| | 2024-04-25 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凯华材料(831526) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 5288868 | 成交金额（万 元） | 10046.83 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1994950.18 | 1348730.58 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1981519.71 | 2449219.21 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1799337.75 | 978846.49 | | 买4 | 西南证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 | | | 1524528.26 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1491464.04 | 68 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区明康门上大谷 计师事务所 +86 (010) 6554 2288 S 1 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA6F0018 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简 称凯华材料公司）2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024JNAA6B0101 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：任志成 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9号 Donachena District. 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA6F0017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 凯华材料公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 在公司董事会下设审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会， 董事会审计委员会由宋顺林、段东梅、任志成三名成员组成，其中独立董事占审 计委员会成员总数的2/3，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士宋顺 林先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-007 （一）募集资金取得情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华 绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3000 号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行 价格 4 元/股，发行股数 1,800.00 万股，共计募集资金 7,200.00 万元，扣除发行 费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元，其中增加股本为人民币 18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币 43,382,163.89 元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于 2022 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金（不含超额配售资金） 到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（XYZH/2022JNAA6B0021 号）。 2023 年 1 月 20 日，公 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-014 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 1.变更前采取的会计政策： 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-012 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关于 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的相关内容自2023年1月1日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第16号》规定变更公司会计政策，自2023 年1月1日起执行。 二、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 35 万元 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本 ...