证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-124 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押14,000,000 股，占公司总股本 9.98%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份， 14,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 9 月 28 日起至 2025 年 11 月 20 日止。质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以 下简称"辰隆控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司，质押 权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 2022 年 11 月 21 日，国成（浙江）实业发展有限公司（以下简称"国成实 业"）作为投资方与浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司（以下简称"辰隆芯科"） 作为标的公司、辰隆控股作为原股东共同 ...

上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-123 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和公司章程的规定,认真履行职 责,在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-122 更正后的《独立董事工作规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作规则（更正后）》（公告编 号：2023-123）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制 的审核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 关于独立董事工作规则的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《独立董事工 作规则》（公告编号：2023-111）。经公司事后审查发现，该公告内容存在错误， 现予以更正。 2023 年 10 月 9 日 董事会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-106 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司，现提名刘荣先生、刘慧龙先生、陈 保印先生为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海海希工业通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-118 上海海希工业通讯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-100 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事 LI TONG、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-113 上海海希工业通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能， 持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管 理， 不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海海希工业通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会依 ...

上海海希工业通讯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-116 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本管理办法，以确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益。 第二条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析 确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织。 第三条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作， 并按季度报董事会秘书。 第四条 董事会秘书对汇总上报的关联 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-107 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提名 为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-121 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟以 0 元对价受让苏州 萨尔斯投资管理有限公司（以下简称"苏州萨尔斯"）所持有的吉芯云储新能源 （浙江）有限公司（以下简称"吉芯云储"）49%的股权。吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元，亦暂未实际开展业务。海希智能（浙江）在受让 股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承 担相应的出资义务。 目前吉芯云储暂未开展业务，本次投资完成后将修改其章程，董事会为 3 名，分别由三名股东各指派一名，董事会职权的决议事项需经全体董事中的三分 之二（2/3）以上同意方可通过；总经理为董事会聘任，具体日常经营将由总经 理管理， ...