证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-029 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人 民币 13.00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-028 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊及刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步 ...

人员调整 - 公司调整第四届董事会审计委员会部分委员[2] - 连健昌不再任审计委员会委员，仍任董事长、总经理[2] - 蔡圣淮当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[2] 人员构成 - 调整前审计委员会委员为洪梁俊、刘阳、连健昌[3] - 调整后审计委员会委员为洪梁俊、刘阳、蔡圣淮[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[3]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-026 龙竹科技集团股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为 人民 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-024 龙竹科技集团股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》， 同意将股份回购价格上限由人民币8.80元/股（含）调整为人民币13.00元/股（含）。 本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 三、本次调整股份回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使公 司可实施回购窗口较短，导致回购方案尚未实施。基于对公司未来持续稳定发展 的信心及对公司价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维 护公司价值及股东权益，公司将回购股份价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调 整为人民币 13.00 元/股（含）。 按照调整后的回购价 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 1.议案内容： 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-023 龙竹科技集团股份有限公司 回购股份报告书公告 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 1,600,000 股，不超过 3,200,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.18%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 1,408 万-2,816 万（含）。具体回购股份使用资金总额以回购结 束实际情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权 益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （4）回购价格区间：不超过 8.80 元/股。 （5）回购资金来源：公司本次回购 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-021 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事叶学财因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-010），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57, ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-019 龙竹科技集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司 本次交易不构成关联交易。 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期发展战略、全球 业务布局及提升公司综合竞争力的考虑，以全资子公司龍竹（香港）科技有限公 司（以下简称"龍竹（香港）"，具体信息详见下文）为投资主体，拟以自有资金 初始投资 100 万欧元、3 年内不超过 300 万欧元的投资额在罗马尼亚进行投资建 厂。 近日，龍竹（香港）在罗马尼亚投资设立的控股子公司已完成注册登记手续， 并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则 ...