资金使用 - 公司拟用不超2800万元闲置募集资金补充流动资金[6] - 资金使用期限自审议通过起不超12个月[6] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[6] - 该议案经相关会议审议通过，无需回避和提交股东大会[6]

资金使用 - 公司拟用不超2800万元闲置募集资金补流[5] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[5] 会议信息 - 2024年7月2日在公司会议室开会[5] - 6月25日书面发监事会会议通知[5] - 会议由监事会主席李玲主持[5] 议案表决 - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

广东力王新能源股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定， 公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过《关于补选汪海进为公 司新任董事的议案》，董事会提名汪海进先生为公司新任非独立董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 提名汪海进先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-041 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-043 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 14:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-040 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选汪海进为公司新任董事的议案》。 1.议案内容： 因公司原董事彭伟清先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定 的董事人数，根据《广东力王新能源股份有限公司章程》等规 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-042 广东力王新能源股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条： | 公司章程第十二条： | | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | | 件设备销售；非居住房地产租赁；物业 | 件设备销售；非居住房地产租赁；物业 | | 管理；货物进出口；技术进出口；照明 | 管理；货物进出口；技术进出口；照明 | | 器具销售。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-039 目前，公司已经完成工商变更登记手续及公司章程备案手续，并取得东莞市 市场监督管理局颁发的营业执照。本次工商变更完成后，公司登记情况如下： 公司名称：广东力王新能源股份有限公司 统一社会信用代码：91441900730442249J 广东力王新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议，2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，分别审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程 的议案》和《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第四届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《 ...

公司概况 - 公司主要从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的生产和销售 [2][3] - 2023年度以上三类产品销售收入占营业收入比例分别为59.35%、18.41%和19.07% [3] - 产品主要应用于电动玩具、智能家居用品、医疗器械、户外电子设备、无线通讯设备、数码产品、电子烟等多个领域 [3] 销售情况 - 2024年第一季度销售情况已通过季报披露 [4] - 2024年截至目前销售情况总体平稳 [5] - 2023年度公司产品在境内销售收入占比为58.97%，境外销售收入占比41.03%，主要出口中国港澳台地区、俄罗斯、土耳其等国家或地区 [3] 原材料成本 - 电解二氧化锰是公司生产碱性锌锰电池和碳性锌锰电池的主要原材料之一，其成本占电池原材料成本的20%至35%之间 [3] 产能利用率 - 2023年度，公司碱性锌锰电池、碳性锌锰电池和锂离子电池产能利用率分别为82.78%、62.57%和123.55%，较2022年度有所提升 [6] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20年，机械设备5-10年，运输工具和其他固定资产5年 [8] - 旧固定资产中有两条生产线使用年限较长，已于2023年进行了处置 [8] - 募投项目购入的两条生产线按10年计算折旧 [8] 土地房产权属瑕疵 - 公司部分土地房产未取得不动产权证，受到行政处罚，但对公司生产经营和财务无重大不利影响 [7][8] - 公司实际控制人已承诺补偿公司因此受到的全部损失 [7] - 公司正在积极推进相关土地房产的权属证书办理 [7]

公司概况 - 公司主要从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的生产和销售 [2][3] - 2023年度以上三类产品销售收入占营业收入比例分别为59.35%、18.41%和19.07% [3] - 产品主要应用于电动玩具、智能家居用品、医疗器械、户外电子设备、无线通讯设备、数码产品、电子烟等多个领域 [3] 销售情况 - 2024年第一季度销售情况已通过季报披露 [4] - 2024年截至目前销售情况总体平稳 [5] - 2023年度公司产品在境内销售收入占比为58.97%，境外销售收入占比41.03%，主要出口中国港澳台地区、俄罗斯、土耳其等国家或地区 [3] 原材料成本 - 电解二氧化锰是公司生产碱性锌锰电池和碳性锌锰电池的主要原材料之一，其成本占电池原材料成本的20%至35%之间 [3] 锂离子电池业务 - 公司生产的锂离子电池主要用于电子烟、电动玩具、3C数码产品等消费类电子领域 [5] - 随着电子烟监管政策的实施，公司部分电子烟客户可能受到一定影响，给公司带来销售持续性风险 [5] - 但长远来看，电子烟市场仍有较大发展空间 [5] 产能利用率 - 2023年度，公司碱性锌锰电池、碳性锌锰电池和锂离子电池产能利用率分别为82.78%、62.57%和123.55%，较2022年有所提升 [6] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20年，机械设备5-10年，运输工具和其他固定资产5年 [8] - 旧生产线已于2023年处置，不会对公司经营产生重大影响，新购设备按10年计算折旧 [8] 土地房产权属问题 - 公司部分土地房产未取得不动产权证，受到行政处罚，但不会对公司生产经营产生重大不利影响 [7][8] - 公司实际控制人已承诺补偿公司因此受到的全部损失 [7] - 不存在因此被终止上市的风险 [8]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司 关于公司实际控制人已补偿行政处罚全部损失的公告 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收 到东莞市城市管理和综合执法局出具的《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚 决定书》（东城综处字[2023]第 02-0197 号），公司涉嫌未取得《建设工程规划许 可证》进行建设的情形，具体情况为：在东莞市塘厦镇连塘角二巷 10 号违法建 设三栋建筑物，分别是两栋厂房和一栋宿舍。该三栋建筑物于 2011 年 5 月开工 建设，分别为宿舍 5 于 2012 年 8 月建成、厂房 6、厂房 7 于 2011 年 11 月建成， 均为钢筋混凝土结构已投入使用，总建筑面积为 20,497.96 平方米。上述公司未 取得《建设工程规划许可证》进行建设的情形，违反了《中华人民共和国城乡规 划法》第四十条第一款的规定，东莞市城市管 ...