股东大会信息 - 2024年11月26日发通知，12月11日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议12月11日15:30开，网络投票12月10日15时至12月11日15时[6] 股东情况 - 7名股东参会，代表38,982,883股，占总数28.57%[6] - 中小股东3名，代表395,051股，占总数0.29%[7] 议案审议 - 审议两项议案，同意股数占比均100%[15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书2024年12月11日出具[23]

ONG LUN 章師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 [ 法律意见书 二〇二四年十二月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanehai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 中倫律師事務所 法律意见书 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-112 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,982,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,172,633 股，占公司有表决权股份总数的 27.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-114 为满足公司募集资金现金管理需要，公司分别在中信证券股份有限公司、招 商银行上海南西支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户并购买了理财 产品。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于开立募集资金现金管理专用结算账户 及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-094）。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 截至 2024 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全 部到期赎回，本金与收益已经全部返还至公司募集资金专户，具体情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否到 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 期赎回 | （元） | | 招商银行上 海南西支行 | 定期存款 | 银行理财产品 | 3000.00 | 2024 ...

减持计划 - 金建新计划减持不高于1402600股，不超公司股份总数1%[2] - 国成（浙江）实业计划减持不高于1402600股，不超公司股份总数1%[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2] 股东情况 - 金建新当前持股7027026股，持股比例5.01%[3] - 国成（浙江）实业当前持股15428600股，持股比例11.00%[3] 其他说明 - 减持价格依市场价格确定[2] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-111 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | 股份来 | | | 称 | | | 方式 | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | （股） | 比例 | | | | 源 | | | 金建新 | 不高于 1,402,600 | 不高 | 集中竞 | 自本公告披 露之日起 15 | 根据市 场价格 | 上市后 | 个人资 | | | | 于 1% | 价 | 个交易日后 | | 取得 | 金需求 | | | 股 | | | | 确定 | | | | | | | | 的 个月内 3 | | | | | 国成（浙 ...

业绩相关 - 2024年购买原材料预计50万元，较2023年实际多50万元[4] - 2024年销售自动行车相关产品调整后预计21704.457119万元，较2023年实际多62588.48元[4] - 各项关联交易调整后预计21812.457119万元，2023年实际101.841152万元[5] 关联交易 - 2024年销售储能及新能源设备与苏州辰隆子公司关联交易预计11718.706747万元，与中机国际新增1832.956376万元[4] - 2024年与郑卫平、辰隆芯科租金预计58万元，新增与浙江辰隆芯科租金48万元[5] - 2024年预计向中冶宝钢购产品不超50万元，销售及劳务不超100万元[9] - 2024年预计向苏州辰隆间接销售储能系统98857503.72元[12] - 菏泽储能电站项目剩余98857503.71元未执行[13] - 原预计向苏州辰隆销售储能系统调减为98857503.72元[14] - 2024年预计向苏州嘉润升销售储能系统117187067.47元[17] - 2024年预计向浙江辰隆芯科付租金不超48万元[22] - 2024年预计付郑卫平租金不超10万元[25] 公司信息 - 中冶宝钢注册资本12亿元，实缴12亿元，LI TONG持股10.53%[7][8] - 苏州辰隆成立于2019年3月14日，法定代表人王凯，注册资本4亿，实缴33697.7万[10][11] - 苏州嘉润升注册资本5000万，实缴2090万[15] - 浙江辰隆芯科注册资本71500万，实缴68640万，苏州辰隆持股47.049%[20][21] 决策事项 - 公司第四届董事会第十二次会议相关议案5票同意通过[26] - 新增2024年日常性关联交易事项需提交股东大会审议[27] - 保荐机构对新增关联交易额度及主体调整无异议[28]

合同情况 - 原拟签储能系统采购合同含税223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元[1][2] - 合同金额调减，新增金额后总额为含税132,421,386.24元[3] - 新合同标的200MWh储能系统，含税总价132,421,386.24元[10][11] 付款安排 - 合同签订后甲方付10%预付款即13,242,138.62元[11] - 甲方3个月内付60%备料款，货到验收后付至90%[11] - 剩余10%质保金验收合格满一年后支付[11] 交易主体 - 剩余交易主体调整为苏州嘉润升，其注册资本5,000.00万元[3][4] 审议情况 - 调整关联交易议案经董事会通过，尚需股东大会审议[15] - 关联交易履行程序合规，保荐机构无异议[18]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

项目合同 - 菏泽储能电站项目储能系统采购合同含税总金额223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元，剩余111,708,979.20元未执行[5][6][8][9] 议案表决 - 《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》同意6票，关联董事回避，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》同意5票，关联董事回避，需提交股东大会审议[9][10] 会议安排 - 公司拟定于2024年12月11日15:30召开2024年第二次临时股东大会，议案表决同意7票，无需提交审议[11]