独立董事评估 - 董事会对现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性规定情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

2024年情况 - 召开董事会会议9次、股东大会会议5次，独立董事刘阳全出席并对议案投同意票[4] - 审计和薪酬与考核委员会应出席4次，刘阳全出席且投赞成票[4] - 刘阳参加4次独立董事专门会议，对议题均投同意票[5] - 刘阳通过多种形式履职，与审计机构沟通、与管理人员交流[6][7][9] - 刘阳参加培训，任期内无提议召开董事会等情况[10][11] 2025年展望 - 刘阳将继续履职，保护中小投资者权益，推动公司发展[12]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为317,871,876.36元[7] - 公司期末资产总计515,766,418.61元，较上年年末增长0.61%[19] - 公司期末负债合计174,512,449.37元，较上年年末增长16.46%[23] - 营业总收入本期金额为319,383,299.15元，较上期下降约1.8%[31] - 营业总成本本期金额为310,528,339.19元，较上期下降约1.1%[31] - 营业利润本期金额为19,280,042.47元，较上期增长约55%[31] - 利润总额本期金额为19,563,496.74元，较上期增长约65%[31] - 净利润本期金额为16,336,372.58元，较上期增长约62%[31] 财务数据变化 - 公司期末流动资产较上年年末下降0.38%，非流动资产增长1.25%[19] - 公司期末所有者权益较上年年末下降5.93%[23] - 公司期末短期借款较上年年末增长12.48%，应付账款增长4.70%[23] - 流动负债期末余额较上年年末增长约19%，非流动负债增长约135%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为53,484,636.39元，较上期增长[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 503,542.11元，较上期改善[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,193,372.63元，较上期恶化[36] - 本期现金及现金等价物净增加额为19,968,803.43元，上期为负[36] 资产与负债项目 - 公司期末货币资金合计79,955,136.29元，上年年末为58,333,532.86元[169] - 交易性金融资产期末合计20,000,000.00元，上年年末为50,000,000.00元[170] - 应收账款期末账面余额36,602,821.22元，坏账准备1,830,686.33元[171] - 预付款项期末合计1,810,251.80元，上年年末为2,230,214.44元[175] - 其他应收款项期末合计3,773,106.84元，上年年末为1,577,683.22元[178] - 固定资产期末账面价值为242,614,929.42元，上年年末为255,841,205.72元[195] - 在建工程期末账面价值为4,387,966.42元，上年年末为7,654,357.00元[198] - 使用权资产期末账面价值为836,978.47元，上年年末为2,063,734.62元[200] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，各业务模式确认时点不同[7][132] - 金融资产和负债有不同初始分类和计量方式[73][74] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[92][93] - 固定资产按成本初始计量，后续支出按条件处理[104] - 无形资产取得按成本初始计量，使用寿命有限的在受益期摊销[113][114] - 开发阶段支出满足条件确认为无形资产[118] 税收政策 - 公司2024年企业所得税减按15%计征，有效期三年[168] - 子公司竹百丽等8家公司2024年符合小型微利企业条件[168]

授信额度 - 2025年度公司预计申请综合授信额度不超12000万元[3] 授信情况 - 授信含流动资金贷款等业务，以不动产等担保[3] 审批流程 - 议案经董事会会议通过，待2024年股东大会审议[4] 资金用途 - 申请额度用于生产经营及业务发展[5] 公司策略 - 提升盈利能力，优化结构防范偿债风险[5]

股份回购决策 - 2025年2月12日、28日会议通过集中竞价回购股份议案[3] - 3月13日会议将回购价格上限由8.80元/股调至13.00元/股[3] 回购计划 - 拟回购资金1408万 - 2816万元，数量1083077 - 2166153股，占总股本0.74% - 1.47%[5] - 回购期限自股东大会通过起不超3个月[5] 截至4月2日情况 - 已回购金额占上限59.66%，支付16801379.39元[7][8] - 回购股份1891151股，占总股本1.29%，占拟回购上限87.30%[8] - 最高成交价9.495元/股，最低8.380元/股[8]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-029 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人 民币 13.00 ...

人员调整 - 公司调整第四届董事会审计委员会部分委员[2] - 连健昌不再任审计委员会委员，仍任董事长、总经理[2] - 蔡圣淮当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[2] 人员构成 - 调整前审计委员会委员为洪梁俊、刘阳、连健昌[3] - 调整后审计委员会委员为洪梁俊、刘阳、蔡圣淮[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[3]

会议信息 - 会议于2025年3月26日召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案审议 - 审议通过调整第四届董事会审计委员会部分委员议案[3] - 连健昌不再担任，蔡圣淮当选委员[4] - 表决结果同意6票、反对0票、弃权0票[4]

股份回购决策 - 2025年2、3月董事会和股东大会通过回购股份议案并调整价格上限[3] - 拟回购资金1408 - 2816万元，数量1083077 - 2166153股，占总股本0.74% - 1.47%[5] - 回购期限不超3个月，达上限或决定终止则提前结束[5] 回购实施情况 - 2025年3月20日首次实施回购[7] - 截至当日，已回购金额占上限5.01%，股份148852股，占总股本0.10%[7][8] - 已回购股份最高成交价9.495元/股，最低9.160元/股，支付总金额1409508.96元[8] - 目前回购实施与方案无差异[8]

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 1.议案内容： 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使 ...