证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-089 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7886.5 万元。 第七条 ...

一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，该议 案又经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的有关规定，鉴于公司2023年股权激励计划第一个股票解限售期未能达到公司 层面业绩考核指标要求，应回购47名激励对象所持有未能达到第一期解除限售条件的限 制性股票379万股。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-090 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-087 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,235,266 股，占公司有表决权股份总数的 3.91%。 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 58,024,766 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 （三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-089 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7886.5 万元。 第七条 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-087 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 58,024,766 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,235,266 股，占公司有表决权股份总数的 3.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人， ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-090 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，该议 案又经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的有关规定，鉴于公司2023年股权激励计划第一个股票解限售期未能达到公司 层 ...

公司概况 - 格利尔数码科技股份有限公司是一家在北交所上市的公司 [1] - 公司于2024年5月13日召开2023年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [2] 业绩情况 - 2023年公司海外营收大幅下滑,受海外市场低迷及客户需求减少等多种因素影响 [3] - 2024年公司将继续积极拓展海外市场,外销收入有望恢复增长 [3] 股价及资本市场 - 公司将持续提升盈利能力,以良好的业绩积极回馈广大股东 [3] - 公司将适时通过北交所上市公司平台,借助资本市场力量进一步支撑公司后续发展需求 [3] 生产经营 - 公司智能制造基地建设项目建设正在有序推进中,预计可于2024年底前完成 [3] - 近期高管变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响,公司生产经营一切正常 [3][4] - 对于离职高管持有的限制性股票,公司将依据相关规定进行回购注销 [4]

投资者关系活动 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月13日，通过网络方式召开 [2] - 参会人员包括公司董事长朱从利、副总经理侯光辉、董事会秘书兼财务负责人周雪梅 [2] 公司业绩与市场表现 - 2023年公司海外营收大幅下滑，主要受海外市场低迷及客户需求减少影响 [3] - 2024年公司将继续积极拓展海外市场，外销收入有望恢复增长 [3] - 公司将持续提升盈利能力，以良好业绩回馈股东 [3] 智能制造基地建设 - 智能制造基地建设正在有序推进，预计2024年底前完成厂房主体建设和部分生产设备进场调试 [3] 资本市场与宣传 - 公司通过北交所上市增强了综合实力和知名度，后续将借助资本市场力量支撑发展需求 [3] - 公司表示将适时通过北交所上市公司平台进行资本市场宣传 [3] 高管变动与股权激励 - 近期高管变动不会对公司生产经营产生重大不利影响，总经理空缺期间由董事兼副总经理朱婧女士代行职责 [3] - 离职高管持有的限制性股票将依据股权激励计划相关规定进行回购注销 [4]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-082 格利尔数码科技股份有限公司 经核查，3名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对象资格 ，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《股 权激励计划》等相关规定，拟对3名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票155万股予以回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司 《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司 股东利益的情况。 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 ...