证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-086 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》 1.议案内容： 关联董事连健昌、吴贵鹰、叶学财、王晓 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由148,882,025元减至146,930,025元[2] - 公司拟将股份总数由148,882,025股减至146,930,025股[2] 股权激励调整 - 公司拟终止2022年股权激励计划，回购注销1,952,000股限制性股票[3]

公司决策 - 监事会同意终止2022年股权激励计划并回购注销限制性股票[3] - 终止计划综合考虑宏观经济、市场和公司经营情况[2] - 决策审批合法合规，不损害公司及股东利益[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

股东大会信息 - 提议召开股东大会，表决同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2024年12月26日16:00召开，网络投票2024年12月25 - 26日[3] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 会议登记2024年12月26日9:00 - 15:00，地点为董事会办公室[7] - 会议联系人张丽芳，电话0599 - 5892989等[7][8] 股票回购 - 拟回购注销58名激励对象195.20万股限制性股票，占总股本1.31%[5] - 若议案通过，总股本将从148,882,025变为146,930,025股[6]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-089 龙竹科技集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

股权激励与股本变动 - 公司拟终止2022年股权激励计划，回购注销195.20万股限制性股票，占总股本1.31%[3][4] - 若回购注销完成，公司总股本将由148,882,025变为146,930,025股[4] 议案审议与会议安排 - 《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》提交股东大会审议[4] - 《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[5] - 公司拟定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[5]

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-084 关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止 实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》。公司薪酬考核委员 会及监事会分别对此发表了意见，同意公司终止实施 2022 年股权激励计划（以 下简称"激励计划"）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次股权激励计划的基本情况 5、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价 格的议案》等议案，根据公司 2022 年股权激励计划的内容及 2022 年第七次临 时股东大会决议的授权，对 2022 年股权激励计划限制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 致：龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年股权激励计 划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"《监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件和《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-087 经审议，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 素，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-085 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 148,882,025 元。 | | 146,930,025 元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 148,882,025 | 股，全部为普通股。 | 146,930,025 | 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原 ...