等重大事项且均已及时履行披露义务[35] - 本次拟回购股份数量为150 - 250万股，占总股本比例3.00% - 5.00%，预计回购资金2400 - 4000万元[40] - 截至2023年3月31日，已回购357,920股，占总股本0.72%，占预计回购上限14.32%，支付341.10万元，占拟回购资金上限8.53%[42] - 2022年公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[44] - 公司租赁场所位于土地整备项目规划中，需配合政府搬迁[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计463,583,776.33元，较2022年12月31日的466,681,190.71元略有减少[55] - 2023年3月31日流动资产合计365,459,318.35元，较2022年12月31日的370,672,834.13元略有减少[55] - 2023年3月31日非流动资产合计98,124,457.98元，较2022年12月31日的96,008,356.58元有所增加[55] - 2023年3月31日负债合计206,418,855.06元，较2022年12月31日的210,715,339.81元有所下降[56]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 了第三届董事会第十八次会议。依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在仔细阅读本次会议资料的基础上， 现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-014 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法律法规 和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在 变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违规 使用募集资金的情况。 我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 一、《关于公司 2022 年度权益分派的议案》的独立意见 我们认为： 公司拟不进行 2022 年度权益分配的方案是根据实际情况和资金需求状况制 定的 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据公司未来业务发展需要，公司拟参与竞买位于佛山市顺德高新技术产业 开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块的国有建设用地使用权，土地面积为 33,344.49 平方米，土地用途 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于拟参与竞买国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司未来业务发展需要，公司拟参与竞买位于佛山市顺德高新技术产业 开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块的国有建设用地使用权，土地面积为 33,344.49平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为50年，起拍价为5,002.00 万元。公司拟以全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司参与竞买。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（实行）》的相关 规定，公司本次购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三 ...

（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-009 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司（以下简称"鑫汇科机电"）成立 以来经营未达预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）根据整体 战略规划，拟以人民币 275 万元的价格，将持有的鑫汇科机电 55.00%股权全部 转让予深圳壹卡科技有限公司（以下简称"壹卡科技"）。本次股权转让完成后， 公司不再持有鑫汇科机电股权，鑫汇科机电不再纳入公司合并报表范围。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年 ...