证券简称：力王股份 证券代码：831627 广东力王新能源股份有限公司 Guangdong Liwang New Energy Co.,Ltd. （广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号） 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 二零二三年九月 第一节 重要声明与提示 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）关于限售及减持意向的承诺 1、共同控股股东、实际控制人李维海、王红旗承诺 发行人控股股东、实际控制人李维海、王红旗于 2022 年 3 月 15 日出具承诺： "1、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股 票发行并上市之日，本人不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股 份。若本人在上述期间新增股份，本人承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股 份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述 承诺。若公司终止其股票在北京证券交易所发行上市事项的，本人可以申请解除上述 限售承诺。 2、自公司本次发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次 发行上市前本人 ...

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，广东力王新能源股份有限公司（以下简称"本公司"） 股票将于 2023 年 9 月 7 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券交易 所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 主办券商：东莞证券 广东力王新能源股份有限公司 公告编号：2023-068 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 1 ...

公告编号：2023-067 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，广东力王新能源股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 7 日在北京证券交易所上市。 证券简称：力王股份 证券代码：831627 本次公开发行股票数量：2,300.00 万股 2,645.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：9,100.00 万股 （一）发行人：广东力王新能源股份有限公司 法定代表人：李维海 注册地址：广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号 联系人：张映华 电话：0769-38930176 传真：0769-87887512 1 公告编号：2023-067 （二）保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 法定代表人：陈照星 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 联系人：资本市场部 电话：0769-22118641、0769-22110359 发行人：广东力王新能源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 9,445.00 万股（超额配售选择权全额行使 ...

广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2023-066 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）申请已于 2023 年 6 月 19 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 委员会 2023 年第 31 次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）批复同意注册（证监许可〔2023〕1849 号）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为"力王股份"，股票 代码为"831627"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009742 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 广东力王新能源股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票注册管理办法》(证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 中国证监会 2023年8月21日 【打印】 【 ...

公告编号：2023-064 本次发行战略配售发行数量为 460.00 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,840.00 万股；超额配售启用后，网上发 行数量为 2,185.00 万股。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 1 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1849 号文批复同意注册。东莞证券 股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下 ...

广东力王新能源股份有限公司 上市保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 发行人概况及本次证券发行情况 2 | | 一、发行人概况 | 2 | | 二、发行人本次证券发行情况 | 3 | | 第二节 | 关于本次证券上市是否符合证券交易所上市条件的说明 6 | | 一、发行人本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 | | | 股票注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）规定的发行条件 | 6 | | 二、发行人本次证券发行上市符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | | （以下简称《股票上市规则》）规定的发行并上市条件 | 7 | | 第三节 | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明 10 | | 第四节 | 保荐机构的承诺事项 11 | | 第五节 | 持续督导期间的工作安排 12 | | 一、对发行人持续督导期间的工作安排 | ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京 证券交易所上市的申请已于2023年6月19日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审议通过，并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1849号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细则》" ...

广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 东莞证券股份有限公司 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 保荐机构暨主承销商 声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"力王股份"）的委托，担任 其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，并指 定何庆剑先生、邢剑琛先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 ...

4-1-1-1 | 防伪编号: 05712021040000156162 | | | --- | --- | | 报告文号:天健审(2021) 7-440号 | | | 委托单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审验单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审单位所在地:东莞 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 事务所名称: | | 报告日期: | 2021-04-26 | | 肖瑞峰 | 签名注册会计师: | | 游小框 | | | 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | | 事务所电话: 13580321012 | | 传 真: 020-37600380 | | 通讯 地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 | | 电子 邮件:ouzhiyungd@pccpa.cn | | 事务所网址: | 4-1-1-2 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………… ...