募集资金 - 2022年12月2日发行1050万股普通股，募集净额8706.415094万元[2] - 2023年1月3日因超额配售选择权获净额1512万元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能制造基地投入进度93.25%[4] - 截至2025年6月30日，研发中心投入进度28.04%[4] - 截至2025年6月30日，补充流动资金投入进度100.03%[6] 资金使用 - 公司拟用不超1500万元闲置资金补充流动资金[6] - 2025年8月25日审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[12] - 保荐机构对使用闲置资金补充流动资金无异议[14] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储112.754979万元[5] 总体进度 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入进度82.08%[6]

股份与上市 - 公司于2022年12月2日在北京证券交易所上市[3] - 公司设立时股份总数为5050万股，已发行股份数为7507.5万股[5] 股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[8] - 上市前持股10%以上股东公开发行前股份12个月内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东可依法参与股东会、监督经营、转让股份等[11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[13] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项需股东会审议[17] - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交股东大会审议[19] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%等需股东大会审议[18] - 被资助对象资产负债率超70%等情况提供财务资助需股东会审议[22] 会议相关 - 董事人数不足规定等情况需召开临时股东会[27] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[32] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3名[52] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[47] 利润分配 - 公司上市后三年原则上每年现金分红，满足条件时每年现金分配不少于可分配利润10%[74][75] - 调整利润分配政策需经出席股东会有表决权股东三分之二以上通过[78] 信息披露 - 公司应依规定披露定期报告和临时报告，董事长对信息披露承担首要责任[82][83] 公司变更与清算 - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[85][86] - 公司解散应成立清算组清算，财产按持股比例分配[88][89] 章程相关 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，章程修改需经审批和变更登记[93][90]

募集资金情况 - 2022年12月2日初始发行普通股1050万股，发行价9.6元/股，募集资金总额1.008亿元，净额8706.415094万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行157.5万股，净额1512万元，最终募集资金总额1.1592亿元，净额1.021842亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额112.754979万元[2] - 募集资金使用金额8387.107695万元，其中前期投入置换459.611万元[3] 资金使用与管理 - 2024 - 2025年公司使用暂时闲置募集资金进行多笔现金管理，涉及金额735 - 1200万元，预计年化收益率0.85% - 3.21%[9][10] - 2022 - 2024年多次拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度从3500 - 8000万元不等[10][11][12] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额0万元[12] - 银行活期存款利息收入扣除手续费金额43.581314万元，结构性存款利息收入237.866266万元[3] 项目投资调整 - 2023 - 2024年两次对“智能制造基地建设项目”追加投资，总投资预计增至11993.87万元，“研发中心建设项目”金额调整至1950.71万元[13][15] - 改变用途的募集资金金额为1272.92万元，比例为12.46%[22] - “智能制造基地建设项目”调整后投资总额为6343.13万元，截至期末累计投入金额为5915.00万元，投入进度为93.25%[22] - “研发中心建设项目”调整后投资总额为1950.71万元，截至期末累计投入金额为547.01万元，投入进度为28.04%[22] 资金补充与使用 - 2024年8月27日公司拟将不超2000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，报告期末使用募集资金暂时补流的金额为2000万元[23] - 2024年12月18日公司拟使用额度不超3500万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末购买相关理财产品余额为0[24] 项目进度 - 变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于2026年2月26日达到可使用状态[15]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[3] - 会议于2025年9月10日14:30现场召开，网络投票时间为9月9 - 10日[3] - 股权登记日为2025年9月4日，证券代码831641，简称为格利尔[6] 审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[8] - 议案1.00、3.00经董事会审议通过，1.00、2.00经监事会审议通过[9] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为3.08[10] 登记及联系方式 - 登记方式分自然人和法人股东要求，可信函或传真登记[11] - 登记时间为2025年9月10日14:00 - 14:30，地点在格利尔科技园[12] - 会议联系人为周雪梅，电话0516 - 83312665[12] 公司制度议案 - 涉及利润分配、资金占用等多项制度议案[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日在徐州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议以通讯方式召开，8月15日发通知[2] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，部分需股东会审议[5][8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在徐州市召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 2025年9月10日拟召开公司2025年第三次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][15][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等15项子议案需提交股东会审议[9][15]

募集资金 - 2022年12月2日发行1050万股普通股，募资1.008亿元，净额8706.415094万元[1] - 行使超额配售选择权获净额1512万元，2023年1月3日到账[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能制造基地投入进度93.25%[3] - 研发中心投入进度28.04%[3] - 补充流动资金投入进度100.03%[3] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储112.754979万元[4] - 拟用不超1500万元闲置资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 2025年8月21日暂补资金全部归还[4] - 2025年8月25日通过使用闲置资金暂补议案[12] - 保荐机构对使用闲置资金事项无异议[13]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-108 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、 ...

格利尔数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-105 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《格利尔数码科技股份 ...

舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-103 格利尔数码科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的 有关规定 ...