本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-028 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊及刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步 ...

人员调整 - 公司调整第四届董事会审计委员会部分委员[2] - 连健昌不再任审计委员会委员，仍任董事长、总经理[2] - 蔡圣淮当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[2] 人员构成 - 调整前审计委员会委员为洪梁俊、刘阳、连健昌[3] - 调整后审计委员会委员为洪梁俊、刘阳、蔡圣淮[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[3]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-026 龙竹科技集团股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为 人民 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-024 龙竹科技集团股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》， 同意将股份回购价格上限由人民币8.80元/股（含）调整为人民币13.00元/股（含）。 本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 三、本次调整股份回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使公 司可实施回购窗口较短，导致回购方案尚未实施。基于对公司未来持续稳定发展 的信心及对公司价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维 护公司价值及股东权益，公司将回购股份价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调 整为人民币 13.00 元/股（含）。 按照调整后的回购价 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 1.议案内容： 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-023 龙竹科技集团股份有限公司 回购股份报告书公告 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 1,600,000 股，不超过 3,200,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.18%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 1,408 万-2,816 万（含）。具体回购股份使用资金总额以回购结 束实际情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权 益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （4）回购价格区间：不超过 8.80 元/股。 （5）回购资金来源：公司本次回购 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-021 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事叶学财因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-010），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57, ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-019 龙竹科技集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司 本次交易不构成关联交易。 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期发展战略、全球 业务布局及提升公司综合竞争力的考虑，以全资子公司龍竹（香港）科技有限公 司（以下简称"龍竹（香港）"，具体信息详见下文）为投资主体，拟以自有资金 初始投资 100 万欧元、3 年内不超过 300 万欧元的投资额在罗马尼亚进行投资建 厂。 近日，龍竹（香港）在罗马尼亚投资设立的控股子公司已完成注册登记手续， 并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则 ...

利润相关指标变化 - 2024年利润总额21,123,945.61元，同比增长77.75%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,654,677.64元，同比增长75.03%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,476,003.33元，同比增长7.54%[4] - 2024年基本每股收益0.12元，同比增长71.43%[4] 营收相关指标变化 - 2024年营业收入318,795,719.10元，同比下降1.95%[4] 资产与权益相关指标变化 - 2024年末总资产520,840,577.81元，同比增长1.60%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益342,610,774.30元，同比下降5.56%[5] - 2024年末股本148,882,025元，同比下降0.12%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.30元/股，同比下降5.35%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括提升综合毛利率、减少研发投入致子公司亏损额减少、投资收益和政府补助增加[6]