证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-081 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-079），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司: 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受龙竹科技集团股份有限 公司(以下简称"贵司"或"公司"委托,就贵司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-080 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明： 公司于 2020 年 7 月 27 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在北京证 券交易所上市。自精选层挂牌以来，公司控股股东、实际控制人严格遵守《向不 特定合格投资者公开发行股票说明书》（以下简称"《公开发行说明书》"）中作 出的关于股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺，详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公开发行说明书》中"第四节 发行人基本 情况"之"九、重要承诺"。截至目前为止，上述股份限售期已满。 根据《公司法》第一百六十条第二款的规定，公司董事、监事、高级管理人 员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述相 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-076 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季 度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 1.会议召开时间：2024 年 10 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-079 龙竹科技集团股份有限公司 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-078 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 10 月 29 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-075 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：部分监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 公司根据 2024 年度第三季度实际经 ...

资产情况 - 2024年9月30日资产总计4.86亿元，较2023年末减少5.19%[3] - 2024年9月30日货币资金为88,190,459.93元，较2023年12月31日的58,333,532.86元有所增加[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元减少[19] - 2024年9月30日应收账款为25,744,797.10元，较2023年12月31日的33,934,116.98元减少[19] - 2024年9月30日存货为58,446,234.16元，较2023年12月31日的52,075,161.32元增加[19] - 2024年9月30日资产总计为486,027,468.07元，较2023年12月31日的512,636,849.52元减少[20] - 2024年9月30日货币资金74,345,894.31元，2023年12月31日为50,028,281.87元[22] - 2024年9月30日应收账款39,912,565.31元，2023年12月31日为39,470,193.27元[22] - 2024年9月30日固定资产176,743,170.10元，2023年12月31日为184,726,136.69元[23] - 2024年9月30日无形资产21,527,204.98元，2023年12月31日为34,360,434.31元[23] - 2024年9月30日短期借款70,000,000.00元，2023年12月31日为80,064,625.00元[23] - 2024年9月30日应付账款25,284,330.54元，2023年12月31日为31,198,841.68元[23] - 2024年9月30日流动负债合计为114,065,885.40元，较2023年12月31日的137,359,990.00元减少[20] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计524,587,995.42元，2023年12月31日为539,441,372.21元[23][24] - 2024年9月30日所有者权益合计391,421,798.34元，2023年12月31日为389,692,492.85元[24] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入2.23亿元，同比减少6.98%；净利润1815.4万元，同比增长70.18%[4] - 2024年7 - 9月营业收入9229.5万元，同比减少2.79%；净利润1122万元，同比增长60.24%[5] - 净利润为18153948.73元，同比增长70.18%，增加额为1179.58万元[9] - 2024年1 - 9月营业总收入222,766,719.49元，2023年1 - 9月为239,485,185.80元[25] - 2024年1 - 9月营业总成本210,874,162.87元，2023年1 - 9月为232,341,659.33元[25] - 2024年1 - 9月公司净利润为18,153,948.73元，2023年同期为10,667,511.02元[26] - 2024年1 - 9月母公司净利润为24,081,979.24元，2023年同期为18,839,141.18元[28][29] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.07元/股[27] - 2024年1 - 9月母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年同期均为0.13元/股[29] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为174,310,068.16元，2023年同期为190,058,949.86元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为125,128,238.32元，2023年同期为143,228,294.89元[28] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为357,535.16元，2023年同期为1,209.47元[28] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为 - 84,298.99元，2023年同期为20,808.85元[28] - 2024年1 - 9月母公司投资收益为5,962,954.34元，2023年同期为215,783.39元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为26,719,430.71元，2023年同期为20,600,294.23元[28] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期增长51.18%，主要因赎回到期结构性存款及收到转让子公司股权款[7] - 交易性金融资产较上期减少60.00%，因未赎回的结构性存款理财产品金额较少[7] - 销售费用本年累计增长80.84%，因电商运营平台各项费用增加[8] - 财务费用本年累计减少175.74%，因银行借款利息增加、存款利息收入减少[8] - 投资收益本年累计增长2663.40%，因转让子公司股权及理财产品收益增加[8] - 营业外收入本年累计增长911.11%，因获得的政府补助较上年同期增加[8] - 营业利润本年累计增长88.18%，因降本增效、增加新品、跨境电商销售额增加[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为29402539.65元，同比增长40.51%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为34963057.17元，同比下降179.83%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34585483.96元，同比下降451.54%[9] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计243,424,032.10元，流出小计214,021,492.45元，净额29,402,539.65元；2023年同期流入257,606,495.42元，流出236,680,962.38元，净额20,925,533.04元[30][31] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计90,011,431.93元，流出小计55,048,374.76元，净额34,963,057.17元；2023年同期流入25,396,383.39元，流出69,192,588.05元，净额 - 43,796,204.66元[31] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计71,674,540.00元，流出小计106,260,023.96元，净额 - 34,585,483.96元；2023年同期流入88,864,000.00元，流出79,025,656.30元，净额9,838,343.70元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计190,557,370.39元，流出小计156,548,173.91元，净额34,009,196.48元；2023年同期流入211,711,744.91元，流出178,457,369.34元，净额33,254,375.57元[32][33] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计140,011,431.93元，流出小计115,546,223.76元，净额24,465,208.17元；2023年同期流入111,467,837.22元，流出179,955,756.09元，净额 - 68,487,918.87元[33] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计71,674,540.00元，流出小计105,903,640.10元，净额 - 34,229,100.10元；2023年同期流入88,864,000.00元，流出69,025,656.30元，净额19,838,343.70元[33] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额29,856,927.07元，期末余额88,190,459.93元；2023年同期净增加额 - 13,055,887.28元，期末余额78,959,520.36元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额24,317,612.44元，期末余额74,345,894.31元；2023年同期净增加额 - 15,409,767.57元，期末余额71,493,362.19元[33] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金229,482,985.58元，2023年同期为238,520,699.22元[30] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金179,797,356.51元，2023年同期为193,580,173.36元[32] 股权与股东情况 - 总股本为149017825股，普通股股东人数为7525人[11] - 控股股东连健昌、吴贵鹰夫妇期末持股比例分别为21.75%、13.29%[12][13] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股78680170股，占比52.80%[13] - 核心员工有限售股份期末数量减少135800股，无限售股份期末数量减少30298股[11] - 公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票135,800股，注销后股本由149,017,825股变更为148,882,025股[16] - 董事、总经理叶学财等多人持有激励股，均处于锁定期，股权激励费用不影响公司业绩[17] 公司其他事项 - 非经常性损益净额为7495977.03元[10] - 公司存在股权激励计划、股份回购事项、已披露承诺事项、资产担保情况[15] - 房屋建筑物和土地使用权抵押，账面价值分别为132,916,326.47元和25,144,720.36元，占总资产比例分别为27.35%和5.17%[18] - 公司为全资子公司迈拓申请1000万元短期流动资金贷款提供抵押及质押担保[18]

龙竹科技集团股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-074 | ——用于上市公司为维 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总计 | 149,017,825 | | 100.00% | 148,882,025 | | 100.00% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-072 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...