证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-017 格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 54,361,159 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。 4、公司高级管理人员列席了会议 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-019 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7731.5 万元。 第七条 ...

资金使用 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财产品 - 公司购买中国民生银行徐州铜山支行1000万元理财产品，预计年化收益率1.05% - 1.95%，期限31天[3][4] - 2025年3月20日至4月21日，有1000万元未到期理财产品，预计年化收益率1.05% - 1.95%[8] 已到期产品收益 - 2023年1月11日至5月9日950万元产品年化收益率4.63%[9] - 2023年1月11日至5月10日1050万元产品年化收益率1.30%[9] - 2023年5月11日至5月30日1400万元产品年化收益率1.30%[9] - 2023年5月11日至5月31日1300万元产品年化收益率3.95%[9] - 2023年6月5日至6月26日2700万元产品年化收益率3.05%[9] - 2023年1月5日至4月6日3000万元产品年化收益率2.70%[9] 结构性存款 - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230163V）募集1000，利率2.47%，期限2023年4月1 - 3日至5月19日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230167V）募集3000，利率2.58%，期限2023年4月1 - 3日至7月13日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230229V）募集1000，利率2.65%，期限2023年5月2 - 5日至6月30日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202336255）募集2700，利率1.30%，期限2023年7月6日至7月31日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202337489）募集1200，利率1.30%，期限2023年8月8日至11月9日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202337490）募集1400，利率3.74%，期限2023年8月8日至11月10日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率结构性存款（SDGA230312V）募集1000，利率2.36%，期限2023年7月6日至8月11日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票结构性存款（SDGA230350V）募集3000，利率2.70%，期限2023年7月20日至10月20日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230571V）募集2000，利率2.33%，期限2023年10月26日至2024年1月26日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202340947）募集1250，利率1.30%，期限2023年11月16日至2024年2月23日[10] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202340946）募集1350，利率3.61%，2023年11月16日至2024年2月22日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230729V）募集1500，利率2.20%，2023年12月14日至2024年3月15日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240113V）募集2000，利率2.70%，2024年2月1日至2024年4月2日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330V）募集600，利率2.55%，2024年4月11日至2024年5月13日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240270V）募集1300，利率1.78%[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA240332V）募集1400，利率2.10%，2024年4月11日至2024年7月12日[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240485V）募集1200，利率2.10%，2024年6月13日至2024年9月12日[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202409470）募集740，利率1.30%，2024年6月14日至2024年9月23日[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202409469）募集760，利率2.60%，2024年6月14日至2024年9月25日[12] - 中国银行徐州铜山支行人民币结构性存款（CSDVY202415043）募集735，利率2.73%，2024年9月27日至2024年10月31日[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240918V）募集1200，利率2.05%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240785V）募集1000，利率2.10%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241462V）募集1200，利率1.29%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241092V）募集800，利率1.81%[13] - 中国银行徐州铜山支行营业部人民币结构性存款（CSDVY202417228）募集735，利率0.85%[13] - 中国银行徐州铜山支行营业部人民币结构性存款（CSDVY202417229）募集765，利率3.21%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250092V）募集1200，利率1.98%[13]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额1.9565亿元，2024年实际1.540765342亿元[1] 业务收支 - 2025年预计购原材料等2435万元，2024年实际1704.179432万元[1] - 2025年预计销售产品等2130万元，2024年实际703.473988万元[1] 信用担保 - 2025年预计实控人为银行借款担保1.5亿元，2024年实际1.3亿元[1] 具体交易 - 2025年对徐州交控集团及其控股企业预计交易2000万元[2] - 徐州傲天鹏电源预计采购2000万元[4] - 铜山区天洲预计提供运输服务400万元[5] - 徐州爱特普电子预计销售90万元、采购10万元[6] - Toppower Inc预计代收代付房租40万元[7] - 江苏省照明电器协会预计交易25万元[10]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买不超5000万短期低风险理财产品，资金可循环用[2][3] - 投资额度使用期限自股东大会通过起12个月，超期顺延[4] 审批情况 - 理财额度已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[5] 风险管控 - 理财产品安全性高、风险小、流动性高，收益不可预期[6] - 公司安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[6] 理财意义 - 闲置资金理财利于降成本、提收益[7]

业绩总结 - 2024年原材料采购实际发生1704.179432万元，2025年预计2435万元[4] - 2024年产品销售实际发生703.473988万元，2025年预计2130万元[4] - 2024年日常性关联交易实际发生1.540765342亿元，2025年预计1.9565亿元[4] 未来展望 - 2025年实际控制人预计提供银行借款信用担保1.5亿元，2024年实际1.3亿元[4] 市场交易 - 2024年与江苏省照明电器协会交易4万元，2025年预计18万元[5] - 2025年对徐州市交通控股集团及其控股企业预计销售2000万元[6] 合作预计 - 徐州傲天鹏电源有限公司预计采购2000万元[6] - 铜山区天洲货物配送服务部预计提供运输服务400万元[6] - 徐州爱特普电子有限公司预计销售90万元、采购10万元[7] - Toppower Inc（美国）预计代收代付房租40万元[7]

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超3000万美元或等值外币[2] - 业务经2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内有效[4] 业务审批 - 2025年3月13日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[1][3] 业务详情 - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 涉及币种为美元、欧元、英镑等[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[2] 业务风险与应对 - 业务存在汇率变动等多种风险[5] - 公司制定相关制度，完善内控[6] 业务意义与处理 - 开展业务利于规避汇率风险，提高抗风险能力[8] - 公司按准则核算和披露业务[8]

综合授信 - 拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含各类贷款、承兑等[2] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[2] 审议情况 - 2025年3月13日董事会、监事会审议通过申请议案[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响[4] - 不存在损害公司和全体股东利益情形[4]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-014 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：研发、 | 第十二条 公司的经营范围为：研发、 | | 生产智能控制系统、传感器、各种电 | 生产智能控制系统、传感器、各种电子 | | 子变压器、开关电源、全系列电子镇 | 变压器、开关电源、全系列电子镇流 | | 流器、逆变器、室内及室外照明灯 | 器、逆变器、室内及室外照明灯具、防 | | 具、防爆灯具、光伏发电设备、通信 | 爆灯具、光伏发电 ...