利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[11] 分红相关规定 - 不同发展阶段和资金安排下现金分红最低比例分别为50%、30%、10%[17] - 现金分红方案需经多环节表决通过[20] 其他规定 - 调整利润分配政策需特别决议程序[25] - 董事会需在股东会召开后两个月内完成股利派发[27] - 制度自股东会审议通过日起生效[30]

议案审议 - 2025年8月25日第五届董事会第十二次会议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，将提交股东会审议[3] 网络投票规定 - 股东会通知需明确投票代码等事项[9] - 网络投票首日三个交易日前申请开通并录入信息，股权登记日和开始日至少间隔二日[9] 投票结果认定 - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案同意见，重复投票以首次有效为准[13] - 同一股东网络和现场重复投票以首次有效为准，需回避股东投票剔除[13] 其他规定 - 审议重大事项单独统计中小投资者投票情况[14] - 董事会等可征集表决权且不得有偿[14] - 公司和律师确认投票合规性，有异议向北交所提出[15] - 细则自股东会通过之日起生效[19]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《投资者关系管理办法》议案[3] - 办法自董事会审议通过之日起生效施行[26] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办业绩说明会[13] - 应至少提前2个交易日发布召开通知[15] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[11] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[11] - 沟通方式包括公告、股东会等[13] 管理职责 - 董事长为事务第一责任人，董事会秘书为负责人[18] - 董事会是决策机构[18] 其他规定 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[19] - 进行活动应建立完备档案制度[20] - 发布重大信息后及时向北交所报告并披露[21]

会议决策 - 2025年8月25日第五届董事会第十二次会议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，需股东会审议[3] 累积投票制规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东会董事选举推行累积投票制[7] - 董事会等可提名董事候选人[10] - 股东累积表决票数计算方式[14] - 选独立董事和非独立董事投票权计算及规则[14] - 选票限制及当选票数要求[15][18] - 当选人数不足的处理办法[18] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效施行[24]

会议决议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议通过修订《提名委员会工作细则》议案，9票同意[3] 委员会规则 - 提名委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[10] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上全体董事提名[11] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，通知提前七日发[15] - 议案须全体委员过半数通过，超半数董事异议应书面反馈[20] 其他 - 工作细则自审议通过日实施，由董事会负责解释[23][26]

会议审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》议案，9票同意[3] 委员会构成与规则 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[7] - 每年至少召开一次会议，主任委员十天内召集临时会议[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议通知提前七日通知全体委员[13] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 细则实施与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[18] - 工作细则由董事会负责解释[20] - “以上”含本数[19]

公司制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《总经理工作制度》议案，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 人员设置 - 设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名[8] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理等每届任期三年，连聘可连任[10] 人员资格与职责 - 财务总监需会计师以上资格或相关背景及三年工作经验[8] - 总经理有13项职权，对董事会负责[13] - 副总经理协助工作，有8项职权[17] - 财务总监主管财务，有7项职权[18] 会议制度 - 实行总经理负责制下的办公会制度，意见不一致总经理决定[20] - 办公会审议10类事项，提前一天通知，记录相关事项[22][23][24] 其他规定 - 总经理年度结束后4个月提交报告，按要求汇报情况[28][27] - 总经理班子按决议和制度运用资金资产[25] - 经授权可签重大合同，审批超权限报董事会[24][32] - 高管由薪酬与考核委员会考核，薪酬董事会定[30] - 部门和子公司负责人绩效评价由人力部组织，接受董事会指导[30] - 高管遵守多项忠实义务[32]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘需审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 评价要素含审计费用报价、资质条件等[10] - 选聘文件保存至少10年[13] 审计相关 - 聘任期可合理调整审计费用[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[18] 人员限制 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[22] 信息披露 - 年报披露服务年限、审计费用等信息[22] - 每年披露履职评估及监督职责情况报告[22]

制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[32][33] 审批规定 - 董事会审议批准对外担保须全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[8] - 六种情形对外担保需提交股东会审议[13][14] - 股东会审议特定担保须出席股东表决权三分之二以上通过[14] - 为关联方担保议案关联股东不参与表决，其他股东半数以上通过[14][15] - 为控股股东等关联方担保应提交股东会且关联方提供反担保[9][10][14][15] 担保流程 - 被担保人向总经理提交借款担保书面申请[10] - 财务部门提供尽职调查报告，总经理审核呈报董事会[12] - 担保订立书面合同，董事长或授权人签署[19][20][21] 监督管理 - 独立董事必要时可聘请会计师核查担保情况[17] - 财务部门跟踪、关注被担保人情况并报告[23] - 被担保人债务到期未履行等情况及时披露[23] 责任追究 - 擅自越权签合同损害公司利益追究当事人责任[27] - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[27] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[28]

战略委员会细则修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[9] 委员提名方式 - 董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上可提名[10] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，非主任委员提议后十天内召集临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，定期会议提前五日、临时会议提前两日通知[15] - 决议须全体委员过半数通过[18] 关联交易审议 - 过半数非关联委员出席可审议，议案须非关联委员过半数通过[21] 细则实施与解释 - 细则自审议通过实施，修改亦同，由董事会负责解释[23][25]