证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-056 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2024 年半年度报告及 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-058 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 的核查意见 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 4 名激励对象因个人原因主动离 职，已不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 13.58 万股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监 管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购 注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-063 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-061 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退， 激励对象已解除限售的股票不作处理，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不 得解除限售，由公司回购注销，未授予的不再授出。"以及"第八章 限制性股票的授予 价格及确定方法"之"三、限制性股票的回购价格"的规定："公司按本激励计划规定回购 限制性股票的，限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。激励对象获 授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，对尚未解除限售的限制性 股票如果发生回购情形，应对限制性股票回购数量和回购价格进行相应的调整，调整方 法参见本计划第十章之"四、回购股票数量及价格的调整"。" 三、 回 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-065 龙竹科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建迈拓钢竹家 居用品有限公司（以下简称"迈拓"）因经营发展需要拟向中国工商银行股份有限 公司建阳支行（以下简称"工商银行"）申请贷款，贷款金额人民币 1,000 万元， 贷款期限为 1 年。公司拟为迈拓在工商银行提供抵押及质押担保，具体期限、起 止日期及金额以最终签订的协议为准。前述担保金额占公司最近一期经审计净资 产的比例为 2.76%。 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-057 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-055 龙竹科技集团股份有限公司 单位：万元 | 银行名称 | 贷款金额 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司南平建阳支行 | 3,000.00 | | 中国银行股份有限公司南平建阳支行 | 5,000.00 | | 小计 | 8,000.00 | 2、贷款利率：参照一年期 LPR 利率浮动，最终以抵押贷款合同约定利率为 准； 3、贷款期限：1 年； 4、贷款用途：流动资金贷款； 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》， 公司拟以自有不动产、全资子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司（以下简称"迈 拓公司"）自有的不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款。最终贷款金 额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。 一、基本情况 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-054 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章 程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2023-099 龙竹科技集团股份有限公司 关于回复北京证券交易所 2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）于 2023年 9 月 26 日收到贵所下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年报问询函》 (半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询 函所述问题进行认真讨论、核查与落实,现回复如下: 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为1.45亿元,同比下降29.08%,公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%,同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有:(1) 营业收入下降;(2)固定资产投入较大,固定成本增加;(3)子公司龙美销售 规模尚不能覆盖成本。公司 20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-053 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,368,038.67 元，母公司未分配利润为 98,263,636.33 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,352,673.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 149,017,825 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.350000 元。 （3）对于 ...