证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<总经理工作制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理职责，确保总经理的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称《持续监管办法》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-052 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.13《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-041 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《北京证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-059 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.20《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰 彩图板股份有限公司章 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-039 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于取消监事会、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1.1 条 为维护珠海拾比佰彩图 | 第一条 为维护珠海拾比佰彩图板 | | 板股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | 股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | 公司"）股东、职工和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-073 1.基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 2024 年度末合伙人数量：32 人 2024 年度末注册会计师人数：148 人 1 1. 拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-072 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，珠海拾比佰彩图板股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。调整后的组织架构如下： 1 本次公司组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 2 二、 对公司的影响 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-074 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-035 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 1 办法（试行）》及《公司章程》等相关 ...