股东大会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月28日14:00召开，网络投票时间为2024年12月27 - 28日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份31,705,034股，占比28.5708%[7] 议案表决 - 三项议案同意率均达100%[15][17][18] - 关联股东对融资授信额度议案回避表决[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月28日在珠海召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持股31,705,034股，占比28.5708%[3] - 通过网络投票股东2人，持股80,754股，占比0.0728%[3] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司申请融资授信额度的议案》同意股数920,754股，占比100%[6] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》同意股数31,705,034股，占比100%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数31,705,034股，占比100%[9]

其他新策略 - 公司全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司获高新技术企业认定[2] - 芜湖新材高新技术企业证书2024年11月28日发证[2] - 2024 - 2026年芜湖新材按15%税率缴纳企业所得税[3]

制度审议 - 2024年12月11日公司第五届董事会第九次会议审议通过股份变动管理制度议案[2] 股份转让限制 - 上市交易12个月内董监高股份不得转让[4] - 离职后6个月内董监高股份不得转让[4] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25% [7] - 持股不超1000股可一次全转[7] 减持披露 - 集中竞价或大宗交易减持提前15个交易日报告披露[8] - 3个月内集中竞价减持超1%提前30日披露[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 其他规定 - 董监高按规定报备信息[10] - 股份被执行2个交易日内披露[11] - 离婚减持过户后遵守规定并2日内告知披露[11] - 6个月内反向买卖收益归公司[12] - 董监高确保他人不利用内幕交易[12] - 制度由董事会制定修改解释，自通过日生效[13]

关联交易 - 预计2025年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[6] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》董事会表决同意4票，独立董事专门会议同意3票，审计委员会会议同意2票[6] - 《关于2025年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》需提交股东大会审议[7][8] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》各会议表决均同意，需提交股东大会审议[9] - 《关于2025年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》董事会表决同意9票，无需提交[10][11] - 《关于2025年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》董事会表决同意9票，无需提交[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》董事会表决同意9票，需提交股东大会审议[12][13] - 《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》董事会表决同意9票，无需提交[13] 股东大会 - 公司拟于2024年12月28日召开2024年第一次临时股东大会审议需提交的议案[16]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议于2024年12月11日经第五届董事会第九次会议审议通过召开[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月28日14:00召开，网络投票2024年12月27 - 28日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月20日[9][10] - 会议地点在珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室[11] 审议议案 - 审议2025年度融资授信额度、子公司担保、修订《募集资金管理制度》议案[12][13][14] 其他信息 - 议案（一）有关联股东回避表决[15] - 登记时间为2024年12月23日08:30 - 12:00，不接受电话登记[16][17] - 会议联系人陈红艳，电话0756 - 7239230，邮箱dmb@speedbird.cn [17]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿综合授信额度[2] - 股东及实控人相关成员为授信提供无偿担保[2] 审议流程 - 董事会、监事会均审议通过，尚需股东大会批准[5] 授权安排 - 授权董事长杜国栋签署授信法律文件[3] 议案有效期 - 自股东大会通过起十二个月内有效[4] 授信意义 - 申请授信利于改善现金流、降风险、促业务发展[6]

制度审议 - 2024年12月11日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[13] 协议签订与公告 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签订后2个交易日公告[8] 资金使用审批 - 募集资金置换自筹资金等经董事会审议，保荐机构或顾问发表意见[13] 现金管理规定 - 闲置募集资金现金管理投资保障本金安全、流动性好产品[14] - 闲置募集资金现金管理董事会通过后2个交易日公告[14] 补充流动资金 - 闲置募集资金可补充流动资金，单次不超12个月[15] - 闲置募集资金补充流动资金董事会通过后2个交易日披露[15] 资金存放与归还 - 募集资金到位及时验资并存入专户[10] - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后2个交易日公告[16] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，年报披露[18] - 节余超200万元或超净额5%，董事会审议并由机构发表意见[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东大会审议[18] 超募资金使用 - 超募资金永久补充流动资金等经董事会、股东大会审议披露，12个月内不高风险投资[18][19] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换，置换事项经审议2个交易日公告[19] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放使用情况并报告[20] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告与定期报告同时披露[21] - 聘请会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告与年报一并披露[22] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效施行[24]

关联交易 - 预计2025年度与关联方日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[6] 融资授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请融资授信额度[6] 担保事项 - 2025年度公司拟为全资子公司对外融资提供担保[8] 会议情况 - 监事会会议于2024年12月11日在珠海召开[3] - 相关议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][9]

业务决策 - 2024年12月11日审议通过2025年度开展外汇衍生产品业务议案[1] - 拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品业务或其组合[2] 业务额度 - 合约外币金额任一 时点最高余额不超3000万美元，额度12个月内有效可循环使用[4] 风险与策略 - 业务存在汇率波动等风险，将实时关注市场调整策略[5][6] - 财务审慎分批次开展业务，重视应收账款管理[6] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率风险，提高财务稳健性[7]