关联交易制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《关联交易内部控制及决策制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[14] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[16] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上需董事会审议并披露[30] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议并披露[30] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需董事会审议、股东会批准并提供评估或审计报告[30] 关联事项表决规定 - 关联董事在董事会表决关联事项时需回避，不计入表决法定人数[27] - 关联股东在股东会表决关联事项时需回避，所持股份不计入有表决权股份总数[28] - 关联事项决议须出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[33] 关联交易其他规定 - 独立董事每季度查阅一次与关联方资金往来情况[40] - 关联交易以发生额计算，连续十二个月累计，达相应标准适用对应规定[40] - 为关联方提供担保需董事会审议、股东会批准，为控股股东等提供担保需对方反担保[30] - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[38] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议[43] - 预计范围内日常关联交易应在年报和中报披露执行情况及公允性[43] - 实际执行中日常关联交易金额超预计总金额需重新提交审议[43] - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[43] - 部分交易可免予按照关联交易程序审议和披露[43] 违规处理 - 董事会违反规定实施关联交易，审计委员会应责成改正[46] - 高级管理人员违反规定实施关联交易，董事会等应责成改正[46] - 董事、高级管理人员在关联交易中弄虚作假等应被罢免职务[46] 制度生效与解释 - 办法自股东会审议通过之日起生效施行[49] - 制度由股东会授权董事会负责解释[50]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-058 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司董事 ...

一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-057 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露事务管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）信息披露行 为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-042 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等（以下统称"承诺人"）在向不特定合格投资者公开发行股票、再 融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 ...

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出候选人[16] 任职限制 - 最近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚者不得担任[10] - 直接或间接持股1%以上或前十大股东相关自然人及配偶等不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及配偶等不得担任[10] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数董事会会议需披露情况[13] 选举流程 - 北交所5个交易日未提异议可选举独立董事[17] - 股东会通过提案后2个交易日内向北交所报送电子文件[18] 任期规定 - 独立董事连任不得超六年，满六年起36个月内不得提名[18] 履职要求 - 连续两次未亲出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[19] - 辞职致比例不达标，公司60日内完成补选[20] 职权行使 - 特定事项和部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 发现特定情形应向北交所报告，必要时聘请中介调查[26] 报告披露 - 应向年度股东会提交上一年度述职报告并披露[29][30] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] 公司支持 - 保证独立董事知情权，提前通知并提供足够资料[34] - 董事会专门委员会开会提前三日提供资料，保存至少十年[34] - 为独立董事提供工作条件和人员支持，指定专人协助[35] 费用津贴 - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[35][37] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[35] 工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[37] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改需股东会批准，董事会解释[41][42]

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审批标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上对外投资需股东会审议[8] - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上对外投资需董事会审议[9] - 未达董事会审批标准，董事会授权董事长审批[10] 其他规定 - 连续12个月滚动委托理财以最高余额适用审批规则[12] - 关联交易对外投资需按规定履行审批程序[13] - 财务部负责对外投资财务管理及手续办理[16] - 审计部负责投资项目审计监督[17] - 年度投资计划调整需论证后履行审批程序[19] - 擅自投资公司可处罚责任人，严重移交司法机关[22] - 制度由董事会制订和解释，自股东会通过生效[25][26]

制度修订 - 2025年8月25日公司通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 任职规定 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[6] - 任职需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[8] 聘任解聘 - 聘任应2个交易日内公告并向证券交易所报备[10] - 解聘或辞职需2个交易日内公告并向北交所报备[14] 保密义务 - 聘任时签订保密协议，离任承诺持续保密[15][17] 其他规定 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[18][19]

制度修订 - 2025 年 8 月 25 日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超 3000 万元或募集资金净额 20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[12] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划 50%，公司应重新论证可行性[15] 三方监管协议 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，签后 2 日公告内容[11] - 银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[13] - 三方监管协议提前终止，公司一月内签新协议并披露[13] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司 2 日内披露[17] 闲置资金使用 - 公司用闲置募集资金现金管理，董事会通过后 2 日披露[17] - 用闲置募集资金补流应通过专户用于主营，单次不超 12 个月[16][18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于 200 万元且低于净额 5%，豁免董事会审议[21] - 节余超 200 万元或净额 5%，董事会审议披露[21] - 节余高于 500 万元且高于净额 10%，股东会审议通过[21] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在资金转专户后六个月内实施[22] - 募投项目自筹支付后，六个月内实施置换[22] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超 30%，公司调整投资计划[27] 检查与核查 - 公司内审部门至少半年检查一次募集资金情况[26] - 保荐机构或独董至少半年现场核查一次[27] 审计鉴证 - 会计师事务所年度审计需对公司募集资金情况出具鉴证报告[29]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-040 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制订本规 则。 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[11] 分红相关规定 - 不同发展阶段和资金安排下现金分红最低比例分别为50%、30%、10%[17] - 现金分红方案需经多环节表决通过[20] 其他规定 - 调整利润分配政策需特别决议程序[25] - 董事会需在股东会召开后两个月内完成股利派发[27] - 制度自股东会审议通过日起生效[30]