二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规 定，特制订本制度。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-119 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子 ...

董事会战略委员会工作细则 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-102 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理 准则》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-118 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-109 格利尔数码科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效 防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-095 格利尔数码科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《格利尔数码科技股份有限公司章程》 ...

一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-098 格利尔数码科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经 全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-100 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-101 格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 本工作细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。 第四条 提名 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-117 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-112 格利尔数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用格利尔数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...