证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-120 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（毛基业） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人毛基业，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司董 事会提名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希 工业通讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-116 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-115 上海海希工业通讯股份有限公司 关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目实 施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可 以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-119 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛基业） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司董事会，现提名毛基业先生为上海海 希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海希工业通 讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-117 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 15:30。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 北京市中伦（上海）律师事务所郭堃、易菲凡律师。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-122 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司(以下称"公司")的法 人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制,保 护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-118 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设独立董 | 第一百二十六条 公司董事会设独立 | | 事三名，董事会成员中应当至少包括三 | 董事四名，董事会成员中应当至少包 | | 分之一的独立董事，其中至少有 名会 1 | 括二分之一的独立董事，其中至少有 1 | | 计专业人士。独立董事对公司及全体股 | 名会计专业人士。独立董事对公司及 | | 东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行 | 全体股东负有忠实与勤勉义务，按照 | | 政法规、中国证监督会规定、北交所业 | 法律、行政法规、中国证监督会规定、 | | 务规则和公司章程的规定，认真履行职 | 北交所业务规则和公司章程的规定， | | 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 | 认真履行职责，在董事会中 ...

投资评级 - 无评级 [4] 核心观点 - 公司2024年三季度收入和利润端承压，Q3单季度收入和净利润同比下滑 [4][5] 市场数据 - 2024年12月10日收盘价为17.41元，总股本为140.26百万股，流通股本为110.09百万股，净资产为789.32百万元，总资产为1134.36百万元，每股净资产为5.63元 [2] 公司业务 - 公司业务主要包括工业无线控制业务板块和新能源业务板块。工业无线控制业务板块包括自主OHM品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务，以及德国HBC品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。新能源业务主要包括储能专用电芯的研发及储能设备、模组、PACK等产品的研发、生产和销售 [2] 财务表现 - 2024年1-9月公司实现收入335.52百万元，同比+94.12%，实现归母净利润44.13百万元，同比+8.02%，实现扣非归母净利润35.90百万元，同比-3.39%。毛利率为35.08%，同比-15.17pp，净利率为14.18%，同比-11.85pp [1] - 2024年7-9月实现收入58.41百万元，同比-8.78%，实现归母净利润9.02百万元，同比-34.80%，实现扣非归母净利润6.55百万元，同比-49.37%。毛利率为49.26%，同比-2.05pp，净利率为16.95%，同比-7.56pp [5] 历史财务数据 - 2020年至2023年营业收入分别为290.28百万元、285.83百万元、219.63百万元、234.26百万元，同比增长分别为24.82%、-1.53%、-23.16%、6.66%。归母净利润分别为91.79百万元、90.73百万元、60.63百万元、46.15百万元，同比增长分别为23.42%、-1.15%、-33.17%、-23.89%。毛利率分别为52.24%、52.21%、53.30%、49.15% [3]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日在上海松江召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份38,982,883股，占比28.57%[3] - 通过网络投票股东5人，持表决权股份38,172,633股，占比27.97%[3] 项目与交易 - 菏泽储能电站项目储能系统采购合同含税总金额223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元，剩余111,708,979.20元未执行[5][6][7][8] - 《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》同意股数38,982,883股，占比100%[7] - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》同意股数8,232,327股，占比100%[9] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[11] - 公告披露《上海海希工业通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》[12]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 在中信证券和招行开户买理财产品[3] 收益情况 - 招行3000万定期存款收益116250元，中信3000万收益凭证收益153125元[5] 后续进展 - 截至2024年12月12日产品全部到期赎回，招行账户已注销[5][6]