证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-026 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈茹作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。现就本人在 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 8 | 现场或通讯方 式 | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-023 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈耐喜已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈耐喜作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-024 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卜华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人卜华作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-025 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕炳斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕炳斌作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 ...

格利尔 证券代码 : 831641 格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为544,022,472.56元，较2023年减少0.59%[31][64][100] - 2024年扣除特定收入后的营业收入为541,400,358.28元，较2023年减少0.19%[31] - 2024年毛利率为18.41%，2023年为22.06%[31][64][108] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 8,017,512.59元，较2023年减少136.39%[31][34][49] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 8,904,651.47元，较2023年减少173.98%[31][49] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 - 2.24%，2023年为5.90%[31] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为 - 2.48%，2023年为3.22%[31] - 2024年基本每股收益为 - 0.11元，较2023年减少137.93%[31] - 2024年末资产总计599,049,126.18元，较2023年末减少3.88%[33][49] - 2024年末负债总计241,011,534.20元，较2023年末增加0.85%[33] - 业绩快报与年度报告相比，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -5.21%[35] - 2024年第一季度营业收入为117,246,458.93元，第四季度为113,092,822.16元[37] - 2024年非经常性损益合计1,242,232.98元，2023年为11,672,009.89元[40] - 2024年营业成本443,891,330.68元，占比81.59%，较2023年增加4.07%[64] - 2024年末公司货币资金81,364,310.38元，占比13.58%，同比减少22.63%；应收票据13,077,186.70元，占比2.18%，同比减少25.07%；应收账款165,789,943.33元，占比27.68%，同比增长9.55%[60] - 在建工程同比增加464.69%，因智能制造基地建设项目厂房建设投资增加[61][62] - 财务费用同比增加204.56%，因越南厂房租赁负债利息费用增加[64][73] - 信用减值损失同比增加17,291.65%，因应收账款余额及账龄结构变动[64][73] - 投资活动现金流量净额同比增加60.74%，因闲置募集资金现金管理金额减少[79][81] - 筹资活动现金流量净额同比减少1473.60%，因上期募资及本期分红、回购股份[79][81] - 本期研发支出金额22399974.38元，占营业收入的比例为4.12%；上期研发支出金额28191000.67元，占比5.15%[91] - 报告期内公司营业收入5.44亿元，同比减少0.59%；归母净利润 - 801.75万元，同比减少136.39%；扣非归母净利润 - 890.47万元，同比减少173.98%[49] - 截止2024年12月31日，公司总资产5.99亿元，同比减少3.88%；归母股东权益3.48亿元，同比减少6.23%[49] - 报告期内公司前五名客户销售收入为3.57亿元，占当期营业收入比重为65.71%[120] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为1.66亿元，占期末流动资产比例为36.06%[121] - 报告期内，公司海外销售收入占营业收入比例为35.14%[121] 各条业务线表现 - 公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售，业务布局兼顾广度与深度[43] - 公司实行合格供应商管理制度，采购价格每年评估并动态调整[44] - 