合同金额 - 原储能系统采购合同含税223,417,958.40元，不含税198,715,007.43元[4] - 已执行含税111,708,979.20元，不含税98,857,503.72元[5] - 合同总额调整为含税132,421,386.24元，不含税117,187,067.47元[6] 交易主体 - 剩余未执行交易主体调整为苏州嘉润升，新增交易含税20,712,407.04元[6] 公司信息 - 苏州嘉润升注册资本5,000.00万元，实缴资本2,090.00万元[9] 合同条款 - 预付款为合同总价款的10%，即13,242,138.62元[13] 未来展望 - 调整关联交易对未来经营业绩有积极影响[16]

关联交易金额 - 购买原材料等原预计50万元，调整后仍为50万元，上年实际0元[4] - 出售产品等原预计19871.500743万元，累计已发生9903.541536万元，调整后21704.457119万元，上年93.741152万元[4] - 其他关联交易原预计58万元，累计已发生25.891164万元，调整后58万元，上年8.1万元[5] - 各项关联交易合计原预计19979.500743万元，累计已发生9929.4327万元，调整后21812.457119万元，上年101.841152万元[5] - 新增与苏州嘉润升关联交易11718.706747万元[5] - 与中机国际关联交易预计调减9885.750371万元[5] 公司资本信息 - 中冶宝钢技术服务有限公司注册资本和实缴资本均为12亿元[7] - 苏州辰隆控股集团有限公司注册资本40000万元，实缴资本33697.70万元[9] - 苏州嘉润升物资贸易有限公司注册资本5000万元，实缴资本2090万元[14] - 浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司注册资本71500万元[18] - 公司实缴资本为68640万元[19] 2024年预计交易 - 预计向中冶宝钢购买自动行车相关服务不超过50万元[8] - 预计向中冶宝钢销售自动行车相关产品及劳务不超过100万元[8] - 预计向苏州辰隆间接销售储能系统98857503.72元（不含税）[10] - 预计向苏州嘉润升销售储能系统117187067.47元（不含税）[15] - 预计向浙江辰隆芯科支付房屋租金不超过48万元[19] - 预计支付关联方郑卫平房屋租金不超过10万元[20] 项目执行情况 - 菏泽储能电站项目合同含税223417958.40元（不含税198715007.43元），已执行98857503.72元（不含税），剩余98857503.71元（不含税）未执行[11] 股权信息 - 上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司10.53%股份[8] - 苏州辰隆控股集团有限公司持有浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司47.049%的股权[19] 议案相关 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》表决通过，尚需提交股东大会审议[21][22] 交易说明 - 公司与关联方交易参照市场价格协商确定，定价公允合理[23][24] - 关联交易是正常所需，不影响上市公司独立性[26] - 保荐机构对新增2024年关联交易预计额度及调整主体无异议[28]

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易实施 主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海希通讯新增 2024 年日常性关联交 易预计额度暨调整关联交易实施主体出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 海希通讯于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联 交易的议案》，因业务发展需要，本次需调整储能部分业务的关联交易主体并新增 预计日常关联交易，具体情况如下： 1 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | 2023 年实际 | 调整后预计金额与上年实际发生金 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司调整储能系统采购合同交易主体及金额暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯全资子公司调整储能系统采购合同交易主体 及金额暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第四届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》， 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）" 或"全资子公司"）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称"中机 国际"）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额： 22 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-107 截至目前，上述海希智能（浙江）与中机国际的关联交易已执行含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.72 元），剩余含税 111,708,979.20 元（不 含税 98,857,503.71 元）尚未执行。因辰隆控股综合评估其一期项目的实际建设 情况，其菏泽储能电站项目二期项目与中机国际达成一致意见，确认中机国际 不再参与菏泽储能电站项目二期项目建设。辰隆控股综合付款节奏和项目进度 安排，为加快项目的实施进度，拟通过辰隆控股全资子公司苏州嘉润升物资贸 易有限公司（以下简称"苏州嘉润升"）直接与海希智能（浙江）签订合同。具 体调整情况如下： （1）海希智能（浙江）与中机国际的合同金额由含税 223,417,958.40 元 （不含税 198,715,007.43 元 ） 调 减 为 含 税 111,708,979.20 元 （ 不含税 98,857,503.72 元）； （2）剩余尚未执行的含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.71 元） 交易主体由中机国际调整为苏州嘉润升，并新增 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-108 上海海希工业通讯股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过《关 于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-036）。 因业务发展需要，本次需调整储能部分业务的关联交易主体并新增预计日常关联交 易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要交易内 | | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金额与 | | ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-105 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 （二）会议出席情况 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡丹、刘慧龙因个人原因以通讯方式参与表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的 议案》 1.议案内容： 公司 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在上海松江公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 报告同日在北交所官网披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，不涉及回避，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在上海松江召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告公告编号为2024 - 102[5] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5]