证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-034 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,990,817.05 元，母公司未分配利润为 193,706,480.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 28,335,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华创证券有限责任公 | | 2024-04- | 831627 | 力王股份 | 8.5 | 500000 | 限公司深圳海岸城海 | | | 29 | | | | | 德三道营业部 | 司广东分公司 | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | | 835368 | 连城数控 | 21.4 | 46730 | | 司枝江公园路证券营 | | 29 | | | | | 司大连分公司 | 业部 | | 2024-04- | | | | | 广发证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | | 834033 | 康普化学 | 27.43 | 100000 | | 限公司上海闵行区陈 | | 29 | | | | | 司上海控江路营业部 | 行路证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 西部证券股份有限公 | 长江证 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-032 广东力王新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，均审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，公司 及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元的 自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期等，有效期自公司股东大会 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-033 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-025 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 1.议案内容： （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》。 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-026 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司监事会提请全体监事审 议《2024 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，同比增长2.97%，归属上市公司股东净利润722.48万元，同比下降10.34%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入135,608,318.84元，2023年1 - 3月为131,692,248.38元，同比增长约3%[16] - 2024年1 - 3月营业总成本128,208,889.53元，2023年1 - 3月为122,909,362.52元，同比增长约4.3%[16] - 2024年1 - 3月营业利润7,592,115.15元，2023年1 - 3月为8,924,768.89元，同比下降约14.9%[17] - 2024年1 - 3月净利润7,224,785.72元，2023年1 - 3月为8,057,691.53元，同比下降约10.3%[17] - 2024年基本每股收益0.08元/股，2023年为0.12元/股，同比下降约33.3%[18] - 2024年1 - 3月其他收益2,300,117.73元，2023年1 - 3月为268,102.63元，同比增长约758%[16] - 2024年1 - 3月财务费用 - 1,444,858.46元，2023年1 - 3月为965,210.41元，同比下降约249.7%[16] - 2024年1 - 3月综合收益总额为7,253,436.14元，2023年为8,101,122.02元[19] 资产状况 - 报告期末资产总计7.02亿元，较上年期末减少3.96%；归属上市公司股东的净资产4.50亿元，较上年期末增长1.63%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计701,579,461.03元，较2023年12月31日的730,510,026.58元有所下降[12][13][14] - 2024年3月31日公司合并流动资产合计457,849,314.96元，较2023年12月31日的483,818,430.34元减少[12] - 2024年3月31日公司合并流动负债合计234,174,673.64元，较2023年12月31日的275,287,277.42元降低[13] - 2024年3月31日公司母公司资产总计714,649,603.92元，较2023年12月31日的740,537,118.50元减少[14][15] - 2024年3月31日公司母公司流动资产合计457,553,065.43元，较2023年12月31日的480,485,230.28元下降[14] - 2024年3月31日公司母公司流动负债合计252,500,502.79元，较2023年12月31日的290,598,706.02元降低[15] - 2024年负债合计269,484,539.28元，2023年为302,625,490.00元，同比下降约11%[16] - 2024年所有者权益合计445,165,064.64元，2023年为437,911,628.50元，同比增长约1.66%[16] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末减少31.72%，主要因应付票据到期、购买理财产品增加、归还银行借款[4] - 交易性金融资产较上年期末增长33.68%，主要系本期购买理财产品增加[4] - 应收款项融资较上年期末增长68296.41%，主要因在手客户银行承兑汇票增加[4] - 预付款项较上年期末增长231.26%，主要系本期原材料备货增加[4] - 2024年3月31日公司合并货币资金为98,470,007.38元，较2023年12月31日的144,224,145.70元减少[12] - 2024年3月31日公司合并交易性金融资产为80,465,777.78元，较2023年12月31日的60,192,388.89元增加[12] - 2024年3月31日公司合并应付票据为96,633,521.92元，较2023年12月31日的128,147,378.52元减少[13] - 2024年3月31日公司合并递延收益为6,309,519.21元，较2023年12月31日的1,352,266.70元增加[13] 股份情况 - 无限售股份总数从2449.87万股增至2681.87万股，占比从25.94%升至28.39%[6] - 有限售股份总数从6995.13万股减至6763.13万股，占比从74.06%降至71.61%[6] - 公司合计持股数为69,001,794，占比73.06%[7] 关联交易与担保 - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额2000万元，实际发生0元；关联方为借款提供担保预计7亿元，实际发生199,882,359.36元[9] - 王红旗、李维海等为公司提供多笔担保，合计金额199,882,359.36元[10] 资产抵押质押 - 货币资金质押16,415,790.39元，占总资产2.34%；投资性房地产抵押24,858,652.80元，占比3.54%；固定资产抵押57,926,125.98元，占比8.26%；无形资产抵押17,177,898.80元，占比2.45%[11] 股东关系与股份状态 - 股东李维海与李彰昊是父子关系，王红旗与王嘉乔是父子关系，李维海与王红旗是一致行动人[7] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[8] 信息披露与承诺履行 - 报告期内日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项、资产被抵押质押情况存在且已履行披露义务[9] - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在[9] - 承诺人均正常履行2023年8月28日《招股说明书》中的承诺事项[10] 资产权力受限影响 - 资产权力受限情况为正常生产经营产生，不会造成重大不利影响[11] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 602.10万元，同比下降118.38%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计201,357,498.19元，2023年为169,473,536.61元；现金流出小计207,378,521.17元，2023年为136,718,870.17元；现金流量净额为 - 6,021,022.98元，2023年为32,754,666.44元[19] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计20,976,351.07元，2023年为2,546,680.50元；现金流出小计44,333,728.64元，2023年为20,153,118.77元；现金流量净额为 - 23,357,377.57元，2023年为 - 17,606,438.27元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计2,992,911.38元，2023年为15,200,000.00元；现金流出小计10,176,111.13元，2023年为39,080,562.69元；现金流量净额为 - 7,183,199.75元，2023年为 - 23,880,562.69元[20] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,009,463.03元，2023年为 - 662,355.44元[20] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 35,552,137.27元，2023年为 - 9,394,689.96元；期初余额为117,606,299.39元，2023年为39,199,090.50元；期末余额为82,054,162.12元，2023年为29,804,400.54元[20] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计204,445,314.74元，2023年为168,961,451.43元；现金流出小计209,466,550.07元，2023年为146,144,527.25元；现金流量净额为 - 5,021,235.33元，2023年为22,816,924.18元[21] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计20,976,351.07元，2023年为2,546,680.50元；现金流出小计44,333,728.64元，2023年为20,153,118.77元；现金流量净额为 - 23,357,377.57元，2023年为 - 17,606,438.27元[21] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计15,200,000.00元；现金流出小计5,176,111.13元，2023年为29,080,562.69元；现金流量净额为 - 5,176,111.13元，2023年为 - 13,880,562.69元[21] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 32,545,261.00元，2023年为 - 9,332,432.22元；期初余额为114,325,216.75元，2023年为38,911,903.73元；期末余额为81,779,955.75元，2023年为29,579,471.51元[21] 费用情况 - 销售费用257.72万元，同比增长34.24%；研发费用658.72万元，同比增长61.58%[5] - 2024年1 - 3月研发费用6,587,219.01元，2023年1 - 3月为4,076,664.27元，同比增长约61.6%[16]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-029 广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立 董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董 事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-030 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务或任职 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。经股东大会批准，公 司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董 事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）独立董 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-028 广东力王新能源股份有限公司 关于拟增加经营范围修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条： | 公司章程第十二条： | | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | 转让、技术推 ...