股份变动 - 2025年1月20日公司注销激励股195.2万股，总股数变更为1.46930025亿股[1] - 连健昌等部分股东持股及无限售条件股份比例上升[1][2] - 连健昌等一致行动人合计持股比例升至38.0734%[1][2] 影响说明 - 权益变动不影响控股股东、实际控制人和生产经营[3] - 不涉及披露权益变动相关文件[3] 备查文件 - 备查文件为《股份注销确认书》[4]

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 1,952,000 股，占回购前公司总股本的比 例为 1.31%。公司已于 2025 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 1,952,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 148,882,025 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 146,930,025 股，公 司剩余库存股 0 股。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-002 龙竹科技集团股份有限公司 | 公司债券 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于上市公司为维 | | | | | | | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | ...

本公司董事会于2024年12月27日收到总经理叶学财先生递交的辞职报告，自2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 580,000 股，占公司股本的 0.39%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-096 龙竹科技集团股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）叶学财先生《辞职报告》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 （二）辞职原因 因公司发展需要，叶学财先生申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 叶学财先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事，不会对公司生产、经营产生不 利影响。公司及董事会对叶学财先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-098 龙竹科技集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议审议 通过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 ...

管理层变动 - 2024年12月30日董事会通过变更总经理议案，聘任连健昌为总经理[2] - 叶学财因公司发展需要辞去总经理职务[2] 人员信息 - 连健昌持有公司股份32,413,805股，占股本21.77%[2] 变动影响 - 本次任命符合公司发展需要，不产生不利影响[3] 合规情况 - 连健昌具备任职条件和履职能力，聘任程序合规[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月30日在公司大会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 决策事项 - 审议通过变更公司总经理议案，叶学财辞任，连健昌接任[3][4] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[4] 表决结果 - 变更总经理议案表决6票同意，0票反对和弃权[4] - 制定《舆情管理制度》议案表决6票同意，0票反对和弃权[4]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月30日经董事会审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[9] - 证券部负责监测等并向董秘报送情况[8] 处置流程 - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[15] - 重大舆情处置含调查真相、信息澄清等措施[15] 保密与生效 - 有关人员对舆情信息负有保密义务[17] - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[19]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-097 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 龙竹科技集团股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任连健昌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,413,805 股，占公司股本的 21.77%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 叶学财先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司 ...

管理层变动 - 2024年12月27日总经理叶学财辞职，当日生效[2] - 叶学财持有公司股份580,000股，占股本0.39%[2] - 叶学财因公司发展需要辞职，辞职后仍任董事[2] - 叶学财辞职不影响公司生产经营[4]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-095 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通 ...