证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-099 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 27 日根据 2023 年年 度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年半年度权益分派方案。 本次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,655,772.91 元，母公司未分配利润为 239,931,686.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,917,622.64 元。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元； ...

会议召开 - 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会议[2] - 公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[2] 执照与经营范围变更 - 公司于2024年9月24日取得换发的《营业执照》[3] - 公司经营范围由工业无线遥控系统等变更为通信设备制造等[3][4] - 《营业执照》和《公司章程》其他信息未发生变化[4]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-098 上海海希工业通讯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：工业无线遥控系统、 | 一般项目：通信设备制造、电子 | | | 工业自动化软、硬件产品的研 | 专用设备制造、专用设备制造 | | | 发、生产、加工、销售及其领域 | （不含许可类专业设备制造）、 | | | 内的技术服务；机电设备工程的 | 工业自动控制系统装置制造；机 | | | 设计、施工、安装，机电设备的 | 械设备研发、软件开发、工业设 | | 改造、维修及其领域内的技术咨 | 计服务；工业自动控制系统装置 | | --- | --- | | 询；从事货物及技术的进出口业 | 销售、软件销售、电子专用设备 | | 务，自有房屋租赁。（除依法须 | 销售、 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,026万元[11] - 公司股本总额为14,026万股，每股面值人民币1.00元[17] 股东信息 - 周彤认购股份4,320.40万股，持股比例86.408%[17] - 姚进认购股份242.70万股，持股比例4.854%[17] - 李竞认购股份291.25万股，持股比例5.825%[17] - 朱新海认购股份97.10万股，持股比例1.942%[17] - 蔡丹认购股份48.55万股，持股比例0.971%[17] - 公司发起人设立时合计认购股份5,000万股，持股比例100.00%[17] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%[24] - 上市前直接持10%以上股份主体12个月内不得转让或委托管理股份[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[30] - 董监高在特定报告公告前不得买卖公司股票[32] - 控股股东、实际控制人在年度报告公告前30日等期间不得买卖公司股票[34] - 高管、核心员工参与战略配售股份12个月内不得转让或委托管理，其他投资者为6个月[34] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度财务报告，前6个月结束2个月内编制半年度财务报告[38] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权利[43] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[42][43] - 监事会、董事会未及时诉讼时股东有权直接诉讼[44] 股东大会 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[52] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况需召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或自行召集和主持股东大会[53][54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[59] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，设3名独立董事[105][108] - 董事任期三年，可连选连任[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[122] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[158] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[164] 管理层 - 公司设总经理1名，联席总经理1名，副总经理若干名[141][142] - 总经理、联席总经理每届任期三年，可连聘连任[145] 财务相关 - 公司缴纳所得税后利润提取法定公积金比例为10%[174][175] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转为股本时留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[177] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况由股东大会审议[188] 信息披露 - 公司应按要求制定《信息披露管理制度》，董事会为信息披露负责机构，董秘负责事务[196] 合并分立 - 公司可依法进行合并或分立，需签订协议、编制清单并通知债权人[198] - 公司合并时债权债务由合并后公司承继，分立时债务承担连带责任[199]

股东大会信息 - 2024年08月29日发通知，09月13日召开第一次临时股东大会[8] - 现场会议09月13日15:30开，网络投票09月12日15时至09月13日15时[8] 参会股东情况 - 8名股东参会，代表31,829,755股，占比23.3236%[8] - 中小股东5名，代表268,949股，占比0.1971%[9] 审议议案结果 - 两议案同意股数31,829,555股，占比99.9994%均通过[16][17]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会9月13日在上海松江召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持股31,829,755股，占比23.3236%[3] - 网络投票股东6人，持股31,019,505股，占比22.7299%[3] 业务决策 - 公司拟向银行申请不超12亿元综合授信，授权期12个月[5] - 因新增新能源业务拟变更经营范围并修订公司章程[7] 议案表决 - 《申请综合授信额度议案》同意股数31,829,555股，占比99.9994%[5] - 《变更经营范围及修订章程议案》获2/3以上通过，同意股数占比99.9994%[8]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-095 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,829,755 股，占公司有表决权股份总数的 23.3236%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,019,505 股，占公司有表决权股份总数的 22.7299%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-097 1 上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 t and the 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海岸 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Belijine : Shanghai · Sharabrer · Guangabun · Wultar · Chonegine · Oingelan · Changelon · Clo ...

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] - 全资子公司希姆科技开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[5][6] 投资产品 - 招商银行3000万元定期存款，年化1.55%，期限3个月[7] - 中信证券3000万元收益凭证，最低年化1.5%，最高2.66%，期限3个月[7] 过往投资 - 曾买招行13000万元七天通知存款，年化1.55%，本金已收回[17] 风险与措施 - 金融市场受宏观影响大，投资或受波动影响[13] - 公司按规对现金管理决策、管理、检查和监督[12] - 及时跟踪分析产品，发现不利因素采取保全措施[12]