天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-075 凯华材料 证券代码 : 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 1 2023 年第三季度报告 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董 ...

| 2023-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 东兴证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | | 凯华材料 | 4.39 | 100000 | 限公司济南龙奥北路 | 司济南文化西路营业 | | 日期 | 代码 831526 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 证券营业部 | 卖出营业部 部 | ...

证券代码:831526 证券简称:凯华材料 公告编号:2023-072 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日接 待了 1 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 7 日 调研地点:公司二楼会议室 调研形式:现场调研 调研机构:山东益兴创业投资有限公司 上市公司接待人员:总经理任开阔先生、董事会秘书兼财务负责人郝艳艳女 士、证券事务代表刘舒瑶女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司概况介绍。 公司目前员工约 140 人,相对于去年来讲增加了一些研发人员,去年开始拓 展新客户,开展新的项目,多配备了一些研发人员。目前公司总体经营情况稳定, 2023 上半年销售额与去年同期相比有所下降,毛利率上升约 5.21 个百分点,利 润情况相对稳定。公司募投项目厂房正在建设中,地点在天津市东丽区无暇重机 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-071 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）于2023年 9月5日（周二）下午13:30-16:50参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深 圳市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，通过全景网"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net）采用网络方式与投资者进行了沟通和交流。 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司2023年半年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：任开阔先生 三、投资者关系 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-065 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举任志成先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-070 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王硕阳先生为公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举王硕 阳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-069 三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任任开阔先 生为公司总经理，聘任高卫国先生为公司副总经理，聘任周庆丰先生为公司副总 经理，聘任郝艳艳女士为公司董事会秘书、财务负责人。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事：宋顺林、段东梅 2023 年 9 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2023年9月1日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公 司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们本着谨慎的原则，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理及其他 高级管理人员事项发表如下独立意见： 一、经审阅任开阔先生、高卫国先生、周庆丰先生、郝艳艳女士个人履历， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定之 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-068 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过： 选举任志成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,248,643 股，占公司股本的 24.4845%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过： 选举王硕阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0012%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高卫国先生为公司副总经理，任职期限三 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-067 天津凯华绝缘材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修 订审计委员会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则 ...