证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-013 龙竹科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正原因 本公司董事会于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购 专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-006），为更好实现维护公司股价稳 定、提振投资者信心的目的，公司拟按照《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 4 号—股份回购》的要求调整回购股份数量的下限，具体内容如下： 二、 更正的具体内容 更正前： 更正后： 本次拟回购股份数量不少于 1,600,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.09%，根据本次此拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间下 限为 1,408 万（含）。 原公告中涉及的与"本次拟回购股份的数量下限"、" ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-014 龙竹科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 1,600,000 股，不超过 3,200,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09 %-2.18%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 1,408 万-2,816 万（含）。具体回购股份使用资金总额以回购 结束实际情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自 权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （4 ...

股份回购 - 拟回购股份数量100 - 320万股，占总股本0.68% - 2.18%[2][10] - 预计回购资金880 - 2816万（含）[2][10][11] - 回购期限自股东大会通过起不超3个月[2][12] - 拟回购价格上限不超8.8元/股[9] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益[2][10] 资金来源 - 专项贷款资金不超回购资金90%[2] - 贷款额度最高2500万元，不超回购公告金额上限90%[12] - 贷款期限3年，年利率2.1%[12] 财务数据 - 公司总股本146,930,025股[16] - 截至2024年9月30日，总资产486,027,468.07元[17] - 归属上市公司股东所有者权益358,593,118.39元[17] - 流动资产200,057,812.41元[17] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为5.79%、7.85%、14.08%[17] 其他情况 - 董监高及相关人员回购期间暂无减持计划[3][19] - 维护公司价值及股东权益回购的股份12个月后出售，3年内完成[21] - 公司及控股股东等最近12个月无相关处罚或处分[22][23] - 本次回购存在价格等不确定性风险[26] - 拟提请股东大会授权董事会办理回购事宜[24][25]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-012 龙竹科技集团股份有限公司 监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 2 月 11 日收到职工代表监事蓝林先生递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。 （二）辞职原因 蓝林先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 蓝林先生的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响监事会的正常运作。 公司监事会对蓝林先生为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 蓝林先生的《辞职申请报告》。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-010 （三）会议召开的合法性、合规性 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-008 龙竹科技集团股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.议案内容： 为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司拟以自有资金及银行提 供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需。 详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.议案内容： 为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司拟以自有资金及银行提 供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需。 ...

人事变动 - 公司提名蔡圣淮为董事及战略发展委员会委员，待股东大会审议[3] - 蔡圣淮 2015 年 1 月至今任公司财务主管、经理[3] 合规情况 - 本次任命符合董事人数、兼任等规定[4][5][6] 公告信息 - 公告发布于 2025 年 2 月 12 日[8]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-005 龙竹科技集团股份有限公司 关于收到公司董事长连健昌先生提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到公司董事 长连健昌先生《关于提议龙竹科技集团股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主 要如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司董事长连健昌先生结合公司经 营情况及发展前景，提议公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可 持续发展。 □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 3、回购股份方式：通过北京证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回 1、提议人：公司 ...

人事变动 - 2025年1月20日董事叶学财因个人原因辞职，当日生效[3] - 叶学财持股0股，占股本0%[3] - 辞职未影响董事会等合规性，选聘前继续履职[4] - 辞职不影响公司生产经营[4]