内部控制审计报告 2024 年度 龙竹科技集团股份有限公司 是否自身有机业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 er and and the same 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10274 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"龙竹科 技")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是龙竹科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-034 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》 等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生 产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见， 充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-033 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘阳） 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》 等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生 产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见， 充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘阳，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。 先后任职于上海市鹤铭律师事务所、上海市佳信达律师事务所、上海福一 律师事务所、上海加宁律师事务所；2019 年 12 月至 2022 年 12 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-040 龙竹科技集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高自有资金的使用效 率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下， 公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司 及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元且不 包含投资所获得的利息），资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元且不包含投 资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 公司拟购买的理财产品的受托 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-036 龙竹科技集团股份有限公司 员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 （一）董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真审阅公 司定期报告、续聘会计师事务所等议案，积极发表专业意见。全年共召开 4 次会 议，全体委员均亲自出席，具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 审计委员会 | 2024 | 年 4 | 月 | 《关于公司 年年度报告及摘要 2023 的议案》《关于公司 2023 年度财务 决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 审议通过 | | | 17 | 日 | | 的议案》《关于公司拟续聘会计师事 | | | 第三次会议 | | | | 务所的议案》《关于公司使用自有闲 | | | | | | | 置资金进行委托理财的议案》 | | | 第四届董事会 审计委员会 | 2024 | 年 ...

2024 1 龙竹科技 831445 龙竹科技集团股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 3 月，公司"以竹代塑项目"申报的国家节能降碳专 项 2024 年第三批中央预算资金 1740 万元，审核通 过。10 月，公司收到专项资金 870 万元。专项预算 资金的拨付将助力企业高质量发展。 6 月，公司被福建省市场监督管理局、南平市人 民政府认定为"重点产业链链主企业"，有益于公 司深化供应链质量协同提升，提升产品质量，树 立良好品牌形象。 10 月，子公司 8MW 屋顶分布式光伏发电 项目全面完成并网发电。报告期内，公司 及子公司合计 9.6 MW 光伏项目共发电 324 万度，共创造收益计约 182 万元。光 伏发电项目投入使用后，降低公司用电成 本的同时，深化企业绿色发展，实现经济 效益与社会效益的统一。 报告期内，公司与南京林业大学就《无胶竹纤维制品 的制备》技术研究项目签订合作协议，旨在利用竹子 本身的有机成分且在不添加任何胶的成分下制作出 竹纤维制品，该研究项目属于竹行业前沿技术，如研 制成功实现量产，将为竹行业发展带来重要突破。 报告期末，公司与北京航空 ...

10派1.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.0700 | 57.14 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 2.29 | 2.43 | -5.76 | 2.6 | | 每股公积金(元) | 0.75 | 0.74 | 1.35 | 0.78 | | 每股未分配利润(元) | 0.31 | 0.48 | -35.42 | 0.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.19 | 3.25 | -1.85 | 3.45 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.1 | 60 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | 4.55 | 2.66 | 71.05 | 11.07 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3167.4万股，累计占流通股比： 30.0 ...

股份回购决策 - 2025年2月12日、28日会议通过集中竞价回购股份议案[3] - 3月13日会议将回购价格上限由8.80元/股调至13.00元/股[3] 回购计划 - 拟回购资金1408万 - 2816万元，数量1083077 - 2166153股，占总股本0.74% - 1.47%[5] - 回购期限自股东大会通过起不超3个月[5] 截至4月2日情况 - 已回购金额占上限59.66%，支付16801379.39元[7][8] - 回购股份1891151股，占总股本1.29%，占拟回购上限87.30%[8] - 最高成交价9.495元/股，最低8.380元/股[8]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-029 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人 民币 13.00 ...