证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司 关于公司实际控制人已补偿行政处罚全部损失的公告 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收 到东莞市城市管理和综合执法局出具的《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚 决定书》（东城综处字[2023]第 02-0197 号），公司涉嫌未取得《建设工程规划许 可证》进行建设的情形，具体情况为：在东莞市塘厦镇连塘角二巷 10 号违法建 设三栋建筑物，分别是两栋厂房和一栋宿舍。该三栋建筑物于 2011 年 5 月开工 建设，分别为宿舍 5 于 2012 年 8 月建成、厂房 6、厂房 7 于 2011 年 11 月建成， 均为钢筋混凝土结构已投入使用，总建筑面积为 20,497.96 平方米。上述公司未 取得《建设工程规划许可证》进行建设的情形，违反了《中华人民共和国城乡规 划法》第四十条第一款的规定，东莞市城市管 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-036 广东力王新能源股份有限公司董事、副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事、副总经理彭伟清先生递交的辞职报告， 自 2024 年 5 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 彭伟清先生因个人原因申请辞去所担任的公司第四届董事会董事、副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 2024 年 5 月 20 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关 ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 24年第一次临时股东大会的法律意见书 + HT 关于 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808 电话(TEL): +86-769-23075361 传真 (FAX): +86-769-23075362 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 7 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 ...

广东力王新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-035 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 61,417,285 股，占公司有表决权股份总数的 65.0262%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 14 人，持有表决权 的股份总数 61,417,2 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-034 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,990,817.05 元，母公司未分配利润为 193,706,480.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 28,335,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华创证券有限责任公 | | 2024-04- | 831627 | 力王股份 | 8.5 | 500000 | 限公司深圳海岸城海 | | | 29 | | | | | 德三道营业部 | 司广东分公司 | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | | 835368 | 连城数控 | 21.4 | 46730 | | 司枝江公园路证券营 | | 29 | | | | | 司大连分公司 | 业部 | | 2024-04- | | | | | 广发证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | | 834033 | 康普化学 | 27.43 | 100000 | | 限公司上海闵行区陈 | | 29 | | | | | 司上海控江路营业部 | 行路证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 西部证券股份有限公 | 长江证 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-032 广东力王新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，均审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，公司 及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元的 自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期等，有效期自公司股东大会 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-033 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-025 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 1.议案内容： （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》。 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-026 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司监事会提请全体监事审 议《2024 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...