证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-055 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnologie mbH 按照产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给 客户的价值确定履约进度。控股孙公司依据客户确认的已完成合同工作量占合同 预计总工作量的比例确定合同履约进度，进而确定收入。 2.变更后采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司 控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnolo ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，股东大会每年至少召开一次[6] - 公司制定《内部审计制度》，审计人员制定年度审计计划并落实审计工作[10] - 2023年公司各部门识别内外部风险，建立风险清单并控制风险[12] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[13] - 公司制定销售管理制度，对销售各环节设计严格控制程序[15] - 公司制定《关联交易制度》，规范关联方交易行为[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金安全及依法使用[18] - 公司制定《对外担保管理制度》，控制对外担保风险[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表100%[27] - 希姆科技与中冶宝钢合同总金额14,597.73万元，占海希通讯最近一期经审计净资产的19.87%[30] - LogoTek公司2022年营业收入调减91.38万元，应收账款1,005.90万元重分类为合同资产[33] - 跨期计提年终奖使2021年合并口径利润总额减少103.31万元，2022年增加87.44万元[36] - 2021年10 - 12月公司将12,268万元闲置募集资金用于买南京银行7天通知存款，未履行程序和披露义务[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额低于营业收入的5%为一般缺陷[30] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[31]

业绩相关 - 公司拟定2024年中期分红，派现不低于相应期归母净利润30%且不超净利润[2] 会议与审批 - 4月24日相关会议审议通过分红议案[3] - 分红方案需经2023年度股东大会批准生效[5]

公司治理 - 2023年10月18日设立第四届董事会审计委员会，由3名独立董事组成[1] - 召开两次审计委员会会议，分别审议通过三季度报告和变更会计师事务所议案[1] 审计机构 - 2023年度审计机构由上会事务所改聘为中兴华事务所[3] 监管情况 - 公司因收入、成本及关联交易事项收到监管警示函[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内审指导和外审沟通[6]

人员数据 - 2023年末中兴华事务所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的489人[1] - 签字项目合伙人赵怡超2018年3月成注会，2015年1月从事证券审计[4] - 签字注册会计师姚嘉茜2018年12月成注会，2015年开始证券审计工作[4] 业绩数据 - 2022年度中兴华事务所收入总额184,514.90万元，审计业务135,088.59万元[2] - 2022年中兴华事务所证券业务收入32,011.50万元，上市公司审计收费14,809.90万元[2][3] - 2022年公司同行业上市公司审计客户76家[3] 审计情况 - 公司前任会计师事务所上会事务所连续9年服务，2022年出具标准无保留意见[6] - 2023年年度审计中兴华与公司无意见分歧，制定合理审计方案[8][10] 保障措施 - 截至2022年末，中兴华事务所职业保险累计赔偿限额12,000万元[13] - 截至2022年末，中兴华事务所提取职业风险基金13,602.43万元[13] 团队配备 - 中兴华事务所配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[11]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （七）独立董事不存在最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[2] - 2023年独立董事出席股东大会4次[2] 会议审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表意见并同意[5][7] - 2023年第三届董事会第二十五次会议及第三次临时股东大会审议通过多项议案[3] 其他工作 - 2023年独立董事未现场参会，与公司保持联系[10] - 独立董事审核议案、与会计师沟通维护权益[8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会同意续聘，议案待股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年中兴华收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业客户76家[3] 审计机构风险 - 中兴华职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[5] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律监管措施4次[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9][10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

会议决策 - 2023年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[2] - 2023年9月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过多项议案[3] - 2023年10月18日2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案[3] 议案表决 - 2023年10月27日审计委员会会议对《关于公司2023年第三季度报告的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年12月14日审计委员会会议对《关于拟变更会计师事务所的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年10月18日独立董事专门会议对多项聘任议案表决，赞成3票[4] - 2023年11月20日独立董事专门会议对《关于追认关联交易事项的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年11月30日独立董事专门会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》表决，赞成3票[4] 事前认可 - 2023年11月20日第四届董事会第三次会议对《关于追认关联交易事项的议案》发表事前认可意见为同意[7] - 2023年11月30日第四届董事会第四次会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见为同意[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]