广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode(PC): 523808 电话 (TEL): +86-769-23075361 传真 (FAX): +86-769-23075362 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 7 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 广 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-080 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和通讯会议相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月2日公司与东莞市自然资源局签订地块变更协议[2] - 2024年12月19日公司取得两地块合并后的不动产权证书[2] 地块信息 - 不动产权证书登记号为粤（2024）东莞不动产权第0275610号[3] - 宗地面积为14195.43平方米[3] - 土地终止日期为2055年03月22日[4] 其他新策略 - 本次合并地块获新证利于消除权属瑕疵风险[4]

广东力王新能源股份有限公司 关于公司合并原有地块取得新不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日与 东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》【编号：东 自然资（市场）变更[2024]0132】（以下简称"变更协议"），东莞市自然资源局同 意调整合并公司位于东莞市塘厦镇石马社区的两宗原有地块【两宗地块证书编号： 东府国用（2006）第特 43 号、粤（2024）东莞不动产权第 0218085 号】。 2024 年 12 月 19 日，公司取得由东莞市自然资源局颁发的两原有地块调整 合并后的《中华人民共和国不动产权证书》【粤（2024）东莞不动产权第 0275610 号】。 二、不动产权证书具体内容 登记号：粤（2024）东莞不动产权第 0275610 号 权利人：广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-079 共有情 ...

税务事项 - 公司需补缴耕地占用税215,365元及滞纳金215,365元，总计430,730元[4] - 2024年12月16日足额缴纳税款及滞纳金[9][11] 影响与补偿 - 税务事项对经营和财务无重大影响[8][9] - 实际控制人将补偿滞纳金，各承担50%[9] 风险情况 - 公司不存在因本次处理被终止上市的风险[10]

广东力王新能源股份有限公司 关于公司收到税务事项通知书及公司实际控制人将补偿相应损失的 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-078 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《税务事项通知书》【东税塘厦税通〔2024〕170784 号】 收到日期：2024 年 12 月 12 日 生效日期：2024 年 12 月 12 日 作出主体：其他 国家税务总局东莞市税务局塘厦税务分局 措施类别：其他 补缴耕地占用税人民币 215,365.00 元及产生的滞纳金人民 币 215,365.00 元，总计人民币 430,730.00 元。 涉及主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 广东力王新能源股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 无 | 具体事项类别： （一） 对公司经营方面产生的影响： 对公司经营方面无重大影响。该次公司收到《税务事项通知书》【东税塘厦 税通〔20 ...

理财计划 - 拟用不超15000万元闲置自有资金买低风险理财产品[3] - 委托理财期限自2024年第三次临时股东大会通过起一年内有效[6] 审议情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议该议案，均全票通过[7] 后续安排 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[8] - 授权经营管理层预估预测，独董和监事会可监督审计[8][9] 理财意义 - 不影响主业，可提高资金效率获投资收益[10]

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超7亿综合授信额度[7] - 拟用不超1.5亿闲置自有资金买低风险理财产品[9] 关联交易 - 预计2025年度与关联方交易金额不超2000万元（不含税）[8] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[7][8][9]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月24日14:30召开，网络投票2024年12月23 - 24日15:00[8] - 股权登记日2024年12月17日，会议地点公司会议室[10][11] 议案相关 - 审议四项议案，一、三对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[12][13][14][15] 登记信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，2024年12月24日9:00 - 12:00公司会议室登记[15][16] 其他 - 会议联系人张映华，有电话、邮箱、地址，股东食宿交通自理[16]

关联交易 - 预计2025年向深圳市中金岭南科技购原材料、接受加工劳务2000万元（不含税），2024年为0[1] - 预计2025年李维海等提供7亿授信担保，2024年实际发生37836.15万元[1] 公司结构 - 深圳市中金岭南科技注册资本6.00亿元[4] - 东莞市金辉电源科技注册资本1350.00万元[5] 股权结构 - 李维海持股2756.30万股，占29.18%[5] - 王红旗持股2746.10万股，占29.07%[6] - 二人合计占58.25%[5][6] 审议情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过关联交易议案[10][11] - 2024年11月29日独立董事会议审议通过，待股东大会通过[11]