证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-062 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.23《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会秘书工作制度 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰彩图板 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第一条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员， ...

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审批标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上对外投资需股东会审议[8] - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上对外投资需董事会审议[9] - 未达董事会审批标准，董事会授权董事长审批[10] 其他规定 - 连续12个月滚动委托理财以最高余额适用审批规则[12] - 关联交易对外投资需按规定履行审批程序[13] - 财务部负责对外投资财务管理及手续办理[16] - 审计部负责投资项目审计监督[17] - 年度投资计划调整需论证后履行审批程序[19] - 擅自投资公司可处罚责任人，严重移交司法机关[22] - 制度由董事会制订和解释，自股东会通过生效[25][26]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-051 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-040 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制订本规 则。 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-043 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （ ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-046 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)在网络投票系 统申请开通网络投票服务，并将股东会相关投票提案等投票信息录入系统。公司 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《投资者关系管理办法》议案[3] - 办法自董事会审议通过之日起生效施行[26] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办业绩说明会[13] - 应至少提前2个交易日发布召开通知[15] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[11] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[11] - 沟通方式包括公告、股东会等[13] 管理职责 - 董事长为事务第一责任人，董事会秘书为负责人[18] - 董事会是决策机构[18] 其他规定 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[19] - 进行活动应建立完备档案制度[20] - 发布重大信息后及时向北交所报告并披露[21]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-060 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾 比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会 ...