会议召开 - 2023年度召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] - 2023年4月26日、5月22日分别召开第五届董事会第二次会议、2022年年度股东大会[12] 议案审议 - 2022年12月9日和2023年12月11日分别审议通过2023年度和2024年度日常性关联交易事项议案[10] - 2022年12月9日审议通过2023年度公司与全资子公司相互提供担保议案[12] - 2023年12月11日审议通过2024年度公司为全资子公司提供担保议案[12] - 2023年审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] 独立董事履职 - 独立董事出席4次董事会会议、3次股东大会，均无缺席[2] - 2023年度召集召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会会议，均无缺席[2] - 对2023年度续聘审计机构事项发表事前认可意见[3] - 多次董事会会议对多项议案发表同意的独立意见[4] 其他事项 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[11] - 董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[11] - 报告期内修订治理制度，完善内部控制体系，执行无重大缺陷[13]

内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[7] - 董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并出具报告[19] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性自我评价结论的因素[20] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会[7] - 公司设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[10] - 董事会下设战略委员会负责中长期规划等决策研究[10] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、采购、研发等制度规范相应工作[10][13][14] - 公司建立研究成果保护制度，加强知识产权和涉密资料管理[15] - 公司规范固定资产、存货、资金、对外投资等管理程序和制度[15][16] 销售管理 - 公司通过信息系统监控销售环节并计提坏账准备[13]

公司治理 - 公司董事会有三位独立董事戴汉龙、黄美娥、高雁鸣[1] - 三位独立董事2023年度任职时间为2023年1月1日至12月31日[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议召开 - 2023年度召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] 议案审议 - 2022年12月9日审议通过预计2023年度日常性关联交易事项议案[10] - 2023年12月11日审议通过预计2024年度日常性关联交易事项议案[10] - 2022年12月9日审议通过2023年度公司与全资子公司相互提供担保议案[12] - 2023年12月11日审议通过2024年度公司为全资子公司提供担保议案[12] - 2023年4月26日、5月22日审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[11] - 《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》经2022年年度股东大会审议通过[11] 合规情况 - 关联交易定价采纳市场公允价格，审议程序合法合规[10] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金情形[12] 治理完善 - 2023年公司修订治理制度，完善内部控制体系，无重大缺陷[13] 独立董事履职 - 独立董事参与1次战略委员会、2次提名委员会会议[2] - 独立董事对多项议案发表同意意见[4] - 独立董事对信息披露工作持续监督[15] - 独立董事与高管定期沟通[15] - 独立董事参加监管部门培训[16] - 2023年不存在独立董事相关特殊情况[17] 整体评价 - 2023年公司规范运作，内控制度完善，财务稳健，关联交易公平公开，信息披露合规[17]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对拾比佰2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 芜湖拾比佰2023年初余额2010万，当年偿还2010万[9][10] - 珠海拾比佰2023年累计发生140.96万，年末余额140.96万[9][10] - 其他关联资金年初2010万，当年累计140.96万，偿还2010万，年末140.96万[9][10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[3] 业绩数据 - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3][4] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[4] - 容诚对制造业上市公司审计客户260家[4] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司三会审议通过续聘2023年度审计机构议案[4][5] 审计相关 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[6] - 审计委员会沟通2023审计预审情况，审阅报告认为真实准确完整[7]

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] - 2023年4月26日、8月29日分别召开第五届董事会第二、三次会议[4] 议案审议情况 - 2022年12月9日审议通过2023年度日常性关联交易等议案[10][12] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常性关联交易等议案[10][12] - 2023年4月26日、5月22日审议通过续聘2023年度审计机构议案[13] 独立董事履职情况 - 独立董事参与多次专门委员会会议[2] - 对续聘审计机构等事项发表意见[3] - 认为2023年度公司内控有效执行[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在珠海市金湾区召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[5][6][9][11][15][16][18][19][20][22][23][25][27][28][29] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等无需提交股东大会审议[18][25][28][29] - 《2023年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[6][11][15][19][21][24][27] 其他事项 - 《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》涉及关联交易，部分人员回避表决[21] - 公司拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[29] - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[22][23]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为11.36亿元，同比增长12.20%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3897.93万元，同比下降399.46%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4032.68万元，同比下降945.95%[4][6] - 2023年基本每股收益为-0.35元，同比下降391.67%[4][6] - 2023年末总资产为15.90亿元，同比增长22.95%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为6.57亿元，同比下降6.21%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.92元，同比下降6.18%[5][6] 成本与利润影响因素 - 2023年公司员工人数由499人增加至794人，各项费用增长致产品单位成本上升[8] - 2023年受家电市场复苏影响，公司营收增长，但房地产不景气致行业竞争加剧，成本转嫁不及预期，利润下降[6] - 子公司芜湖拾比佰新投入运营，固定资产投入大，费用增加，收入难覆盖成本，影响公司利润[7][8]