企业资质与政策优惠 - 珠海拾比佰新型材料有限公司再次通过高新技术企业认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202344007850，发证日期为2023年12月28日[2] - 子公司2023 - 2025年享受税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税[3]

股东情况 - 广东省科技创业投资有限公司持股1080万股，比例9.7324%[2] 减持计划 - 拟减持不超221.94万股，比例不高于2%[3] - 减持方式为大宗交易或集中竞价[3] - 减持期为公告披露30个交易日后3个月内[3] 其他说明 - 减持计划符合规定，实施有不确定性[6][7][8] - 减持不会导致公司控制权变更[9]

公司认定 - 公司及子公司通过广东省专精特新中小企业认定[2] - 认定有效期自公布之日起三年[2] 未来展望 - 公司未来坚持“专精特新”发展之路[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月17日[5]

股东持股 - 诸暨弘信晨晟持股4292857股，比例3.8685%[3] - 平潭汇垠四号持股2796543股，比例2.5201%[3] 减持计划 - 诸暨弘信晨晟拟减持不超1343600股，比例不超1.2108%[4] - 平潭汇垠四号拟减持不超875300股，比例不超0.7888%[5] - 减持方式为大宗交易，时间2024.2.7 - 2024.8.6[4][5] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9][10]

股份增持 - 2023年11月15日至2024年1月3日杜国栋增持10,000股，资金68,720.76元[2] - 增持前杜国栋持股1,683,813股，比例1.5174%，现持股1,693,813股，比例1.5264%[3][6] - 增持比例0.0090%，价格区间6.86 - 6.88元[6] 股价与持股 - 2024年1月3日收盘价连续3日高于6.27元，触发稳股价措施终止条件[2] - 截止2024年1月3日，控股股东等合计持股44,793,813股，占比40.3657%[7] 增持规则 - 增持计划满足4条件之一终止，3个月内实施完毕[4][5] - 本次增持符合规定，无违规行为[8]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-081 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,424,557 股，占公司有表决权股份总数的 50.846677%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,800,744 股，占公司有表决权股份总数的 9.733031% ...

股东大会信息 - 2023年12月12日发布2023年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2023年12月28日14:00召开，网络投票时间为27 - 28日[4][5] 参会股东情况 - 9名股东及代理人参会，代表56,424,557股，占比50.8468%[6] - 1名中小投资者股东参会，代表744股，占比0.0007%[9] 议案表决结果 - 《2024年度融资授信额度议案》同意11,640,744股，占比100%[15] - 《2024年度为子公司担保议案》同意56,424,557股，占比100%[17]

业绩总结 - 2023年公司子公司收到五笔产业扶持资金共898.38万元[3] - 该补助资金对2023年度损益有积极影响[4]

关联交易 - 预计2024年度与关联方日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[5] 议案表决 - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易事项的议案》表决同意4票[5] - 《关于2024年度公司及子公司申请融资授信额度的议案》表决同意4票[6] - 《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》表决同意9票[8] - 《关于2024年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》表决同意9票[10] - 《关于2024年度公司开展外汇衍生产品业务的议案》表决同意9票[10] - 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》表决同意9票[11] 会议安排 - 拟于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[11]

担保额度 - 2024年度公司预计为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] 子公司担保金额 - 珠海拾比佰新型材料有限公司担保金额9亿元[2] - 芜湖拾比佰新型材料有限公司担保金额9亿元[2] - 珠海拾比佰供应链管理有限公司担保金额2亿元[2] 审议情况 - 2023年12月11日多会议审议担保议案均全票通过[5] - 担保议案尚需提交公司股东大会审议[6] 保荐意见 - 保荐人对公司本次对外担保事项无异议[8]