证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-008 龙竹科技集团股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.议案内容： 为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司拟以自有资金及银行提 供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需。 详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.议案内容： 为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司拟以自有资金及银行提 供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需。 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-005 龙竹科技集团股份有限公司 关于收到公司董事长连健昌先生提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到公司董事 长连健昌先生《关于提议龙竹科技集团股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主 要如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司董事长连健昌先生结合公司经 营情况及发展前景，提议公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可 持续发展。 □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 3、回购股份方式：通过北京证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回 1、提议人：公司 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 1,952,000 股，占回购前公司总股本的比 例为 1.31%。公司已于 2025 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 1,952,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 148,882,025 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 146,930,025 股，公 司剩余库存股 0 股。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-002 龙竹科技集团股份有限公司 | 公司债券 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于上市公司为维 | | | | | | | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | ...

龙竹科技集团股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东 大会，审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的 议案》。公司于 2025 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述激励股 1,952,000 股的注销手续。前述股份注销后，公司总股数由 148,882,025 股变更为 146,930,025 股。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-003 龙竹科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会 对公司生产经营产生不利影响； （二）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收 购报告书、要约收购报告书 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-095 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 1.议案内容： 叶学财先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公 司章程》的 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任连健昌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,413,805 股，占公司股本的 21.77%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 叶学财先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章 程》的有关规定和公司经营及业务发展需 ...

本公司董事会于2024年12月27日收到总经理叶学财先生递交的辞职报告，自2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 580,000 股，占公司股本的 0.39%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-096 龙竹科技集团股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）叶学财先生《辞职报告》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 （二）辞职原因 因公司发展需要，叶学财先生申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 叶学财先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事，不会对公司生产、经营产生不 利影响。公司及董事会对叶学财先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-098 龙竹科技集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议审议 通过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-093 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...