公司采用直销模式，与客户确定供应关系后保持稳定合作[44] - 公司主要采取以销定产的生产模式，部分磁性器件产品采用外协模式生产[45] - 磁性器件领域近百款新型磁性器件研发中，涵盖医疗电源、AI电源等应用场景[52] - 智慧照明+领域特种照明完成北美标准应急电源系列产品量产交付，推进3款新型应急照明产品开发[53] - 多功能智慧灯杆研发项目完成，可采集23种道路交通信息，提升智慧照明控制平台竞争力[95] - 多通讯模式防爆灯及其智慧控制系统已量产，适用于洞库、人防工程及安全工厂[95][96] - 超高精度定位及无线光频通信模块完成研发，定位时长控制在3S之内，可实现5 - 8m高度灯具对8m光照范围内物料精确定位[96] - 交流充电桩精密电流传感器研发已量产，可精确快速跟踪测量对象，监测充电桩充电情况[96] - 恒功率输出自动应急电源研发完成，可实现恒功率输出，在系统异常时自动报警[96] - 新能源充电桩灌封式变压器已量产，解决现有充电桩变压器发热量大等问题[96] - 块状磁芯组合扁线立绕电感研发预期使电感器体积下降10%[97] - 新能源充电桩磁芯带散热孔变压器研发预期在同等变压功率下使变压器体积下降10%[97] - 无引线功率电感器研发使工艺流程减少2/5，体积减小20%，成本降低20%[98] - 24年完成微电网能量管理平台原型开发并进入全系统联调测试阶段，25年投放市场[98] - 公司开发多功能路灯控制&通讯终端，为传感器等提供实时数据传输通路[98] - 公司开展分布式储能&直流照明系统研发，产品适应多场景，低能耗、高智能、高安全[97] - 公司磁性器件产品应用于光伏逆变器、新能源汽车等行业[200] - 公司推进技术升级，加强与客户在高毛利新产品的合作改善利润率[200] - 公司在新能源汽车、服务器电源、医疗等领域开拓新业务增长点[200] 各地区表现 - 格利尔国际总资产63843774元，净资产21438813.24元，主营业务收入125087272.7元，主营业务利润21386677.53元，净利润9227649.99元[87] - 惠州格利尔注册资本10000000元，总资产68719641.78元，净资产46562737.89元，主营业务收入81269403.06元，主营业务利润14251900.87元，净利润3777859.09元[87] - 主要控股子公司中部分公司出现亏损，如格利尔科技净利润 - 2923071.78元，宿迁格利尔净利润 - 7294935.32元等[87] 管理层讨论和指引 - 公司制定2+3+N发展战略，即照明与磁性器件业务双轮驱动、智能制造等三智协同、打造N个有细分市场竞争力的光电产品业务[116] - 公司将聚焦行业细分市场，打造核心产品，挖潜存量市场，开拓增量市场，强化销售队伍建设，增强品牌影响力[117] - 公司加快全球化布局，设立德国销售公司开拓欧洲市场，加快越南工厂建设服务东南亚市场[117] - 公司在磁性器件方面聚焦绿色储能等行业开拓，开展传感器产品销售，实施差异化战略提升竞争力[117] - 2025年中国出口前景面临挑战，公司将加大新市场新客户开拓力度，提供整体解决方案[118] - 公司通过原材料套期保值、降本增效等措施提升盈利能力[119] - 公司将加强应收账款回收管理，催收力度加大并纳入绩效考核[121] - 公司将关注汇率波动，采取调整策略、定价及锁定汇率等措施[121] - 公司重视研发，推进研发中心建设，加强产学研合作[121] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司新增发明专利证书2项[10] - 报告期内公司取得国内外授权专利7项，其中发明专利2项，另有多项专利处于实质审查阶段[52] - 公司与中国矿业大学信息与控制工程学院开展无线光频通讯研发战略合作[99] - 公司与中国矿业大学电气与动力工程学院在光伏新能源逆变器等产品开展产学研合作[99] - 公司与南京邮电大学合作开发基于光频的室内多媒体无线通信系统[99] - 公司与中国科学院西安光学精密机械研究所合作研发光通信望远镜[99] - 2024年新设全资子公司连云港格利尔和全资孙公司越南格利尔，纳入合并报表范围[103] - 公司完成徐州利国镇东坡大道路灯维修项目[104] - 公司将光氧+活性炭升级为活性炭吸附脱附+催化燃烧治理工艺[107] - 立信会计师事务所完成公司2024年年度财务审计工作[102] - 公司客户集中度较高，若主要客户终止合作或需求降低，将影响经营[120] - 原材料价格波动大，若成本上升无法传导或消化，会影响经营业绩[120] - 公司外协加工比例较高，若外协厂商出现问题，会影响产品供应和经营[121] - 募集资金投资项目存在新增产能无法有效消化、预期效益不及预期风险，新增折旧摊销费用或减少公司利润[122] - 报告期内无新增风险因素[123] - 诉讼仲裁累计金额7863232.11元，占期末净资产比例2.26%，均为作为原告/申请人的金额[127] - 对外担保总额8000000元，担保余额4000000元，担保对象为格力尔科技[129] - 预计购买原材料等金额24100000元，实际发生17041794.32元；预计销售产品等金额21300000元，实际发生7034739.88元[134] - 预计其他关联交易金额100000000元，实际发生130000000元，为实际控制人提供银行借款信用担保[134] - 重大日常性关联交易中，与徐州傲天鹏电源有限公司交易金额14025695.89元[135] - 与徐州傲天鹏电源有限公司应付账款期初余额3905950.95元，本期发生额15661357.49元，期末余额4941023.64元[136] - 与铜山区天洲货物配送服务部应付账款期初余额740534元，本期发生额3054249元，期末余额700993元[136] - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金等资源情况，无清偿和违规担保情况[132] - 徐州交通控股集团有限公司应收账款为6023968.71元[137] - 