薪酬制度修订 - 2025年8月25日会议审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[7] 薪酬构成 - 内部董事薪酬由基本与绩效薪酬构成，非独立董事领津贴[13][14] - 独立董事领津贴，外部董事无津贴[15][16] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[16] 管理原则与机构 - 制度遵循公平等原则，董事会负责制订与考核[8][10][11]

制度通过 - 2025年8月25日公司第五届董事会十二次会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[6][7] - 特定情形下应及时披露，定期报告可代称豁免[8] 流程与保管 - 内部审核含业务部门、董秘、董事长环节，资料保存不少于十年[9][10] 报送要求 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露材料[11] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[14]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[3] 离职生效与履职 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] - 特定情形下原董高需继续履职，公司60日内完成补选[9] 离职交接与股份转让 - 董高离职生效后5个工作日内向董事会移交文件[11] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 发现未履约情形董事会审议追责方案[16] - 董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

制度审议 - 2025年8月25日审议通过制定资金占用管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用定义 - 包括经营性和非经营性资金占用[8] 防范措施 - 严格限制关联方经营性资金占用[10] - 董事长为防资金占用第一责任人[14] - 成立防范领导小组，董事长任组长[14] - 财务部门进行内审，监督内控执行[14] - 聘请注册会计师出具专项说明[15] 违规处理 - 违规时董事会采取措施清欠，必要时保护[15] - 董事会怠职时，独立董事可提请开会[16] 偿还途径 - 可现金清偿，无能力时“以资抵债”，严控条件[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权或能实际控制的下属各级子、孙公司[7] 管理要求 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[10] - 子公司董事会确保运营管理不违背公司要求[10] - 子公司文档报公司备案[11] - 子公司及时报告重大事项并接受审议[14] - 子公司按要求报送会计报表并接受审计[14] - 未经批准子公司不得对外担保[16] - 公司对子公司实施审计监督[19]

制度表决 - 2025 年 8 月 25 日《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额 30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司 5%以上股份股东等情况发生较大变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产 10%重大损失属内幕信息[8] 文件提交 - 年度和中期报告披露后 10 个交易日内提交报备文件[12] - 合并、分立等重大事项披露后 10 个交易日内提交报备文件[12] - 收购报告书摘要等披露后 10 个交易日内提交报备文件[14] 自查期间 - 相关人员买卖股票自查为年报披露日前 6 个月及中报披露日前 3 个月[12] - 相关人员买卖股票自查为董事会决议披露日前 6 个月[12] 其他规定 - 内幕信息知情人档案至少保存 10 年[19] - 进行重大事项应制作进程备忘录并签名确认[18] - 下属部门内幕信息管理可参照本制度[18] - 对内幕信息知情人买卖股票情况自查并追究责任[19] - 信息披露前控制知情范围并告知保密义务[21] - 违规给公司造成影响或损失，董事会可视情节处分[22] - 中介机构违规泄露信息，公司可视情况处理追究责任[22] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[22] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[26]

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] - 制度于2025年8月26日生效实施[36][37] 报告义务人 - 报告义务人包括公司控股股东等，持有公司5%以上股份的其他股东是之一[9] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超150万元需报告[12] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上需报告[13] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[13] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[14] 重大变更事项 - 重大变更事项包含变更公司名称、证券简称等多方面内容[16] 业绩预告报告标准 - 净利润与上年同期相比升降50%以上需报告业绩预告[24] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需报告[25] 股东情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[25] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[28] 信息管理 - 公司各部门报表对外提供时间不得早于公司公告时间[29] - 公司宣传部门稿件涉及重大信息需经审核批准[29] - 因瞒报等导致信息问题公司追究相关人员责任[32] 术语说明 - 本制度所称“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[34]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自召集[6] - 专门会议讨论提名任免董事等事项并记录情况[7] 决策权限 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[6] - 特别职权经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[7] 意见发表 - 独立董事在专门会议发表独立意见，类型含同意[9] 制度生效 - 制度修改经股东会批准，通过日生效，董事会解释[10]

制度审议 - 2025 年 8 月 25 日公司审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价信息[6] 工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 信息采集 - 采集范围涵盖公司及控股子公司官网等互联网信息载体[8] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应等[11] - 重大舆情处置有调查真相、与媒体沟通等措施[14][15]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订股份变动管理制度议案[2] 股份转让限制 - 上市12个月内董高人员股份不得转让[5] - 离职6个月内董高人员股份不得转让[5] - 年报、半年报公告前15日董高人员不得买卖股份[7] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[7] - 持股不超1000股可一次全转[9] 减持计划披露 - 竞价或大宗减持提前15日报告披露[9] - 3个月内竞价减持超1%提前30日披露[10] 信息申报与管理 - 新任董高2日内申报身份信息[11] - 董秘管持股数据，每季度查披露情况[14] 其他规定 - 司法执行等减持适用相关规定[14] - 董高股份被执行2日内披露[14] - 离婚减持过户双方遵守规定并告知[15] - 董高6个月内不得反向交易[15] - 董高关联证券含亲属账户[16] - 董高确保关联方不利用内幕交易[16]