证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-040 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制订本规 则。 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-046 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)在网络投票系 统申请开通网络投票服务，并将股东会相关投票提案等投票信息录入系统。公司 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-056 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.17《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为推动珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）有关业务规则及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本办 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-060 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾 比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<总经理工作制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理职责，确保总经理的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称《持续监管办法》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-052 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.13《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-041 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《北京证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...