证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-046 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)在网络投票系 统申请开通网络投票服务，并将股东会相关投票提案等投票信息录入系统。公司 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《投资者关系管理办法》议案[3] - 办法自董事会审议通过之日起生效施行[26] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办业绩说明会[13] - 应至少提前2个交易日发布召开通知[15] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[11] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[11] - 沟通方式包括公告、股东会等[13] 管理职责 - 董事长为事务第一责任人，董事会秘书为负责人[18] - 董事会是决策机构[18] 其他规定 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[19] - 进行活动应建立完备档案制度[20] - 发布重大信息后及时向北交所报告并披露[21]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-060 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾 比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<总经理工作制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理职责，确保总经理的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称《持续监管办法》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-052 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.13《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-059 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.20《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰 彩图板股份有限公司章 ...

会议审议 - 2025年8月25日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五项标准之一，应提交董事会审议[8] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外），应经董事会审议并披露[9] 会议召集 - 十分之一以上有表决权股东等提议或规定情形出现，董事长10日内召集临时董事会会议[10] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[11][12] 提案相关 - 董事会审议事项以议案方式作出，议案由董事会秘书收集整理提交审议[14] - 提议召开董事会临时会议应提交书面提议，关联交易需全体独立董事过半数同意才可提交讨论[15] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东等可向董事会提出提案[19] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日书面等方式通知全体董事，变更需在原定召开日前3日发出变更通知[22][23] - 临时董事会会议一般提前5日通知，紧急时可随时电话通知[22] 会议召开与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 对外担保决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 关联关系董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人事项提交股东会审议[29] 其他事项 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[31] - 董事应对董事会决议承担责任，但符合规定可免责[33] - 董事会会议文字资料保存期限不少于10年[35] - 若无法立即整理会议记录，秘书应在2个工作日内整理完毕，董事3日内签字[37] - 董事会决议由执行人负责执行落实并向董事长汇报，董事长督促落实并通报情况，秘书汇报执行情况并传达意见，董事会可要求经营管理层汇报[39] - 本规则由公司股东会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[42][43]