格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话和书面方式发 出。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-075 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任朱婧女士为公司总 经理 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-083 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 二、修订原因 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 7731.5 | | 7886.5 | 万元。 | 万元。 | | 7886.5 万 | 第十六条 公司股份总数为 | 第十六条 公司股份总数为 7731.5 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 上述原规定注册资本是公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-069）修订完成的基础上 列示。 公司拟回购 3 名离职股权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注 册资本，针对本次公 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-078 关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况 本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理朱婧女 士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会战略委员会委员职 务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担 任公司董事、副总经理。 为保障战略委员会正常运行，公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战略委员会委员的议案》， 改选褚航先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-085 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:45-15:15。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受格利尔数码 科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-080 格利尔数码科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了 意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票379万股。该事 项尚需公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过后生效，具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-066）。 | 序号 姓名 | 职务 | 拟注 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-076 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话及书面方式发出。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于修订公司章程的公告》（ ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 任命朱婧女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 5 月 13 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-084 格利尔数码科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、提名委员会的意见 经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为朱婧女士任职资格符合法律、 法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执 行人，也不是失信责任 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-077 格利尔数码科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事具备履行相应职责 的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生 不利影响。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定， 公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过《关于补选公司第四届 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-079 格利尔数码科技股份有限公司 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 董事会 一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理贺鹏飞先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会董事、总经理、薪酬与考核 委员会委员等职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，贺鹏 飞先生将不在公司担任任何职务。 为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 补选马成贤先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任职届满之日止。其他薪酬与考核委员会委员未发生变化。 补选后的薪酬与考核 ...