格利尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-121 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-126 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《格利尔数码科技 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-127 格利尔数码科技股份有限公司 关于网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<关于网络投票实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 网络投票实施细则 履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工 作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则 的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投 票或符合规定的其他投票方式中的一种。 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-106 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为保证格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-099 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-125 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董事及高级管理 人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人 员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管 理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-096 格利尔数码科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力， 保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则、》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-120 格利尔数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。议案表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 规、规章的有关规定、以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《格利尔数码科技股份有限公司信息披露管理制度》等制度 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 ...

格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-104 格利尔数码科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《格利尔数码科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合本公司实 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-097 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券 ...