证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-039 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于取消监事会、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1.1 条 为维护珠海拾比佰彩图 | 第一条 为维护珠海拾比佰彩图板 | | 板股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | 股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | 公司"）股东、职工和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任广东司农为2025年年度审计机构，原聘任容诚[3] - 2025年8月25日董事会和审计委员会均通过变更议案[14][15] 新审计机构情况 - 2024年末广东司农合伙人32人，注会148人，签过证券审计报告注会73人[4] - 2024年广东司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元[5] - 2024年广东司农上市公司审计客户36家，审计收费3933.60万元，同行业上市公司审计客户21家[5] - 广东司农职业风险基金上年度末数773.38万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 广东司农近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次、纪律处分0次[7] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，2025年未确定[11] 前任审计机构 - 前任已提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见[12]

其他新策略 - 公司于2025年8月25日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 组织架构调整利于提高运营效率，促进稳健发展[6]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-074 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-035 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 1 办法（试行）》及《公司章程》等相关 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-036 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会人员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案 ...

行业整体表现 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元 平均年薪81.48万元[1] - 家用电器行业99家上市公司CFO平均年薪94.14万元 36位CFO高于平均值 年薪中位数72.72万元 最高与最低薪酬差达930.52万元[1] - 家用电器行业31.3%的CFO年收入超100万元 东方电热和亿田智能CFO年薪不足20万元（排除新上任情况）[1] 财务业绩表现 - 家用电器行业2024年整体营收16592.36亿元 同比增长4.5% 归母净利润1181.05亿元 同比增长6.3%[1] - 超四成家用电器公司实现营收与净利润双增长[1] - 美的集团归母净利润385.37亿元 同比增长14.3% 格力电器归母净利润321.85亿元 同比增长10.9% 海尔智家归母净利润187.41亿元 同比增长12.9%[3] 高管薪酬结构 - 13.1%的CFO兼任董事会秘书 26.3%兼任总经理或副总经理 14.1%担任审计委员会等董事会专门委员会成员[2] - 美的集团CFO钟铮以946万元年薪位列行业第一 是第二名苏泊尔CFO徐波（324.27万元）的近3倍[2] - 东方电热CFO罗月芬年薪15.48万元（同比增长5.5%） 通过员工持股计划持有84655股（占股本0.01%）[2] 公司具体数据 - TCL智家营收183.61亿元（同比增长21%） 归母净利润10.19亿元（同比增长29.6%）[3] - 创维数字营收86.93亿元（同比下降18.2%） 归母净利润2.51亿元（同比下降58.3%）[3] - 新宝股份营收168.21亿元（同比增长14.8%） 归母净利润10.53亿元（同比增长7.7%）[3] 监管合规情况 - 同洲电子CFO孙贺因未披露业绩预告关键数据及风险提示公告 被深交所通报批评并记入诚信档案 2024年薪酬72万元[3] - 拾比佰CFO田建龙因未及时披露修正公告构成信披违规 被北交所出具警示函并计入诚信档案 2024年薪酬52.43万元[3]

公司人事变动 - 拾比佰于7月30日晚间发布公告，宣布聘任韦秋宁女士为公司证券事务代表 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，拾比佰发布公告称，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》。 ...

人员聘任 - 公司于2025年7月30日聘任韦秋宁为证券事务代表[3] - 任职期限至第五届董事会任期届满，自2025年7月30日起生效[3] - 韦秋宁持有公司股份0股，占股本0%，具备从业资格[3][7] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十一次会议决议[5]