借款情况 - 2024年12月26日海希智能（浙江）向兴业银行申请2.7亿元借款[2] - 海希通讯为借款提供2.7亿元连带责任保证担保[2] 抵押情况 - 公司拟追加土地上建筑物等抵押，最高抵押价值1.1806亿元[3] - 2025年2月12日董事会审议通过追加资产抵押议案[4] - 追加资产抵押议案尚需提交股东大会审议[5] 资金用途与影响 - 借款用于新能源厂房建设[6] - 追加抵押保证资金流动性，促进新能源业务发展[6] - 追加抵押不新增借款，不产生重大不利影响[6]

业绩总结 - 2025年购买原材料等预计金额较2024年多50万元[4] - 2025年销售自动行车相关产品及劳务预计金额较2024年多78.18万元[4] - 2025年销售储能及新能源设备预计金额较2024年多1.84亿元[4][5] - 2025年日常性关联交易预计总金额4.016亿元，2024年实际2.168亿元[5] 未来展望 - 2025年度预计向中冶宝钢购服务不超50万元、销售劳务不超100万元[8] - 2025年度预计向苏州辰隆销售储能系统4亿元[11] - 2025年度预计支付郑卫平房租不超10万元[12] 其他新策略 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》获董事会、独立董事审议通过[14] - 预计2025年度日常性关联交易尚需提交股东大会审议[14] - 公司与关联方交易遵循公平合理、以市场价格定价原则[15][16] - 公司及子公司将在预计范围内与关联方签合同，额度可调剂[17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 会议时间 - 现场会议2025年2月28日15:30召开[7] - 网络投票2025年2月27日15:00 - 2月28日15:00[7] 股权登记 - 2025年2月24日为股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 会议地点 - 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室[11] 审议议案 - 审议日常性关联交易和子公司授信借款抵押议案[12] 登记相关 - 登记分多种情况，2月28日14:30 - 15:00登记[12][13][14] - 登记地点为上海松江区莘砖公路518号15幢会议室[13][14] 联系方式 - 联系人为李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月12日在上海松江召开[2] - 公司拟定于2025年2月28日15:30召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意6票，需提交股东大会审议[5] - 《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》表决同意8票，需提交股东大会审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意8票，无需提交股东大会审议[7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决同意8票，无需提交股东大会审议[9]

制度审议 - 2025年2月12日公司第四届董事会十五次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，8票同意[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等信息[4][5] - 舆情分为重大和一般两类[5] 处理机制 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责媒体信息管理等[6] - 一般舆情由组长或董秘处置，重大舆情组长召集决策[9][10] 责任规定 - 公司人员对舆情有保密义务，违规将受处分[12] - 擅自披露或媒体编造信息致损，公司保留追责权[12]

业绩总结 - 2024年第三季度合并报表归母未分配利润288,677,368.06元，母公司未分配利润250,712,293.93元[1] - 派发现金红利10,917,622.64元[1] 权益分派 - 以136,470,283股为基数，每10股派0.80元现金[2] - 不同持股期限股东补缴税款规定[3] - 合格境外投资者股东每10股实派0.72元[4] - 每股现金红利0.0778385 [5] 时间安排 - 权益登记日2025年1月24日[6] - 除权除息日2025年1月27日[6] - 现金红利2025年1月27日划入账户[8] 公司信息 - 公司位于上海松江莘砖公路518号15幢[9] - 联系人李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626 [9]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月15日在上海松江公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 权益分派 - 审议通过2024年第三季度权益分派预案[4] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 本次分派预案在授权范围内，无需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润288,677,368.06元，母公司未分配利润250,712,293.93元[2] - 公司总股本140,260,000股，扣除回购专户后以136,470,283股为基数权益分派[2] 利润分配 - 每10股派现金红利0.80元（含税），预计派10,917,622.64元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转股本留存不得少于转增前注册资本25%[7] 决策与实施 - 2024年第三季度权益分派预案经2025年1月15日董事会、监事会审议通过[3][4] - 股东大会决议后董事会两月内完成股利派发，方案决策通过后2个月内实施[7][10]

权益分派 - 公司拟进行2024年第三季度权益分派[5] - 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》表决全票通过[6] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6] 会议情况 - 会议于2025年1月15日在上海松江公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4]

股东减持 - 股东金建新2025年1月9日减持28,000股，比例0.02%[2] - 变动前持股7,027,026股，比例5.01%[2] - 变动后持股6,999,026股，比例4.99%[2] - 减持方式为竞价交易[2]