投资评级 - 公司评级 无评级 [16] 核心观点 - 报告研究的具体公司受益于家电以旧换新，收入保持快速增长，三季度单季实现营业收入 3.79 亿元，同比+33.59% [10] - 报告研究的具体公司三季度单季毛利率 5.90%，同比+4.07pct，环比-0.98pct，较去年同期有较大幅度改善 [10] - 报告研究的具体公司三季度单季归母净利润-636 万元，环比转为亏损，但较去年同期亏损 1625 万元有较大幅度好转 [10] - 报告研究的具体公司 2024 年前三季度实现营业收入 11.91 亿元，同比+60.69%；归属于上市公司股东的净利润-687 万元，同比+82.08% [18] - 报告研究的具体公司今年以来收入增长显著，毛利率有所改善，但仍偏低，净利润指标仍为负，主要因家电外壳市场竞争激烈，成本转嫁不及预期所致 [19] 财务数据 - 报告研究的具体公司前三季度销售费用 1345 万元，同比+13.9%；管理费用 1899 万元，同比-3.9%；研发费用 4213 万元，同比+52.9% [4] - 报告研究的具体公司前三季度取得其他收益 758 万元，主要因子公司珠海新材享受先进制造企业增值税加计抵减政策 [4] - 报告研究的具体公司前三季度资产减值损失-1371 万元，较上年同期增加 1015 万元，主要因公司基于谨慎性原则，补充计提了存货跌价准备所致 [4] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年营业总收入分别为 1135 百万元、1416 百万元、1012 百万元、1136 百万元，同比增长分别为 42%、25%、-28%、12% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年归母净利润分别为 55 百万元、65 百万元、13 百万元、-40 百万元，同比增长分别为 71%、18%、-80%、-404% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年毛利率分别为 13.5%、12.4%、8.1%、3.1% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年 ROE 分别为 15.7%、12.1%、1.9%、-5.8% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年每股收益分别为 0.78 元、0.59 元、0.12 元、-0.36 元 [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年市盈率分别为 10、21、46、- [5] - 报告研究的具体公司 12 月 27 日收盘价 7.60 元，总市值 8.43 亿元，总股本 1.11 亿股 [9] 行业分析 - 报告研究的具体公司主要产品为 PCM 产品、VCM 产品及 MCM 产品等，销售给家电行业等生产企业 [10] - 报告研究的具体公司受益于家电换新等举措推出后，家电市场需求逐渐释放 [10] - 报告研究的具体公司全资子公司芜湖拾比佰通过高新技术企业认定 [19]

股东大会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月28日14:00召开，网络投票时间为2024年12月27 - 28日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份31,705,034股，占比28.5708%[7] 议案表决 - 三项议案同意率均达100%[15][17][18] - 关联股东对融资授信额度议案回避表决[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月28日在珠海召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持股31,705,034股，占比28.5708%[3] - 通过网络投票股东2人，持股80,754股，占比0.0728%[3] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司申请融资授信额度的议案》同意股数920,754股，占比100%[6] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》同意股数31,705,034股，占比100%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数31,705,034股，占比100%[9]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-077 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事和杜国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票+网络投票相结合方式 4.公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,705,034 股，占公司有表决权股份总数的 28.5708%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,754 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2317 号 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠 ...

其他新策略 - 公司全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司获高新技术企业认定[2] - 芜湖新材高新技术企业证书2024年11月28日发证[2] - 2024 - 2026年芜湖新材按15%税率缴纳企业所得税[3]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-076 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据高新技术企业认定管理工作网近日发布的《对安徽省认定机构 2024 年 认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》及《安徽省认定机构 2024 年 认定报备的第二批高新技术企业备案名单》，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司（以下简称"芜湖新 材）通过高新技术企业认定，具体信息如下： 董事会 2024 年 12 月 18 日 二、对公司的影响 本次认定系芜湖新材首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企 业所得税法》等相关规定，本次通过高新技术企业认定后，芜湖新材可以连续三 年（即 2024 年、2025 年、2026 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 芜湖新材通过高新技术企业认定，是对公司技 ...

关联交易 - 预计2025年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[6] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》董事会表决同意4票，独立董事专门会议同意3票，审计委员会会议同意2票[6] - 《关于2025年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》需提交股东大会审议[7][8] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》各会议表决均同意，需提交股东大会审议[9] - 《关于2025年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》董事会表决同意9票，无需提交[10][11] - 《关于2025年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》董事会表决同意9票，无需提交[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》董事会表决同意9票，需提交股东大会审议[12][13] - 《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》董事会表决同意9票，无需提交[13] 股东大会 - 公司拟于2024年12月28日召开2024年第一次临时股东大会审议需提交的议案[16]

制度审议 - 2024年12月11日公司第五届董事会第九次会议审议通过股份变动管理制度议案[2] 股份转让限制 - 上市交易12个月内董监高股份不得转让[4] - 离职后6个月内董监高股份不得转让[4] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25% [7] - 持股不超1000股可一次全转[7] 减持披露 - 集中竞价或大宗交易减持提前15个交易日报告披露[8] - 3个月内集中竞价减持超1%提前30日披露[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 其他规定 - 董监高按规定报备信息[10] - 股份被执行2个交易日内披露[11] - 离婚减持过户后遵守规定并2日内告知披露[11] - 6个月内反向买卖收益归公司[12] - 董监高确保他人不利用内幕交易[12] - 制度由董事会制定修改解释，自通过日生效[13]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议于2024年12月11日经第五届董事会第九次会议审议通过召开[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月28日14:00召开，网络投票2024年12月27 - 28日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月20日[9][10] - 会议地点在珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室[11] 审议议案 - 审议2025年度融资授信额度、子公司担保、修订《募集资金管理制度》议案[12][13][14] 其他信息 - 议案（一）有关联股东回避表决[15] - 登记时间为2024年12月23日08:30 - 12:00，不接受电话登记[16][17] - 会议联系人陈红艳，电话0756 - 7239230，邮箱dmb@speedbird.cn [17]