证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-053 龙竹科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 28 日 活动地点：公司通过"进门 APP"采用网络远程方式召开 参会单位及人员：通过网络方式参加本次调研的投资者（博远基金、华鑫证 券、银河基金、诚旸投资、国联民生证券、东北证券、中山证券、广发基金、开 源证券、友邦人寿） 上市公司接待人员：董事长、总经理连健昌先生，董事、财务总监王晓民女 士 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 问题 4：国内客户开发情况？ 回复：公司以外销为主，但也始终致力于开发国内优质客户。除苏泊尔、乐 歌股份等已经在合作的国内大客户外，公司通过研发新品，即探索竹基新材料在 低空经济、深海设备、体育用品等新兴领域的产业化应用，开展与相关企 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0490 | 0.0255 | 92.16 | 0.0085 | | 每股净资产（元） | 2.37 | 2.45 | -3.27 | 2.59 | | 每股公积金(元) | 0.72 | 0.75 | -4 | 0.74 | | 每股未分配利润(元) | 0.36 | 0.50 | -28 | 0.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.88 | 0.61 | 44.26 | 0.72 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.04 | 75 | 0.01 | | 净资产收益率(%) | 2.07 | 1.04 | 99.04 | 0.33 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 3160.79万股，累计 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-051 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2025 年一季度报告》进行审核并发表如下审核意见： （1）季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电话方 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-050 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2025 年一季度 ...

龙竹科技集团股份有限公司 1 2025 年第一季度报告 龙竹科技 证券代码 : 831445 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 498,286,146.85 | 515,766,418.61 | -3.39% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 348,487,097.37 | 341,253,969.24 | 2.12% | | 资产负债率%（母公司） | 28.12% | 33.62% | - | | 资产负债率%（合并） | 30.06% ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-044 龙竹科技集团股份有限公司 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年 度股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-032 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》进行审核并发表如下审核意见： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2、年度报告的内 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] - 拟定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[13] 议案表决 - 多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][12][13] 财务相关 - 预计2025年度向金融机构申请综合授信不超12000万元[10] - 拟每10股派现金红利1.50元（含税），2个月内实施[12] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构[8] - 拟用自有闲置资金买短期低风险型理财产品[9] 其他 - 2024年度无股东及关联方占用或转移资金等情形[12] - 独立董事津贴为5万元/年（含税）[14]

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-043 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,659,134.59 元，母公司未分配利润为 79,960,058.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,930,025 股，根据扣除 回购专户 2,003,006 股（注）后的 144,927,019 股为基数，以未分配利润向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,739,052.85 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以 ...

龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册台 i十师行行 台 (ht 报告编码:沪25K i 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10273 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 ...