证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-059 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 7585.7 | 第六条 公司注册资本为人民币 7507.5 | | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 公司股份总数为 7585.7 | 万 第十六条 公司股份总数为 7507.5 万 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司拟终止实施2023年股权激励计划，需回购注销37名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票782,000股。 针对上述公司注册资本及股本的变动，公司拟修订章程中 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-060 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-055 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以电话、通讯和书面方 式发出 5.会议主持人：苗珂先生 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票》 议案 1.议案内容： 为充分落实对员工的有效激励和保障激励对象的权益，结合公司自身实际经 营情况及未来战略发展，经审慎研究，公司 ...

股权激励调整 - 公司监事会审核终止2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票事项[2] - 综合考虑多因素决定终止计划并回购注销[2] - 决策合规，监事会一致同意该事项[2] - 公告日期为2025年5月21日[3]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-054 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电话、通讯和书 面方式发出 议案》 1.议案内容： 为充分落实对员工的有效激 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 16 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事总经理朱婧、副总经理侯光辉、董事会秘书财务负责人周雪梅、保荐代表人陈磊 [4] 公司战略布局 - 已在新加坡设全资子公司，通过其在越南和德国设全资孙公司开拓东南亚和欧洲市场，利用当地优势降低成本、增强实力、减少国际经济影响 [6] - 根据战略规划和业务发展需要，增加经营范围，从智能路灯能源管理系统升级至微电网能量管理系统，是原有业务升级迭代并与客户业务协同 [7] 业绩相关 - 2025 年举措包括拓展业务领域和产品应用场景实现“多维度”营收增长、持续研发投入与技术创新降低运营成本、推进智能制造基地建设提升产能和效率 [6] - 在国内行业竞争加剧、海外客户需求减少影响下，销售收入及毛利率下滑，公司积极开拓海内外市场、加大新产品研发投入、强化供应链管理、实施降本增效措施 [7][8] 项目进展 - 募投项目建设有序推进，智能制造基地建设项目预计 2025 年 8 月底前完成厂房建设及装修和部分生产设备进场调试 [6] 生产基地布局 - 公司目前有 4 个生产制造基地，分布在徐州、惠州、宿迁和越南 [8]

一、 说明会类型 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-052 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 五、 联系方式 联系人：周雪梅 联系电话：0516-83312665 联系 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-022 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2024 年 ...

回购注销 - 公司拟回购注销部分限制性股票[1] - 因7名激励对象离职，拟回购165,000股[1] 合规情况 - 回购注销符合规定，程序合法合规[2] 核查情况 - 监事会发表核查意见并审核[1] - 核查依据含法规及《股权激励计划》[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[3]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-021 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理朱婧女士对公司 2024 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2025 年度的工作计划。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董 ...