人员聘任 - 公司于2025年7月30日聘任韦秋宁为证券事务代表[3] - 任职期限至第五届董事会任期届满，自2025年7月30日起生效[3] - 韦秋宁持有公司股份0股，占股本0%，具备从业资格[3][7] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十一次会议决议[5]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-033 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以邮件、即时通讯 等方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1 1.议案内 ...

股东减持情况 - 2025年6月23日至7月14日，广东省科技创业投资有限公司减持公司股份1400921股，比例1.2624%[1] - 其持股比例由8.0000%降至6.7376%[1] 变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司生产经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[3] 合规说明 - 本次变动与承诺无差异，减持无违规情形[2]

股东减持 - 广东省科技创业投资有限公司减持前持股9,690,300股，比例8.7324%[2] - 减持2,213,630股，占比1.9948%，金额25,050,572.86元[3] - 减持后持股7,476,670股，比例6.7376%[3] - 减持时间为2025年4月25日至7月14日[3] - 减持与计划一致，未提前终止[3][4]

股东减持 - 2025年4月25日至6月20日，广东省科技创业投资有限公司减持812,709股，占总股本0.7324%[1] - 减持后持股比例由8.7324%降至8.0000%[1] 变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及生产经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[3] 合规情况 - 本次变动与承诺或计划无差异，不违反相关法规和规则[2]

会议信息 - 2025年5月19日在珠海召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 8位股东出席，持股55,423,672股，占比49.9448%[4] - 1位股东网络投票，持股9,559,392股，占比8.6144%[4] - 9位董事、3位监事全部出席[4] 议案表决 - 11项议案表决同意股数均为55,423,672股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《2024年度不进行权益分派的议案》中小股东相关票数比例均为0[19] 会议合规 - 律所见证认为股东会程序合法有效[20]

股东会信息 - 2025年4月23日发布召开2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月19日下午14:00现场召开，网络投票时间为5月18 - 19日[5] 参会情况 - 8名股东及代理人出席，代表55,423,672股，占比49.9448%[7] 议案表决 - 多项报告及议案同意股数均为55,423,672股，占比100%[15][16][17][18][19][25][27] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决合法有效[28]

公司基本信息 - 投资者关系活动为2025年5月9日在全景网举办的2024年年度报告业绩说明会，参会投资者通过网络参与，上市公司接待人员包括董事长兼总经理杜国栋等[3] 公司前景与行业发展 - 在“双碳”目标引领下，绿色环保“辊涂”工艺替代传统“喷涂”工艺速度加快，公司处于细分行业第一梯队，未来将加大研发投入，向绿色化、智能化、高端化延伸[4] - 行业发展将向材料技术绿色化升级、智能制造系统数字化改造及产品应用高端化延伸，公司产品在外观材料应用领域前景广阔[4] 公司业绩情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入4.16亿元，较上年同期增长18.77%，归属于上市公司股东的净利润为1091.18万元，扭亏为盈，行业整体受政策带动终端市场家电类产品销量增长[5] 公司产能与生产线情况 - 珠海公司产能利用率约90%，在手订单处于正常水平；芜湖公司产能在提升，成品率逐渐提高，第三条生产线正在设备调试中，主要生产高端家电面板材料，是对产品线的补强[6] 公司产品应用情况 - 公司产品暂未应用在机器人上，主要应用于家电外观部件，因“辊涂”工艺存在不可修复性，不能应用在汽车外观上[7] 公司境外收入情况 - 2024年度境外收入占比22%，产品不直接出口美国，出口客户主要位于东南亚、中亚、中东、欧洲等地[7] 公司业务规划情况 - 公司专注于金属外观复合材料的研发、生产与销售，无多元化计划，将通过产品研发创新、多生产基地布局、员工绩效考核推动盈利增长[7] 公司股价与回馈股民情况 - 公司会关注股价波动，视情况实施实际控制人及董监高增持公司股份及公司回购股份等举措，未来通过提高经营业绩提升公司价值，以投资分红回报股民[8] 公司业务合作情况 - 公司是华为二级供方，产品提供给其下游五金加工厂，用于5G机柜外观部件，与华为相关业务占整体营收比例较小，产品不能应用在华为手机上[9] 公司股份减持情况 - 广东省科技创业投资有限公司计划于2025年4月23日至7月22日期间减持公司总股本2%的股份，公司会在触及信息披露节点时及时公告[9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月9日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参会人员 - 董事长杜国栋、副总经理兼财务总监田建龙等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月9日15:00[5] - 访问链接https://ir.p5w.net/zj/ 或扫码[5] 联系方式 - 联系人陈红艳，电话0756 - 7239230[6] - 邮编519090，邮箱dmb@speedbird.cn[6] - 地址为珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月6日[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为1.1097亿元[2] - 2021年6月28日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[2] 业绩相关 - 2024年业绩快报总资产由15.90亿元修正为12.23亿元，差异3.67亿元，幅度23.07%[11] 担保与监管 - 2020年为子公司担保，截至披露日7596.15万元余额未解除，占净资产23.4%[8] - 2021年3月4日因担保违规被口头警示[8] - 2024年因业绩快报披露违规被出具警示函[11] 资金与督导 - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，督导期限届满[18]