证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-155 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-152 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押 2,100,000 股，占公司总股本 1.50%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，2,100,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 5 日止。 质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司（以下简称"安吉清 泉"），质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 辰隆数字前次质押情况：因辰隆数字的母公司辰隆控股与安吉清泉双方签订 了关于对浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司增资的相关协议，协议中约定了股 份回购义务，结合当时安吉清泉的实缴资本情况，辰隆数字于 2023 年 9 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日。 海希通讯近期经自查发现，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司（以 下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称"中冶宝钢"） 于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希 姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。中冶宝钢为公司实际控制人 LITONG 先生担任董事的公司， LITONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上 海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》相关规定，中冶宝钢为公司关联方，上述交易 构成关联交易。公司与中冶宝钢相关协议签署未履行审批程 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-148 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2023-142。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有限公司（以下简称"辰隆数字"）书面提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股 东大会增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东 大会中增加临时提案。 （二 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与中机国际工程 设计研究院有限责任公司（以下简称"中机国际"）签订《菏泽储能电站项目储 能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。 菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通 过项目总包商中机国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购 合同。辰隆控股为公司持股 5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简 称"辰隆数字"）的控股股东，故此次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-149 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 ...

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-147 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。"公司董 事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-142 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...

合同信息 - 希姆科技与中冶宝钢合同总金额145,977,300元[3] - 合同工期400天[11] - 含税总价145,977,300元，不含税价133,924,128.44元，增值税12,053,171.56元[11] 费用支付 - 希姆科技已付中冶宝钢安全文明施工费3,459,700元[3] 股权结构 - 上海海瑞投资管理有限公司持中冶宝钢10.53%股份[4] 审批情况 - 董事会、监事会全票通过追认议案[6] - 关联交易超规需提交股东大会审议[6] 公司资本 - 中冶宝钢注册资本和实缴资本均为120,000万元[7] 付款安排 - 工程交工验收后累计付款至合同总价85%[11]

合同信息 - 希姆科技与中冶宝钢合同总金额1.459773亿元[2] - 合同工期总日历天数400天[11] - 合同固定含税总价1.459773亿元，不含税价1.3392412844亿元，增值税1205.317156万元[12] 资金相关 - 希姆科技已支付安全文明施工费345.97万元[2] - 工程项目全部完成并交工验收后，累计付款至合同总价85%[14] - 工程结算审计后，累计支付至结算总价90%[14] - 交齐工程交工档案资料后，支付至结算总价97%[14] - 海希通讯追认关联交易资金来源为全资子公司募集资金[19] 公司股权 - 上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢10.53%股份[3] - 中冶宝钢注册资本和实缴资本均为12亿元[4] 关联交易审议 - 关联交易议案董事会7票同意通过，监事会3票同意通过，需提交股东大会审议[16] - 《关于追认关联交易事项的议案》经公司第四届独立董事专门会议审议通过[18] - 海希通讯追认关联交易相关事项经第四届董事会第三次会议审议通过[19] - 海希通讯追认关联交易相关事项经第四届监事会第三次会议审议通过[19] - 海希通讯独立董事对追认关联交易发表同意及事前认可意见[19] - 海希通讯追认关联交易尚需提交股东大会审议[19] 关联交易评价 - 宝钢关联交易为正常生产经营所需，未及时提交审议需防范类似情况[18] - 宝钢追认与中治宝钢关联交易定价以市场价格为基础，具公允性[18] - 海希通讯与关联方关联交易遵循市场定价原则，价格公平合理[19] - 保荐机构对海希通讯本次追认关联交易相关事项无异议[20]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-145 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与安吉巨峰建筑有限 公司（以下简称"安吉巨峰"）签订《建设工程施工土建总承包合同》，合同总金 额：139,000,000.00 元。安吉巨峰将承担海希智能（浙江）新能源新材料产业链 研发智造基地（一标段）土建总承包工程。 （二） 审批情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。 公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过 ...