证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-117 上海海希工业通讯股份有限公司 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] - 注销中信证券和招行上海南西支行现金管理专用结算账户[6] - 希姆科技重新开立两个招行上海南西支行闲置募集资金现金管理专用结算账户[7] 投资情况 - 购买招行结构性存款4500万元，预计年化收益率1.75%-1.95%-2.15%，期限91天[8][9] - 曾购买招行7天通知存款13000万元、定期存款3000万元，年化收益率1.55%，已收回本金[16] - 曾购买中信证券券商理财产品3000万元，年化收益率2.08%，已收回本金[17] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大，投资或受市场波动影响[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月20日在上海松江召开，7位董事全部出席或授权出席[2][3] - 公司拟定于2025年1月7日15:30召开第一次临时股东大会[9] 章程及规则修订 - 拟修订《公司章程》等规则，董事会成员由7人增至8人，独立董事由3人增至4人[5][7][8] 人员提名 - 提名增选毛基业为独立董事候选人，持股0股，占股本0% [6] 议案表决 - 相关议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[5][6][7][8]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超百分之一，非前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不得在持股百分之五以上或前五名股东任职[3] - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7] - 近三十六个月无中国证监会以外其他有关部门处罚[7]

规则修订 - 2024年12月20日公司审议通过修订《独立董事工作规则》议案，需2025年第一次临时股东大会审议[2] 独立董事任职 - 董事会设四名独立董事，成员至少二分之一为独立董事，含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 委员会构成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事辞职等致比例不符等情况，60日内完成补选[11][12] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料与报告 - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 职权行使 - 行使职权应及时披露，不能正常行使披露情况理由[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] 费用与生效 - 公司承担独立董事相关费用[26] - 规则修改经董事会提出修正案，股东大会批准生效[28]

董事会提名 - 公司董事会提名毛基业为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[4][5] 不良纪录限制 - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良纪录[6] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[7] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[8]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员由7人增至8人[3][5] - 修订后独立董事由3人增至4人[3][5] - 修订后独立董事占比至少二分之一，原为三分之一[3] - 修订经股东大会审议通过后生效，以工商登记为准[4]

人员任命 - 2024年12月20日董事会通过提名毛基业为独立董事[2] - 任职期限自2025年第一次临时股东大会通过至第四届董事会届满[2][3] 人员信息 - 毛基业1963年10月生，加拿大国籍，博士[4] - 有多家公司任职经历[4][5] 影响说明 - 本次任命对公司日常生产、经营无不利影响[6]

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海海希工业通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-121 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 提名毛基业先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司第四届董事 会提名毛基业先生 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-123 上海海希工业通讯股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公 ...