上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2024 年 12 月 26 日 16:00 在龙竹科技集团股份有限公司大会议室如 期召开。通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人 大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 期间。 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-092 龙竹科技集团股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： （2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明"申报债权" 字样。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 195.20 万股予以回购注销，公司注册资本将 相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司在 2024 年第四次临时股东大会上，审议通过了《关于拟减少注册资本 并修订公司章程的议案》。公司本次限制 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-091 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的共 10 人，持有表决权的股份总数 58,229,276 股，占公司有表决权股份总数的 39.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,332,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（www ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-088 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）及公司《2022 年股权激励计划》的有关规定，对公司终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的相关事项进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因 素，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及本次激励计划的规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 2 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 致：龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年股权激励计 划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"《监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件和《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-085 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 148,882,025 元。 | | 146,930,025 元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 148,882,025 | 股，全部为普通股。 | 146,930,025 | 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-089 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-087 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 经审议，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的 议案》 1.议案内容： ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-086 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》 1.议案内容： 关联董事连健昌、吴贵鹰、叶学财、王晓 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-083 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,169,313.65 元，母公司未分配利润为 99,992,941.82 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,865,843.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 148,882,025 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金。 2、扣税说明 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 11 月 22 日 除权除息日为：2024 年 11 月 25 日 三、权益分派对象 本 ...