徐州市停车科技有限公司应收账款为7988303.86元[137] - 朱从利、赵秀娟等人为公司银行借款提供多笔担保，担保金额从100万到2亿不等，部分担保余额为0[138][139] - 2023年公司向47名员工以4.4元/股的价格授予限制性股票758万股[140] - 限制性股票第一个解除限售期自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为50%[141] - 第二个解除限售期自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%[141] - 第三个解除限售期自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为20%[141] - 报告期内授予限制性股票758万股，解除限售数量为0，失效回购注销数量为534万股[142] - 报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为224万股[142] - 股权激励计划授予日为2023年10月16日[142] - 公司董事、高级管理人员于2023年10月16日获授限制性股票共170万股，其中85万股已失效回购注销[144] - 2023年10月16日授予的限制性股票，授予日公允价值为2.23元/股，报告期末未解除限售的224万股需确认的股份支付总额预估为499.52万元[145] - 公司2023年度未达第一个解除限售期业绩指标，于2024年4月25日审议通过回购注销379万股限制性股票的议案[146] - 因第一个股权激励解除限售条件未成就，公司回购注销379万股限制性股票，支付资金1667.6万元，占授予数量的50%，完成后公司股份总额变更为7886.5万股[148] - 3名激励对象因个人原因离职，公司于2024年5月回购注销其155万股限制性股票，支付资金682万元，占授予数量的20.45%，完成后公司股份总额变更为7731.5万股[149] - 公司无新增承诺事项，已披露承诺事项详见2023年4月27日披露的《2022年年度报告》[150][151] - 公司其他货币资金18476593.88元因保证金受限，占总资产的3.08%，未对生产经营造成重大不利影响[153] - 2024年6月5日公司回购注销3790000股后，总股本由82655000股变更为78865000股；6月13日回购注销1550000股后，总股本变更为77315000股[157] - 朱从利期末持股26185000股，占比33.87%；马成贤期末持股8425000股，占比10.90%；赵秀娟期末持股8000000股，占比10.35%等[158] - 无限售股份期初数量为25,689,670股，占比31.08%，期末数量为44,335,252股，占比57.34%；有限售股份期初数量为56,965,330股，占比68.92%，期末数量为32,979,748股，占比42.66%；总股本期初为82,655,000股，本期变动 - 5,340,000股，期末为77,315,000股[159] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初为0股，本期增加14,546,

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-020 格利尔数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 变更后的公司工商登记信息如下： 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于2025年4月3日 取得徐州市政务服务管理办公室核发的《营业执照》。 公司名称：格利尔数码科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现昆仑路西、钱江 路南） 法定代表人：朱从利 注册资本：7731.5万元整 成立日期：2006年05月26日 经营范围：研发、生产智能控制系统、传感器、各种电子变压器、开关电源、全 系列电子镇流器、逆变器、室内及室外照明灯具、防爆灯具、光伏发电设备、通信系 统设备、矿工安全灯及其零部件的生产、安装及施工；光伏发电；销售自产产品，提 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开第四 届董事会 ...

会议情况 - 会议于2025年3月31日在徐州市召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东20人，持股54361159股，占比70.31%[3] - 通过网络投票股东3人，持股1419788股，占比1.84%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数16676159股，占比100%[4] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意股数54361159股，占比100%[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数54361159股，占比100%[7] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信的议案》同意股数54361159股，占比100%[8] - 《关于预计公司2025年度购买理财产品的议案》同意股数54361159股，占比100%[9] - 《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数54361159股，占比100%[11]

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-019 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7731.5 万元。 第七条 ...