制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 管理原则与目的 - 投资者关系管理应遵循合规性等原则[7] - 目的包括形成双向沟通渠道等[8] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[12] - 与投资者沟通内容包括发展战略等[12] 沟通方式与要求 - 多渠道开展投资者关系管理工作[13] - 沟通方式包括定期报告与临时公告等[14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[14] - 应积极召开投资者说明会，董事长或总裁一般应出席[16] 股份披露与沟通 - 5%以上股份股东股份变动达5%整数倍应告知并配合披露[26] - 可与特定对象一对一沟通，有前后要求[17] 其他工作要求 - 设置专线咨询电话，变更及时公告[25] - 派专人接待来访投资者，建来访档案[25] - 业务媒体宣传样稿等需经董秘审核[25] - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[25] - 员工协助工作并接受相关知识培训[26] 责任人与生效时间 - 董事长为第一责任人，董秘为主管负责人[27] - 制度自董事会审议通过之日起生效[32]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-095 格利尔数码科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《格利尔数码科技股份有限公司章程》 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》议案[3] 审批规则 - 交易金额达最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审批[9] - 交易金额达最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审批[9] - 未达董事会审议标准的由总经理审批[9] - 与关联人之间业务需提交股东会审议批准[9] 业务要求 - 亏损或潜在亏损达或超最近一年经审计净利润10%且达或超500万元，两交易日内披露[18] - 额度在批准期限内可循环使用[8] - 以自身名义设账户，不得用他人账户操作[7] - 有匹配自有资金，按额度控制规模，不影响经营[7] 档案管理 - 业务档案由财务部保管，保存至少十年以上[18]

制度修订情况 - 2025年8月25日公司董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前5天、不定期提前3天通知，全票同意可不限时[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，可书面委托他人出席[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 行使独立董事特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[8] - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[9] - 公司提供便利支持并承担费用[10] - 出席独立董事对所议事项保密[11]

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-100 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员 ...

董事会决议 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，过半数为独立董事[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知；临时会提前三天，需三分之二以上委员出席[15] - 决议需全体委员过半数通过，表决可通讯，记录由秘书保存[15][16] 履职规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[20]

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-117 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-112 格利尔数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用格利尔数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-111 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增 强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合 法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性 发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独 ...

市场趋势与规模 - 小家电线上销售占比从2020年68%攀升至2024年79%[2] - 厨房小家电线下零售额2024年同比下降9.1%[2] - 全球小家电市场规模2023年达1938.3亿美元，预计2024-2032年CAGR为5.07%[13] - 中国小家电市场规模预计2027年达5392亿元[2] 政策与消费表现 - 国家"以旧换新"政策覆盖12类家电，对1级/2级能效产品分别给予20%/15%补贴[24] - 2025年前五个月家电市场销售额4022亿元同比增长12.7%[24] - 生活家电（小家电）销售额615亿元同比增长16.1%领跑品类[24] 企业动态与市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值+4.34%，36家企业上涨（占比95%）[2] - 泛消费产业市盈率TTM中值上升10.32%至79.7X[2] - 厨房小家电市场CR3（美的/苏泊尔/九阳）集中度达58%[20] 技术创新与风险 - 72%消费者愿意为AI功能支付溢价[33] - 瑞华技术获美国发明专利证书提升技术独占性[2] - 存在宏观经济变动及市场竞争风险[64]