股东大会情况 - 出席和授权出席股东8人，持股32,440,877股，占比29.2339%[4] - 网络投票股东1人，持股2,000股，占比0.0018%[4] - 股东大会于2024年5月21日在珠海召开[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9938%[7][8][10][11][12][13][14][16][18] - 《关于2024年度非独立董事薪酬政策的议案》同意股数占比99.8872%[17] - 《关于2024年度监事薪酬政策的议案》同意股数占比99.9938%[20] 公司决策 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[14] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[21]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-039 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,440,877 股，占公司有表决权股份总数的 29.2339%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1912 号 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海拾比 ...

公司概况 - 公司主营金属外观复合材料的研发、生产和销售 [1][2][3][8] - 公司拥有优秀的技术研发团队和日益提升的技术创新能力 [3] - 公司掌握了多项核心工艺技术,在产品研发、产品储备和客户群体等方面具有较强竞争优势 [3][8][15] 经营情况 - 2023年公司营业收入增长,但净利润同比大幅下降,甚至出现亏损 [4][6][9][16] - 产品毛利率下降,受内外多种不利因素影响,公司认为这是阶段性的 [4][9][10][18] - 芜湖新项目产能利用率约70%,市场需求较为旺盛 [4][10] - 公司研发投入与客户需求及公司计划相匹配,研发能力受到客户好评 [4][5] 应对措施 - 公司将通过开发客户、拓展应用领域、研发新品、挖掘内部潜力、降本增效等措施改善经营状况 [4][9][16][18] - 公司不存在退市风险,也不存在现金流短缺的风险 [6][7] - 公司将进一步加强内部管理,提高产品合格率和毛利率,改善经营业绩 [10][18] 其他 - 公司产品主要应用于家电、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域,未涉及汽车等高科技领域 [5][11] - 公司是华为二级供应商,为其下游五金加工厂提供产品 [11] - 公司未来会考虑通过送转股票等方式回报股东 [17]

公司概况 - 公司主营金属外观复合材料的研发、生产和销售 [1][2][3][5] - 公司拥有优秀的技术研发团队和日益提升的技术创新能力 [3] - 公司掌握了多项核心工艺技术,在产品研发、产品储备和客户群体等方面具有较强的竞争优势 [3][8][15] 经营情况 - 2023年公司营业收入增长,但净利润同比大幅下降,甚至出现亏损 [4][6][9][16] - 产品毛利率下降,受内外多种不利因素影响,但公司认为是阶段性的 [4][9][10][18] - 芜湖新项目产能利用率约70%,市场需求较为旺盛 [4] - 公司研发投入持续,新产品研发能力较强,受到下游客户好评 [4][5] 应对措施 - 公司将通过开发客户、拓展应用领域、研发新品、挖掘内部潜力、降本增效等措施改善经营状况 [4][9][16][18] - 公司不存在退市风险,未来将继续加大研发投入,提高创新能力,改善经营业绩 [6][10][18] - 公司将进一步加强内部管理,提高产品合格率和毛利率,降本增效 [10][18] 其他 - 公司产品主要应用于家电、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域,未涉及汽车等高科技领域 [5][11] - 公司是华为二级供应商,为其下游五金加工厂提供产品 [11] - 公司将继续关注资本市场政策变化,在业绩成长性较好时考虑送转股票 [17]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-038 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长兼总经理杜国栋先生、副总经理兼财务总监田建 龙先生、董事会秘书陈红艳女士、保荐代表人翟晓东先生 三、 投资者关系活动主要内容 1 问题 1：公司的核心竞争力是什么？未来有什么规划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司拥有优秀的技术研发团队及日益提升的技术 创新能力，公司在金属外观复合材料的复合、涂覆、剪切等多个工艺技术领域实 现了突破，目前公司已经掌握复合与工艺控制技术、远红外 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月29日披露[3] - 业绩说明会2024年5月13日15：00 - 17：00举行[4] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等4人[5] - 投资者可提前提问题[6] - 联系人陈红艳，电话0756 - 7239230[7] - 公告2024年5月8日发布[9]

业绩总结 - 2024年2月27日披露业绩快报，4月29日披露修正公告[2] - 总资产由15.90亿元修正为12.23亿元，差异3.67亿元，幅度23.07%[3] 违规处理 - 业绩快报与实际差异超20%未及时修正，构成违规[3] - 北交所对公司及相关负责人出具警示函，记入诚信档案[3][4] - 公司应两日内公布收到决定书情况[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《拾比佰：2023 年 年度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-037 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 联系人：陈红艳； 联系电话：0756-723923 ...

业绩总结 - 2024年2月27日披露业绩快报，4月29日修正，总资产由15.90亿修正为12.23亿，差异3.67亿，幅度23.07%[6] 违规处罚 - 2024年5月7日公司及董监高因信息披露违规收北交所警示函[5] 应对措施 - 组织人员加强证券法规学习，完善治理机制[12] - 及时、公平披露重要信息，杜绝类似问题[12]