业务决策 - 公司于2025年3月13日审议通过开展期货套期保值业务议案，待2025年第一次临时股东大会审议[1] 业务详情 - 套期保值交易品种为铜、铝、锡、塑料[2] - 持仓金额不超3000万元，资金可滚动投资[2] - 交易有效期为经股东大会审议通过之日起12个月内[3] 风险与应对 - 开展业务存在市场等多种风险[5] - 公司将匹配业务规模、调度资金、按制度控制环节[6] 业务意义与处理 - 开展业务利于提高抗风险能力和财务稳健性[7] - 公司将按准则核算处理并披露[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年3月31日14:30召开[7] - 网络投票2025年3月30日15:00 - 3月31日15:00[8] - 会议地点为徐州格利尔数码科技园A座一楼会议室[11] 议案相关 - 审议六项议案，议案（六）为特别决议[12][18] - 议案（一）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[19] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月26日[10] - 登记时间为3月31日14:00 - 14:30，地点同会议地点[20] 其他 - 会议联系人周雪梅，电话0516 - 83312665[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月13日在徐州市召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 六项议案表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-006 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电话、通讯和书 面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 第四届董事会第十八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 ...

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公司 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。 2025年2月25日，公司收到立信会计师事务所《关于变更项目合伙人、签字注册 会计师告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 立信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原指派梁谦海担任项目合伙人、 邵泽文为签字注册会计师、李洪勇担任质量控制复核人，现因梁谦海、邵泽文工作安 排调整，改派黄飞担任项目合伙人，陈清松为签字注册会计师，李洪勇继续担任质量 控制复核人，完成公司2024年度审计报告相关工作。变更后，立信会计师事务所为公 司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为黄 飞、陈清松和李洪勇。 证券 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入544,026,994.23元，同比下降0.59%[2][3] - 2024年利润总额-1,289,081.51元，同比下降103.99%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7,620,260.14元，同比下降134.59%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,341,093.52元，同比下降169.30%[2][3] - 2024年基本每股收益-0.10元，同比下降134.48%[2][3] - 2024年末总资产598,398,438.40元，同比下降3.99%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益348,849,838.42元，同比下降6.09%[2][3] - 2024年末股本77,315,000，同比下降6.46%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.65元，同比下降6.06%[2][3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是产品卷入价格战、下游客户库存压力及应收账款变动[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预亏情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为-900～-750万元，上年同期为2202.96万元，变动比例为-140.85%～-134.05%[4] 业绩预亏原因 - 业绩预亏原因之一是磁性器件产品卷入价格战，产品毛利率下降[5] - 业绩预亏原因之二是下游客户库存压力大，放缓提货，公司计提存货跌价准备影响营业利润[6] - 业绩预亏原因之三是应收账款余额增加及账龄结构变动，公司计提坏账准备影响营业利润[6] 2025年发展计划 - 2025年公司将参与客户新产品开发，拓展产品应用广度，获取高毛利率新品订单[6] - 2025年公司将加强与客户沟通，协同评审消化长库龄存货，提高存货周转率[6] - 2025年公司将加强应收账款回收管理，优化客户结构，提升盈利能力[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以年报为准[7]

格利尔数码科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 322,093 股，占公司总股本 0.4166%，可交易时 间为 2025 年 1 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓名或 | 东、实际 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 号 | 名称 | 控制人 | 高级管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动 | | | | 股本比例 | | | | | 人 | | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-128 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司发行普通股 10,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资 金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

舆情管理制度 - 2024年12月18日经第四届董事会第十七次会议审议通过并生效[2] - 分为重大舆情和一般舆情[5] - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室，范围含公司及子公司官网等[6][11] - 处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[10] 重大舆情 - 组长视情况召集会议决策部署[10] - 处置措施包括调查情况等[10][11] 责任规定 - 未执行制度致损人员受处分并赔偿[13] - 违反保密义务人员受处分，犯罪追究法律责任[13] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[15] - 与规定不一致时以规定为准[15] - 由董事会负责解释和修订[15]