股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月5日在徐州召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东16人，持股54388159股，占比70.35%[3] - 通过网络投票股东4人，持股4041788股，占比5.23%[3] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均为100%[5][7][9] - 关联股东孙静等8人回避两项议案表决[6][10] 合规情况 - 律师认为股东会程序及决议合法有效[13]

股东会信息 - 公司定于2025年6月5日召开第二次临时股东会[5] - 现场会议于6月5日15:00召开，网络投票时间为6月4日15:00 - 6月5日15:00[6] - 第四届董事会于5月20日提议召开本次股东会，是召集人[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份50,346,371股，占比65.12%[9] - 参加网络投票股东4名，代表股份4,041,788股，占比5.23%[9] - 参加会议中小股东6人，代表股份988,789股，占比1.28%[10] 议案表决 - 三议案同意比例均为100%，中小股东表决同意占比100%[12][13][15]

公司基本信息 - 公司注册资本为7585.7万元[2] - 每股面值为1元人民币[9] - 设立时普通股总股数为5050万股[9] - 股份总数为7585.7万股[9] 股权结构 - 徐州市科为商贸拓展有限公司认购2777.50万元，持股55.00%[9] - 天宝集团（香港）有限公司认购1666.50万元，持股33.00%[9] - 宿迁徐港电子有限公司认购505.00万元，持股10.00%[9] - 李乐伟认购101.00万元，持股2.00%[9] 股份限制 - 收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东大会 - 决定公司经营方针、投资计划等职权[27] - 选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[27] - 交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[28] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名[68] - 独立董事占比不得低于三分之一，至少包括1名会计专业人士[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交决定[70] 总经理 - 负责组织实施董事会决议、公司年度计划等职权[84][85] - 应拟定总经理工作规则，报董事会批准后实施[89] 董事会秘书 - 负责公司信息披露等事务，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[87][88][89][90][91] 监事会 - 由3名监事组成，其中2名股东代表监事、1名职工代表监事[95] - 每六个月至少召开一次会议[97] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[102] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 上市后三年原则上每年现金分红一次[104] 其他 - 建立内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[111] - 股份在北京证券交易所公开交易，应在指定平台披露定期和临时报告[120]

股份回购 - 拟对41名激励对象129.3万股和7名离职对象16.5万股限制性股票回购注销[3] - 拟回购注销限制性股份总数145.8万股[4] 股本变更 - 回购注销后总股本由7731.5万股变为7585.7万股[5] 时间安排 - 2025年4月28日审议相关议案，5月22日股东会通过[3] - 5月27日登减资公告，债权人45日内可申报[5] - 债权申报时间2025年5月23日 - 7月7日[6] 申报信息 - 申报地址为徐州高新区昆仑路30号公司董事会办公室[6] - 联系人邵女士，电话0516 - 83312665[6]

股东会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年年度股东会，5月22日召开[5] - 现场会议5月22日14:30召开，网络投票时间为5月21日15:00 - 5月22日15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份50,836,370股，占比65.75%[9] - 参加网络投票股东3名，代表股份3,524,788股，占比4.56%[9] - 参加会议中小股东5人，代表股份961,788股，占比1.24%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比均为100%，如2024年度董事会工作报告等议案[12][14][16][18][22][28][29][31][33][34][35][37][39][40] 议案类型 - 议案（一）至（十一）为普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[40] - 议案（十二）（十三）（十四）（十五）为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[40] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[41]

股东出席情况 - 出席和授权出席股东会股东15人，持股54,361,158股，占比70.31%[4] - 网络投票股东3人，持股3,524,788股，占比4.56%[4] 人员出席情况 - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占本次股东会有表决权股份总数100%[6][8][10][12][14][16][19][21][25][27][31][33] - 《关于公司董事2024年薪酬以及2025年薪酬方案的议案》关联股东回避表决[24] - 《关于2023年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》关联股东回避表决[29] - 多项议案不涉及关联交易无需回避表决[7][9][11][13][15][18][20][22][26][32][34] - 部分议案同意票数及比例均为100%[37] 会议合规情况 - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定[37] - 会议表决程序、结果及决议内容合法有效[38] 其他 - 备查文件有《格利尔数码科技股份有限公司2024年年度股东会决议》等[39] - 董事会落款日期为2025年5月23日[39]

业绩数据 - 2023年营业收入为5.472504亿元[9] - 2024年营业收入为5.440225亿元[9] - 2023年年度权益分派每10股派发现金红利2元（含税）[12] - 2024年年度权益分派每10股派发现金红利1元（含税）[13] 股权激励 - 2025年5月20日公司审议通过终止2023年股权激励计划[2] - 2023年激励计划首次授予部分两个解除限售期条件均未达成[9] - 需回购注销37名激励对象782,000股限制性股票[11] - 限制性股票回购价格为4.4元/股加同期银行存款利息[13] - 回购注销资金预计3,440,800元加同期银行存款利息[14] 股份变动 - 2024年6月5日完成379万股回购股份注销[7] - 2024年6月13日完成155万股回购股份注销[8] - 回购注销前有限售条件股份31,199,655股，占比41.13%，后为30,417,655股，占比40.52%[14] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）44,657,345股，占比58.87%，后占比59.48%[14] - 回购注销前公司总股本为75,857,000股，完成后变更为75,075,000股[15] 未来安排 - 自股东会审议通过终止决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划[17] - 取消股权激励计划不做加速行权会计处理，对净利润影响以审计结果为准[19]

股份变动 - 2023年12月6日向47名激励对象授予758万股限制性股票[7] - 2024年6月5日注销379万股回购股份[8] - 2024年6月13日注销155万股回购股份[11] - 2025年拟回购注销129.3万股未达条件和16.5万股离职员工限制性股票[11] - 拟回购注销37名激励对象78.2万股限制性股票[15][16] 业绩数据 - 2023年营收目标7.5亿，实际5.472504亿；2024年目标8.2亿，实际5.440225亿[14] - 2023年新增客户销售目标未达标，2024年也未达标[14] 权益分派 - 2023年每10股派2元，2024年每10股派1元[19] 回购相关 - 回购价格4.4元/股加利息，预计金额344.08万，资金为自有[20][21] 事项进展 - 终止暨回购注销待股东会审议，尚需履行披露等手续[22][23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.44亿元，同比下滑0.59%[7] - 2024年度公司实现扣非归母净利润 - 890.47万元，同比下降173.99%[7] 其他情况 - 保荐机构对格利尔进行持续督导，涵盖7项工作[2] - 持续督导期内未发现公司11项事项存在问题[4] - 公司及股东10项承诺事项均已履行[5] - 公司面临市场竞争加剧和业绩下滑风险[6] - 截至2024年12月31日，控股股东等人员股份无质押、冻结情形[8] - 北交所或保荐机构无其他需发表意见事项[9]

公司变动 - 拟终止实施2023年股权激励计划，回购注销782,000股限制性股票[4] - 注册资本拟由7585.7万元变更为7507.5万元[3][4] - 股份总数拟由7585.7万股变更为7507.5万股[3] 后续流程 - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[3]