会议审议 - 2025年8月25日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五项标准之一，应提交董事会审议[8] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外），应经董事会审议并披露[9] 会议召集 - 十分之一以上有表决权股东等提议或规定情形出现，董事长10日内召集临时董事会会议[10] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[11][12] 提案相关 - 董事会审议事项以议案方式作出，议案由董事会秘书收集整理提交审议[14] - 提议召开董事会临时会议应提交书面提议，关联交易需全体独立董事过半数同意才可提交讨论[15] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东等可向董事会提出提案[19] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日书面等方式通知全体董事，变更需在原定召开日前3日发出变更通知[22][23] - 临时董事会会议一般提前5日通知，紧急时可随时电话通知[22] 会议召开与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 对外担保决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 关联关系董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人事项提交股东会审议[29] 其他事项 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[31] - 董事应对董事会决议承担责任，但符合规定可免责[33] - 董事会会议文字资料保存期限不少于10年[35] - 若无法立即整理会议记录，秘书应在2个工作日内整理完毕，董事3日内签字[37] - 董事会决议由执行人负责执行落实并向董事长汇报，董事长督促落实并通报情况，秘书汇报执行情况并传达意见，董事会可要求经营管理层汇报[39] - 本规则由公司股东会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[42][43]

上市历程 - 2021年6月1日获中国证监会核准，向不特定合格投资者发行4000万股[3] - 2021年6月28日在全国股转系统精选层挂牌[3] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[3] 股本结构 - 公司注册资本11097万元，现在总股本11097万股，均为普通股[3][7] - 设立时总股本6000万股，珠海市拾比伯投资管理有限公司等四家公司认购[6] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[10] - 董事、高级管理人员任职转让股份有比例和时间限制[10][11] 股东权利义务 - 股东享有按股份获利益分配、参与股东大会等权利[15][16] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[19] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[18][19] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使多项职权，审议重大资产和担保事项[22][23][25] - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会触发条件及召集规定[26][27][28][29][30] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[41][42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长，行使多项职权[63][64] - 董事会会议召开、决议通过及记录保存规定[73][74][75][79] - 董事会各专门委员会组成及职责[86][87][88][89] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，任期三年[92][93][94] - 高级管理人员履职规定及适用董事相关规定[92] 财务与利润分配 - 公司在规定时间编制披露年报和中报，分配利润提取法定公积金[99][100] - 利润分配方式及现金分红比例规定[101][104] - 法定公积金转增资本留存规定[105] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所相关规定[105][106] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及清偿规定[109][110] - 公司拟不再设监事会，经营范围增加内容[118][119]

审计机构变更 - 公司拟聘任广东司农为2025年年度审计机构，原聘任容诚[3] - 2025年8月25日董事会和审计委员会均通过变更议案[14][15] 新审计机构情况 - 2024年末广东司农合伙人32人，注会148人，签过证券审计报告注会73人[4] - 2024年广东司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元[5] - 2024年广东司农上市公司审计客户36家，审计收费3933.60万元，同行业上市公司审计客户21家[5] - 广东司农职业风险基金上年度末数773.38万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 广东司农近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次、纪律处分0次[7] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，2025年未确定[11] 前任审计机构 - 前任已提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见[12]

其他新策略 - 公司于2025年8月25日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 组织架构调整利于提高运营效率，促进稳健发展[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议9月15日14:00召开，网络投票9月14 - 15日15:00进行[7] - 股权登记日为9月8日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在珠海金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室[10] 会议相关规则 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 登记时间9月9日8:30 - 12:00，地点同会议地点[15] - 联系方式0756 - 7239230，联系人陈红艳，费用自理[15][16] 会议审议议案 - 审议取消监事会、废止监事会议事规则等多项议案[11] - 议案1.00、3.00、4.00经董事会审议通过，1.00、2.00、3.00经监事会审议通过[12] - 议案1.00为特别决议，4.04对中小投资者单独计票，无关股东不回避表决[13] - 审议《关于修订<关联交易内部控制及决策机制>的议案》等[22] 其他要点 - 持股数未填视为代表全部登记股份[22] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[23]

会议相关 - 监事会会议于2025年8月25日在珠海召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[5] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 拟修改经营范围，增加机械设备租赁等[6] - 拟废止《监事会议事规则》[8] - 拟更换会计师事务所，聘任广东司农[9] 信息披露 - 《2025年半年度报告》及摘要等公告于8月26日披露[5][6][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在珠海召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过，无需提交股东会[5] - 《关于取消监事会等议案》全票通过，尚需提交股东会[7][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设32个子议案，部分需提交股东会[9][20] 公司变动 - 拟于2025年9月15日召开第一次临时股东会[24] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[21] - 拟更换会计师事务所，聘任广东司农为2025年度审计机构[22] 文件披露 - 多项议案内容及公告于2025年8月26日北交所披露[15][16][17][18][21][22][24] 备查文件 - 有《珠海拾比佰彩图板有限公司第五届董事会第十二次会议决议》等[25]

行业整体表现 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元 平均年薪81.48万元[1] - 家用电器行业99家上市公司CFO平均年薪94.14万元 36位CFO高于平均值 年薪中位数72.72万元 最高与最低薪酬差达930.52万元[1] - 家用电器行业31.3%的CFO年收入超100万元 东方电热和亿田智能CFO年薪不足20万元（排除新上任情况）[1] 财务业绩表现 - 家用电器行业2024年整体营收16592.36亿元 同比增长4.5% 归母净利润1181.05亿元 同比增长6.3%[1] - 超四成家用电器公司实现营收与净利润双增长[1] - 美的集团归母净利润385.37亿元 同比增长14.3% 格力电器归母净利润321.85亿元 同比增长10.9% 海尔智家归母净利润187.41亿元 同比增长12.9%[3] 高管薪酬结构 - 13.1%的CFO兼任董事会秘书 26.3%兼任总经理或副总经理 14.1%担任审计委员会等董事会专门委员会成员[2] - 美的集团CFO钟铮以946万元年薪位列行业第一 是第二名苏泊尔CFO徐波（324.27万元）的近3倍[2] - 东方电热CFO罗月芬年薪15.48万元（同比增长5.5%） 通过员工持股计划持有84655股（占股本0.01%）[2] 公司具体数据 - TCL智家营收183.61亿元（同比增长21%） 归母净利润10.19亿元（同比增长29.6%）[3] - 创维数字营收86.93亿元（同比下降18.2%） 归母净利润2.51亿元（同比下降58.3%）[3] - 新宝股份营收168.21亿元（同比增长14.8%） 归母净利润10.53亿元（同比增长7.7%）[3] 监管合规情况 - 同洲电子CFO孙贺因未披露业绩预告关键数据及风险提示公告 被深交所通报批评并记入诚信档案 2024年薪酬72万元[3] - 拾比佰CFO田建龙因未及时披露修正公告构成信披违规 被北交所出具警示函并计入诚信档案 2024年薪酬52.43万元[3]

公司人事变动 - 拾比佰于7月30日晚间发布公告，宣布聘任韦秋宁女士为公司证券事务代表 [2]

公司治理动态 - 公司于7月30日晚间发布公告，宣布董事会通过了关于聘任证券事务代表的议案 [2] - 该议案由公司第五届董事会第十一次会议审议通过 [2]