关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额1.9565亿元，2024年实际1.540765342亿元[1] 业务收支 - 2025年预计购原材料等2435万元，2024年实际1704.179432万元[1] - 2025年预计销售产品等2130万元，2024年实际703.473988万元[1] 信用担保 - 2025年预计实控人为银行借款担保1.5亿元，2024年实际1.3亿元[1] 具体交易 - 2025年对徐州交控集团及其控股企业预计交易2000万元[2] - 徐州傲天鹏电源预计采购2000万元[4] - 铜山区天洲预计提供运输服务400万元[5] - 徐州爱特普电子预计销售90万元、采购10万元[6] - Toppower Inc预计代收代付房租40万元[7] - 江苏省照明电器协会预计交易25万元[10]

业绩总结 - 2024年原材料采购实际发生1704.179432万元，2025年预计2435万元[4] - 2024年产品销售实际发生703.473988万元，2025年预计2130万元[4] - 2024年日常性关联交易实际发生1.540765342亿元，2025年预计1.9565亿元[4] 未来展望 - 2025年实际控制人预计提供银行借款信用担保1.5亿元，2024年实际1.3亿元[4] 市场交易 - 2024年与江苏省照明电器协会交易4万元，2025年预计18万元[5] - 2025年对徐州市交通控股集团及其控股企业预计销售2000万元[6] 合作预计 - 徐州傲天鹏电源有限公司预计采购2000万元[6] - 铜山区天洲货物配送服务部预计提供运输服务400万元[6] - 徐州爱特普电子有限公司预计销售90万元、采购10万元[7] - Toppower Inc（美国）预计代收代付房租40万元[7]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买不超5000万短期低风险理财产品，资金可循环用[2][3] - 投资额度使用期限自股东大会通过起12个月，超期顺延[4] 审批情况 - 理财额度已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[5] 风险管控 - 理财产品安全性高、风险小、流动性高，收益不可预期[6] - 公司安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[6] 理财意义 - 闲置资金理财利于降成本、提收益[7]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-014 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：研发、 | 第十二条 公司的经营范围为：研发、 | | 生产智能控制系统、传感器、各种电 | 生产智能控制系统、传感器、各种电子 | | 子变压器、开关电源、全系列电子镇 | 变压器、开关电源、全系列电子镇流 | | 流器、逆变器、室内及室外照明灯 | 器、逆变器、室内及室外照明灯具、防 | | 具、防爆灯具、光伏发电设备、通信 | 爆灯具、光伏发电 ...

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超3000万美元或等值外币[2] - 业务经2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内有效[4] 业务审批 - 2025年3月13日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[1][3] 业务详情 - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 涉及币种为美元、欧元、英镑等[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[2] 业务风险与应对 - 业务存在汇率变动等多种风险[5] - 公司制定相关制度，完善内控[6] 业务意义与处理 - 开展业务利于规避汇率风险，提高抗风险能力[8] - 公司按准则核算和披露业务[8]

业务决策 - 公司于2025年3月13日审议通过开展期货套期保值业务议案，待2025年第一次临时股东大会审议[1] 业务详情 - 套期保值交易品种为铜、铝、锡、塑料[2] - 持仓金额不超3000万元，资金可滚动投资[2] - 交易有效期为经股东大会审议通过之日起12个月内[3] 风险与应对 - 开展业务存在市场等多种风险[5] - 公司将匹配业务规模、调度资金、按制度控制环节[6] 业务意义与处理 - 开展业务利于提高抗风险能力和财务稳健性[7] - 公司将按准则核算处理并披露[7]

综合授信 - 拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含各类贷款、承兑等[2] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[2] 审议情况 - 2025年3月13日董事会、监事会审议通过申请议案[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响[4] - 不存在损害公司和全体股东利益情形[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年3月31日14:30召开[7] - 网络投票2025年3月30日15:00 - 3月31日15:00[8] - 会议地点为徐州格利尔数码科技园A座一楼会议室[11] 议案相关 - 审议六项议案，议案（六）为特别决议[12][18] - 议案（一）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[19] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月26日[10] - 登记时间为3月31日14:00 - 14:30，地点同会议地点[20] 其他 - 会议联系人周雪梅，电话0516 - 83312665[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月13日在徐州市召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 六项议案表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-006 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电话、通讯和书 面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 第四届董事会第十八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 ...